公司公告核心内容 - 公司收到方正承销保荐关于更换持续督导保荐代表人的报告，原保荐代表人彭西方因工作变动不再担任相关职务 [1] - 方正承销保荐指派袁坚接替彭西方担任持续督导保荐代表人，与黄松共同负责公司首发项目和可转债项目的持续督导工作 [1] - 持续督导期将持续至中国证监会和深交所规定的义务结束为止 [1] 新任保荐代表人背景 - 袁坚具备法律职业资格，拥有9年以上投资银行业务从业经验 [2] - 曾负责和参与避泰电气、克劳迪、锦兆股份、维度统计和金昊科技等公司的股改和挂牌工作 [2] - 参与过西倍健的定向增发项目 [2] 公司表态 - 公司董事会对彭西方在任职期间的工作表示衷心感谢 [2]

员工持股计划合规性说明 - 公司2025年员工持股计划依据《公司法》《证券法》《指导意见》《创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》制定 [1] - 公司不存在法律法规禁止实施员工持股计划的情形 具备实施主体资格 [1] - 员工持股计划内容符合《指导意见》《创业板上市公司规范运作》等规定 推出前已通过职工代表大会征询员工意见 [1] 决策程序与利益保障 - 关联董事、监事已回避表决 相关议案决策程序合法有效 未损害公司及股东利益 [1] - 薪酬与考核委员会核实参与人员资格 确认符合法律法规及计划规定范围 [2] - 员工自愿参与且风险自担 公司未采用强制分配方式 [2] 持股计划规模与效果 - 全部员工持股计划持有股票总数不超过公司股本总额10% 单个持有人份额不超过总股本1% [2] - 计划有利于建立利益共享机制 调动核心骨干积极性 提升公司凝聚力和竞争力 [2] - 实现公司、股东与员工利益一致性 促进持续发展 [2] 董事会结论 - 董事会认为员工持股计划完全符合《指导意见》等法律法规要求 [1][2]

会议召开情况 - 公司第四届监事会第九次会议于2025年6月4日以现场结合通讯方式召开，通知于2025年5月30日通过人工送达、电子邮件等方式送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席曾家梁主持，应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议召集、召开程序及决议合法性均符合相关法律法规要求 [1] 员工持股计划草案审议 - 监事会审议通过《2025年员工持股计划（草案）》，认为其内容符合《公司法》《证券法》及深交所监管指引等规定，不存在损害公司或股东利益的情形 [2] - 计划旨在完善公司治理结构，通过利益绑定调动员工积极性，促进可持续发展，且未采用强制参与方式 [2] - 监事曾家梁、龙榜因参与计划回避表决，导致非关联监事不足半数，故提交股东会审议 [2][3] 员工持股计划管理办法审议 - 《2025年员工持股计划管理办法》获监事会认可，认为其符合法律法规并坚持公平原则，有利于建立利益共享机制 [3] - 管理办法实施将提升公司凝聚力与竞争力，且未强制员工参与，符合长期发展需求 [3] - 同样因关联监事回避，表决结果与草案相同，需提交股东会审议 [4] 信息披露与备查文件 - 员工持股计划草案及管理办法全文披露于巨潮资讯网 [3][5] - 会议决议文件作为备查存档 [5]

员工持股计划审核意见 - 公司2025年员工持股计划符合《公司法》《证券法》《指导意见》及《创业板上市公司规范运作》等法律法规要求，具备实施主体资格 [1] - 员工持股计划持有人资格合法有效，符合相关标准，未采用强制参与方式，且公司未提供任何财务资助 [2] - 计划旨在绑定员工与公司长期利益，提升治理水平、激励机制及核心竞争力，促进可持续发展 [2] - 关联董事已回避表决，董事会审议程序合法有效，尚需股东会批准 [2][3] 合规性结论 - 薪酬与考核委员会一致认定该计划无损股东利益，符合公司发展需求，同意提交股东会审议 [2][3]

员工持股计划基本信息 - 初始参加员工不超62人（不含预留）[9][24] - 总份额2827.50万份，核心骨干拟认购1852.00万份占65.50%，预留565.50万份占20.00%[26] - 对应股份136.79万股，占总股本0.32%[10][26][28] - 提取奖励基金不超2827.50万元（含预留）[10][28] - 受让回购股份价格20.67元/股（含预留）[11][29] 时间安排 - 存续期不超60个月，锁定期12个月[11][33][34] - 考核年度2025 - 2027年，归属比例30%、30%、40%[11][34] - 预留份额2025年三季度报告披露前确定分配名单[27] 业绩考核 - 2025 - 2027年营收增长率分别不低于10%、20%、30%（以2024年为基数）[35] - 考核等级S/A/B+个人层面归属比例100%，B/C为0[36] 会议相关 - 持有人会议审议变更、终止等事项，首次由董事会秘书召集，此后由管理委员会召集[40][41] - 提前5日发会议通知，紧急可用口头通知，可通讯方式参会[41][42] - 30%以上份额持有人可提临时提案和提议召开临时会议[44] - 管理委员会3人组成，任期为存续期[44] - 议案表决通过需出席持有人1/2以上份额同意，变更等需2/3以上[43] - 管理委员会会议提前3日通知，30%以上份额持有人或1/3以上委员可提议召开[46][47] 其他规定 - 股东会授权董事会办理相关事宜[48] - 资产独立，管理委员会管理资产[49] - 存续期届满或提前终止30个工作日内清算[53] - 变更需2/3以上份额同意并经董事会审议[55] - 特定情形下管理委员会可无偿收回份额[55] - 费用在等待期摊销[60] - 控股股东、实际控制人未参加，部分董监高拟参与需回避表决[61] - 持有人放弃表决权，解释权归董事会，需股东会审议[62][65]

员工持股计划情况 - 公司具备实施2025年员工持股计划主体资格[1] - 计划内容合规，不损害股东利益[1] - 拟定持有人主体资格合法，无强制参与情形[1] 计划推进进度 - 第四届董事会第九次会议已审议通过[2] - 尚需提交公司股东会审议通过[2]

员工持股计划基本信息 - 初始参加员工不超62人（不含预留）[7][21] - 提取奖励基金不超2827.50万元（含预留）[8][25] - 受让股份不超136.79万股（含预留），占总股本0.32%[8][25] - 受让回购股份价格20.67元/股（含预留）[9][26] - 存续期不超60个月，锁定期12个月[9][30] - 考核年度2025 - 2027年，归属比例30%、30%、40%[9][31] 认购份额情况 - 吴超拟认购410.00万份，占14.50%，对应19.84万股，占0.05%[22] - 核心骨干（56人）拟认购1852.00万份，占65.50%，对应89.60万股，占0.21%[23] - 预留份额565.50万份，占20.00%，对应27.36万股，占0.06%[23] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年营业收入增长率分别不低于10%、20%、30%（以2024年为基数）[32] 管理与会议相关 - 由公司自行管理，最高权力机构为持有人会议[36] - 管理委员会由3名委员组成，任期为存续期[41] - 单独或合计持有30%以上份额可提交临时提案等[41] - 持有人会议表决事项需相应比例份额同意[40] 其他 - 员工持股计划尚需提交股东会审议[70] - 费用在等待期摊销计入相关费用，增加资本公积[57]

员工持股计划合规性 - 公司具备实施2025年员工持股计划主体资格[1] - 计划内容符合法规，决策程序合法[1] - 拟参与人员主体资格合法有效[2] 员工持股计划限制 - 全部有效持股计划所持股票不超股本总额10%[2] - 任一持有人持有份额不超总股本1%[2] 员工持股计划意义 - 利于建立利益共享机制[2] - 利于调动核心骨干积极性[2] - 利于公司持续发展[2]

保荐代表人变更 - 原保荐代表人彭西方因工作变动不再担任[2] - 袁坚接替彭西方，变更后首发和可转债项目保荐代表人为袁坚和黄松[2] - 持续督导期至规定义务结束[2] 新保荐代表人情况 - 袁坚具备法律职业资格，有9年以上投行业务经验[5] - 袁坚负责和参与多家公司股改、挂牌及定向增发工作[5]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议6月20日14:30召开[2] - 网络投票6月20日9:15 - 15:00[2][18] - 现场会议登记6月17日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[8] 股权登记 - 股权登记日为2025年6月13日[4] 审议事项 - 审议总议案及2025年员工持股计划三项提案[5] 投票规则 - 提案1.00、2.00、3.00关联股东需回避表决[6] - 对中小投资者表决结果单独计票披露[7] 投票代码 - 普通股投票代码为“350925”，简称为“法本投票”[16] 提案内容 - 提案100为除累积投票提案外所有提案[21] - 提案1.00为员工持股计划草案及摘要议案[21] - 提案2.00为员工持股计划管理办法议案[21] - 提案3.00为授权董事会办理相关事宜议案[21] 委托期限 - 委托期限至2025年第二次临时股东会会议结束[22]