证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-020 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于向金融机构申请2025年度综合授信额度、银行 贷款及相应担保事项的公告 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开 第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向金融机构申请2025年度综合授信 额度、银行贷款及相应担保事项的议案》，具体情况如下： 一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况 根据公司经营发展的需要，为降低融资成本、提高资金使用效率，2025年度公 司及其子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币80,000.00万元的综合授信额度， 本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自2024年年度股东大会审议通过日起至 2025年年度股东大会召开日止。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定 资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业 务，具体合作金融机构及最终融资额、形式后续将与有关金融机构进一步协商确 定，并以正式签署的协议为准。在上述授信额度内，根据公司资金状况和业务需要 适时向金融机构申请融资敞口余额不超过人民币80,000 ...

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，罗斌先生的辞职报告在送达公司 董事会之日起生效，辞去副总经理职务后，罗斌先生仍继续在公司担任董事职务。 罗斌先生上述职务原定任期至2027年1月30日之日止，截至本公告披露日， 罗斌先生未直接及间接持有公司股份。 罗斌先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，公司对其在任职期间所做出的 贡献表示衷心的感谢。 证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-030 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于24日收到 公司副总经理罗斌先生的辞职报告，罗斌先生因公司分工调整辞去副总经理的职 务。 特此公告。 浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-028 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于补选第四届董事会非独立董事及聘任公司副总经 理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日 召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立 董事候选人的议案》以及《关于聘任公司副总经理的议案》。现将相关情况公 告如下： 一、非独立董事的辞职情况 非独立董事张镤女士因个人原因辞去公司第四届董事会非独立董事职务以 及董事会审计委员会委员职务（原定任期2024年1月30日-2027年1月30日）。辞 任后，张镤女士仍在公司担任其他职务。具体内容详见公司于2025年3月19日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事辞职的公告》 （公告编号：2025-013）。 二、补选非独立董事的情况 根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，为保 证公司董事会的规范运作，公司董事会提名储祺女士为公司第四届董事 ...

一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 10 次会议，具体情况如下： 浙江润阳新材料科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，监事会成员列席和出席了公 司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策 及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效的监督，忠实勤勉地履行了监事 会的各项职责和义务，有效地维护了公司及广大股东的合法权益。现将 2024 年 度监事会的主要工作情况报告如下： | | | 召开时间 | | 会议届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 1 月 | 8 日 | 第三届监事会 第二十二次会 议 | 1、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事 1.1《关于选举张泽力为第四届监事会非职工代表监 | | | | | | | 会非职工代表监事候选人的议案》； | | | | | | | 事候选 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，待2024年年度股东大会审议[1] - 审计委员会同意提议续聘，董事会、监事会已通过续聘议案[9][10][11] 立信数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[3] - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[3] - 2024年末提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 其他信息 - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律监管措施4次[4] - 项目合伙人陈科举近三年受行政监管措施1次[6] - 金亚科技案承担12.29%连带责任，保千里案承担15%补充赔偿责任[3] - 2024年年报审计收费82万元，2025年费用待协商[8]

会计政策变更 - 2025年4月24日董事会通过会计政策变更议案[2] - 按文件生效日期执行变更后准则[5] - 变更后执行《准则解释第17号》等[7] - 变更不追溯调整，对财务无重大影响[2] 相关文件 - 2023 - 2024年财政部发布多项准则规定[2][3][4]

业绩总结 - 公司首次公开发行2500.00万股，发行价26.93元/股，募集资金总额67325.00万元，净额61201.98万元[2] - 2024年公司实际使用募集资金6652.23万元，累计使用37241.28万元[10] - 2024年募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金3645.50万元[3] - 截至2024年12月31日，期末尚未使用的募集资金余额22773.41万元[3] - 年增产1600万平方米IXPE自动化技改项目2024年实现效益700.56万元[31] 项目进展 - 2024年4月同意“年产10000万平方米IXPE扩产项目”增加实施主体为泰阳新材料[6] - 年产10000万平方米IXPE扩产项目（泰国地区）预计2026年10月正常投产[11] - 年增产1600万平方米IXPE自动化技改项目2024年4月15日达到预定可使用状态，累计投资进度46.58%[31] - 年产10000万平方米IXPE扩产项目（湖州地区）累计投资进度72.46%，项目可行性发生重大变化[31] - 年产10000万平方米IXPE扩产项目（泰国地区）累计投资进度26.70%，预计2026年10月31日达到预定可使用状态[31] - 研发中心建设项目2024年10月15日达到预定可使用状态，累计投资进度89.21%[31] - 2024年11月公司终止“年产10000万平方米IXPE扩产项目”湖州长兴县部分，结余募集资金5922.19万元[22][23] - 2025年1月公司终止“智能仓储中心建设项目”[32] 资金使用 - 2021年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6303.78万元[12] - 2024年公司置换银行承兑汇票金额为861.13万元，截至报告期末，已置换的银行承兑汇票金额为6890.82万元[13] - 2024年公司使用不超过20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至报告期末实际使用19000万元，2025年2月17日已全部归还[14][15] - 2025年2月公司同意使用不超过16000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限12个月[15] - 2023年公司同意使用16000万元闲置募集资金和10000万元自有资金进行现金管理，2024年同意使用不超过10000万元闲置募集资金和不超过10000万元自有资金进行现金管理[20][21] 资金结余 - 2024年研发中心建设项目、补充营运资金项目、年增产1600万平方米IXPE自动化技改项目节余募集资金分别为833.16万元、8.87万元、2803.48万元用于永久补充流动资金[16][17] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司已按规定披露募集资金存放及使用情况，无管理违规情况[25] - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[26] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合要求，无违规情形[27]

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-021 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开 了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》， 具体内容如下： 一、担保情况概述 根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟在2025年度为全资子公司越南润阳科 技有限公司（以下简称"越南润阳"）提供担保额度不超过人民币10,000万元，为控 股子公司浙江空气盒子新材料有限责任公司（以下简称"空气盒子"）提供担保额度 不超过人民币1,000万元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，本次担保额 度期限为本次董事会审议通过后的1年，在上述有效期内发生的担保均在此次审批范 围，担保期限依据与金融机构最终签署的合同确定。担保发生时授权公司总经理（或 其授权代表）在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关协议及文件。上述对空 气盒子提供的担保中，空气盒子少数股东戴增贤先生、杭州 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 浙江润阳新材料科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润阳科技"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；总经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予 董事会的职责，落实股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，持续提 升董事会决策效率，提高公司规范化运作水平，推动公司高质量发展，有效地保 障了公司和全体股东的权益。现将公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下： 2024 年度主要管理成果如下： 1、以行业为导向，深耕主业，制定战略拓展目标 报告期内，公司通过建立行业分析洞察机制，开展产品-需求匹配度建模与 资源动态配置体系，构建战略行业与重点客户识别模型。强化重点优势行业与拳 头产品适应性匹配，同步推进"三阶行业攻坚计划"。 第一，聚焦战略型行业，家居建材行业塑造标杆效应，实现收入稳步增长。 第二，布局新型赛道，包括原有产品在新领域的应用，以及对原有产品进行 工艺、技术、功能升级，满足客户更高的产品 ...