会议信息 - 公司第四届监事会第九次会议于2025年6月4日召开[3] - 会议通知于2025年5月30日送达全体监事[3] - 应参加会议监事3人，实际参加3人[3] 议案表决 - 《2025年员工持股计划（草案）》及摘要议案同意1票，因非关联监事不足半数需提交股东会审议[5] - 《2025年员工持股计划管理办法》议案同意1票，因非关联监事不足半数需提交股东会审议[6]

会议召开 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年6月4日召开，7名董事均参加表决[2] 议案通过 - 《2025年员工持股计划（草案）》等3项议案同意4票，回避3票，获通过并需提交股东会审议[5][6][8] - 《提请召开2025年第二次临时股东会的议案》同意7票获通过[9] 股东会安排 - 董事会提请于2025年6月20日在公司会议室召开2025年第二次临时股东会[9]

员工持股计划基本情况 - 初始参加员工不超62人（不含预留）[10][52] - 合计份额2827.50万份，对应股份136.79万股，占总股本0.32%[13] - 受让股份不超136.79万股，价格20.67元/股[17][18] - 存续期60个月，锁定期12个月[21][22][63] 人员认购情况 - 吴超拟认购410.00万份，占14.50%，对应19.84万股，占总股本0.05%[12] - 核心骨干（56人）拟认购1852.00万份，占65.50%，对应89.60万股，占总股本0.21%[13] - 预留份额565.50万份，占20.00%，对应27.36万股，占总股本0.06%[13] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年公司层面营收增长率分别不低于10%、20%、30%（以2024年为基数）[24] 归属比例 - 首次授予分三批次归属，比例为30%、30%、40%[22][63] - 个人考核S/A/B+时归属比例100%，B/C时为0[24] 管理相关 - 由公司自行管理，最高权力机构为持有人会议[27] - 管理委员会3名委员，主任由全体委员过半数选举产生[33][34] 其他规定 - 全部有效员工持股计划所持股票累计未超股本总额10%，单个员工未超1%[17][54] - 特定期间不得买卖公司股票[22][23] - 锁定期内派息，现金股利锁定期结束后由管理委员会决定是否分配[49]

员工持股计划基本信息 - 初始参加员工总数不超过62人（不含预留部分）[6] - 提取奖励基金不超过2827.50万元（含预留部分）[7] - 受让股份总数不超过136.79万股（含预留部分），占总股本0.32%[9] - 受让回购股份价格为20.67元/股（含预留部分）[10] - 存续期不超过60个月[12] - 锁定期为12个月[12] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年为考核年度，以2024年营业收入为基数，2025年增长率不低于10%，2026年不低于20%，2027年不低于30%[13] 归属比例规则 - 考核结果R≥B+，个人层面归属比例100%；R≤B，归属比例为0[15] 操作时间节点 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告文件[16] - 律师事务所在股东会召开2个交易日前公告法律意见书[16] - 股东会经出席有效表决权过半数通过，计划即可实施[17] 会议相关规定 - 召开持有人会议，管理委员会提前5日发通知[22] - 30%以上份额持有人可提交临时提案、提议召开临时会议，召集人15日内召集[24] - 30%以上份额持有人、1/3以上管理委员会委员可提议召开管理委员会会议，主任5个工作日内召集[30] - 首次管理委员会会议由董事会秘书或指定人员召集主持，此后主任召集，提前3日通知[29] 管理委员会设置 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[26] 表决规则 - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意则表决通过（变更、延长等需2/3以上份额同意的议案除外）[23] 其他规定 - 单个员工所持份额对应标的股票总数累计不超公司股本总额1%[15] - 员工持股计划资产独立于公司固有资产[33] - 计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过[35] - 存续期满自行终止，股票出售且资产清算分配完毕可提前终止[36] - 持有人退休等情况持股权益不变，降职等情况已分配未归属份额由管理委员会无偿收回，触犯法律法规全部份额被收回[37] - 锁定期内不得要求权益分配，公司派息现金股利锁定期结束后由管理委员会决定分配，锁定期结束后存续期内由持有人会议决定是否分配收益[38][39] - 管理办法自股东会审议通过之日起生效，解释权属于公司董事会[42]

纪要涉及的公司 华美信息 纪要提到的核心观点和论据 - **业务进展**：过去几年经营有韧性，2024 年度报告和 2025 年一季度营收规模增长，传统五大行业业务稳步推进，产品与解决方案市场份额不断扩展，海外业务拓展有显著进展[3] - **AI 应用**：企业对 AI 重要性认知普遍，但战略推进路径不清晰，短期内从概念验证到成熟部署有困难，规模化业务价值未显现，社会对 AI 需求增加但未快速扩张和紧迫[3] - **智能汽车领域优势**：聚焦智能座舱和智能驾驶，为特斯拉、小米、理想等国内外头部客户服务，将客户满意度放首位，有长期战略定位和研发投入，能获取新业务、抢占对手份额，拓展海外市场有综合竞争优势[4] - **利用 AI 提升竞争力**：聚焦 AI 辅助编程和 AI 智能招聘，深耕可落地应用，选择深耕软件定制化，全流程覆盖 IT 服务，增强综合竞争力[2][5] - **人效提升措施**：借鉴海外头部咨询公司经验提高客户服务价值定价认可度，选择优质客户尤其是海外付费客户，引入新技术手段，提高产品化程度，如增加项目复用比例[6][7] - **与华为合作**：在 OpenEuler、盘古、PC、CPU 等新领域有竞争实力，签订框架协议确保合作空间，虽具体量级难估计但有望突破[9] - **与互联网巨头合作**：整合腾讯、阿里、字节事业部到互联网事业部，这些巨头业务规模、收入和利润增长，对公司业绩提升作用显著[10] - **海外市场发展**：是重要发展机会，重点发力东南亚和日韩地区，复用国内互联网、金融、汽车领域信息化解决方案，已在日本和东南亚设子公司并签业务合同，海外净利润相当于国内毛利[11][12] - **信创背景下行业趋势**：数字化转型和信创持续推动，软硬件切换，国内芯片和软硬件从不可用到可用再到好用，客户预算稳中有进，信创对第三方服务或运维需求增加[13] - **AI 工具商业化**：将 AI 工具打包给客户，如智能招聘工具，国内招聘平台收入利润增长逻辑一致，每年服务近千家客户，目前主要头部客户使用，长期会推广至所有客户及其员工[14] - **汽车电子业务**：毛利率在 25%-30%之间，比其他行业略高，与瑞芯微通过客户优势加深合作，将提升研发能力、增强行业解决方案、拓展海外市场提高综合毛利率[3][15] - **并购重组策略**：关注并购重组机会，倾向沿 ERP 系统实施和 AI 技术应用方向整合，实现业务和管理双向赋能[3] 其他重要但可能被忽略的内容 - 公司股权激励计划设置收入增长目标，将努力实现目标，扩大业务规模、实现利润增长，去年底完成回购用于未来核心团队和骨干激励[13] - 自动化编程有增效逻辑，与智谱和阿里云有能力共建，目前阿里通义和 DS 工具体感较好，会持续试用各种模型[16]

权益分派 - 2024年年度权益分派股本基数421,782,595股，现金分红27,415,868.6750元[2] - 每10股现金红利0.639498元，除权除息参考价为登记日收盘价减0.0639498元/股[13] - 全体股东每10股派0.65元，不送红股、不转增股本[2] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为5月30日[8] - A股股东现金红利5月30日划入资金账户[11] 股东情况 - 公司总股本428,708,945股，回购专用户持股6,926,350股[2] - 深股通投资者等每10股派0.585000元[6] - 不同持股期限补缴税款不同[7] 其他调整 - 2023年激励计划相关价格将调整[14]

会议安排 - 2025年4月25日决定召集2024年年度股东会[4] - 4月29日会议通知公告[4] - 5月20日14:30股东会在深圳召开[5] - 现场投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席现场会议股东3名，代表股份105,550,442股，约占总股本25.0248％[9] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意106,815,589股，占比99.8270％[12] - 《2024年度监事会工作报告》同意106,813,889股，占比99.8254％[13] - 《2024年度财务决算报告》同意106,815,489股，占比99.8269％[14] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意106,810,889股，占比99.8226%[15] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》同意1,159,947股，占比79.7070%[17] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》同意106,725,467股，占比99.7428%[17] - 《关于增加经营范围等议案》同意106,806,189股，占比99.8182%[18] - 《关于修订部分治理制度的议案》同意106,692,089股，占比99.7116%[19] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意1,185,425股，占比81.7386%[20] 中小投资者表决 - 持股5%以下对《2024年度董事会工作报告》同意1,265,147股，占比87.2356％[13] - 对《2024年度监事会工作报告》同意1,263,447股，占比87.1184％[14] - 对《关于2024年度利润分配方案的议案》同意1,260,447股，占比86.9116%[16] - 对《关于2025年度董事薪酬方案的议案》同意1,154,947股，占比79.6370%[17] - 对《关于2025年度监事薪酬方案的议案》同意1,175,025股，占比81.0215%[18] 会议有效性 - 律师认为本次股东会程序及表决结果合法有效[22]

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2025-039 深圳市法本信息技术股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议的召开地点：深圳市南山区高新北六道 15 号威大科技园 B 座 1 楼会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：深圳市法本信息技术股份有限公司董事会 5、主持人：公司董事长严华先生 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市法本信息技术股份有限公司 2022年向不特定对象发行可转换公司债券持续督导 保荐总结报告书 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"法本信息"、"公司"或"发行人"） 2022年向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，履行持续督导职责期限 自2022年11月14日至2024年12月31日。目前，持续督导期已届满，公司2022年向不特定 对象发行可转换公司债券募集资金尚未使用完毕。现根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》以及《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，出具本持续督导保荐总结 报告书，并就公司剩余募集资金的管理及使用情况继续履行持续督导责任。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 二、保荐机构基本情况 1、保荐总结报告书和证明文件及其 ...

合规与监管 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 现场检查次数为1次[4] - 发表专项意见次数为4次[4] - 向本所报告次数为1次[4] 其他情况 - 培训次数为1次，日期为2024年12月30日[4] - 公司各项承诺均已履行[7][8] - 报告期内无保荐代表人变更事项[9] - 监管机构未对保荐人或公司采取监管措施[9] - 无其他需要报告的重大事项[9]