证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-039 凯龙高科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：江苏省无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路 158 号凯龙高科 技股份有限公司（以下简称"公司"）会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司第四届董事会。 5、主持人：公司董事长臧志成 ...

业绩数据 - 2023年营业收入104,242.53万元，同比升67.91%[1] - 2023年内燃机尾气后处理业务销售收入103,106.14万元，同比升70.25%，毛利率19.37%[1] - 2023年分季度净利润分别为15.69万元、681.12万元、 -1,762.32万元、2,001.66万元[1] - 2023年对前五名客户合计销售64,616.63万元，同比增66.63%，占比61.99%[3] - 2023年前五名供应商合计采购22,557.50万元，同比增49.86%，占比33.07%[3] 资产负债 - 报告期末应收账款余额43,295.22万元，本期计提坏账775.60万元[4] - 报告期末存货余额23,682.42万元，新增计提1,449.21万元，转回或转销1,937.09万元[5] - 报告期末固定资产账面价值67,481.50万元，本期折旧9,062.74万元，同比增30.93%[6] - 报告期末应付票据及应付账款余额46,298.02万元，同比增36.31%[7] 市场扩张与并购 - 2023年8月江苏观蓝完成设立登记，9月凯龙蓝烽出售资产，转让20%股权[9] - 2024年1月龙投高新对江苏观蓝增资10,000万元，公司持股降至52.50%[10]

新资质获取 - 凯龙高科子公司欧瑞森获《检验检测机构资质认定证书》[2] - 证书编号241020340283，2024年5月8日发证，有效期至2030年5月7日[2][3] - 发证机关为江苏省市场监督管理局[2] 资质意义 - 提升检测领域公信度和影响力，增强核心竞争力，助推长远战略发展[3] 备查文件 - 包含《检验检测机构资质认定证书》及附表[7]

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-037 凯龙高科技股份有限公司 关于股份回购进展与回购实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 回购公司股份实施情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司于 2024 年 2 月 22 日首次通过回购专用证 券账户以集中竞价交易方式实施了回购股份，并于 2024 年 2 月 23 日披露了《关 于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-014）。 回购期间，公司按照相关规定，于每个月的前三个交易日内披露截至上月末 的回购进展情况。同时，公司回购股份占总股本的比例每增加 1%，自该事实发 生之日起三个交易日内予以披露。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日、2024 年 4 月 1 日、2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的进展 公告（公告编号：2024-015、2024-020、2024-021）。 截至 2024 年 5 月 4 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-036 凯龙高科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义 务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司各债权人如要求公司清偿债 务或提供相应担保，应根据《公司法》等法律、法规等有关规定向公司提出书面 要求，并随附有关证明文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权人可采用现场递交、信函或传真方式申报债权，债权申报具体方式如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 凯龙高科 ...

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 7—14 | 第 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 15—87 | 第 | ...

募集资金情况 - 公司2020年11月30日首次公开发行2800万股A股，发行价每股17.62元，募集资金49336万元，净额44664.46万元[11] - 2023年募集资金总额44664.46万元，本年度投入3331.43万元，累计投入40118.88万元[24] - 累计变更用途的募集资金总额11500万元，比例为25.75%[24] 项目投入与效益 - 发动机尾气后处理系统扩能项目调整后投资总额21864.46万元，累计投入20103.25万元，进度91.94%，2023年效益1262.50万元[24] - 研发中心建设项目承诺投资11300万元，累计投入9633.38万元，进度85.25%[24] - 年产200万升柴油机排气细微颗粒物净化关键材料研发及产业化项目承诺投资11500万元，累计投入10382.25万元，进度90.28%，2023年效益779.61万元[27] 未达预期原因 - 发动机尾气后处理系统扩能项目2023年未达预计收益，因结项营运时间短和市场竞争致毛利率下滑[27] - 年产200万升柴油机排气细微颗粒物净化关键材料研发及产业化项目受其影响，2023年未达预计收益[27] 资金使用与结余 - 2022年12月同意用不超4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年5月归还[27] - 公司募集资金累计节余5092.55万元，2023年8月用于永久补充流动资金[28]

天健人员与业务数据 - 上年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券报告注会836人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年客户675家，审计收费6.63亿元，同行业上市公司审计客户513家[1][2] 公司审计相关决策 - 2023年4月20日审计委员会通过续聘天健议案并提交董事会[5] - 2023年4月25日董事会会议、5月18日股东大会审议通过续聘天健[2] 审计沟通与报告流程 - 2024年2月1日审计委员会沟通2023年度审计初步预审情况[5] - 2024年4月22日审计委员会听取2023年度审计总结[6] - 2024年4月24日审计委员会通过2023年年度报告等议案并提交董事会[6] 审计评价 - 审计委员会认为天健审计态度公允，素质良好，按时完成2023年审计[8]

子公司设立 - 公司以自有资金设立宁波巨霖创业投资有限公司[2] - 子公司注册资本500万元[4] - 子公司成立于2024年4月18日[5] 设立目的与风险 - 设立旨在搭建投资平台，完善产业布局[6] - 未来经营和投资收益不确定[7]

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事袁银男、朱林、徐雁清的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事袁银男、朱林、徐雁清的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 凯龙高科技股份有限公司董事会 凯龙高科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 25 日 ...