公司治理 - 2025年5月21日完成董事会换届，第五届董事会5名董事任期三年[1][2] - 董事会设四大专门委员会，各3名董事任期三年[4] - 聘任多名高级管理人员及证券事务代表，任期三年[5][6] 人员变动 - 戴李宗等部分董高任期届满离任，部分仍任职[7][8] - 李秀好不再任副总经理，改任财务总监[8][10] 股权情况 - 许燕青持股1,293,760股，占总股本0.71%[8] - 王正持股966,000股，占总股本0.53%[8] - 朱贵阳持股739,900股，占总股本0.41%[8] - 常世伟持股1,071,000股[9] 人员信息 - 叶惠敏未持股，与大股东及董监高无关联[12] - 叶惠敏未受处罚惩戒，无任职限制，非失信人[12] 联系方式 - 董事会秘书及证代电话0592 - 6772119，邮箱touzibu@gad5119.com[7]

股东大会信息 - 股东大会于2025年5月21日9:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 现场和网络投票股东及代表共74人，代表股份101,968,040股，占公司股份总数56.0870%[4] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意101,701,060股，占比99.7382%[6] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意101,701,360股，占比99.7385%[7] - 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》同意101,701,360股，占比99.7385%[8] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意101,701,360股，占比99.7385%[9] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意101,692,660股，占比99.7299%[10] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意101,698,560股，占比99.7357%[11] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》同意3,141,320股，占比91.8649%[13] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》同意101,499,060股，占比99.7325%[14] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意101,701,360股，占比99.7385%[16] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意101,701,360股，占比99.7385%[17] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意101,701,360股，占比99.7385%[18] 选举情况 - 选举洪伟艺等为非独立董事，王子冬为独立董事，各候选人同意股数及占比明确[19][20] 中小投资者表决 - 中小投资者对《关于修订<公司章程>等议案》同意179,220股，占比40.1929%[16] - 中小投资者对选举洪伟艺同意2,453股，占比0.5501%[19] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序合法有效[22]

会议信息 - 国安达第五届董事会第一次会议于2025年5月21日召开[2] - 应出席董事5名，实际出席5名[2] 人事任免 - 选举洪伟艺为公司第五届董事会董事长，任期三年[3] - 选举各专门委员会委员，任期三年[4][5] - 聘任洪伟艺为总经理，洪清泉为常务副总经理等，任期三年[6] 议案表决 - 《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》等三议案同意票5票，无反对和弃权[3][5][6]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会定于2025年5月21日召开，现场9:30开始，网络投票9:15 - 15:00[4][5] - 股权登记日为2025年5月15日[4][5] - 会议地点为厦门市集美区灌口镇后山头路39号公司会议室[6] 议案相关 - 取消2024年年度股东大会第14项议案之子议案《选举何少平先生为公司第五届董事会独立董事》[3] - 议案10 - 12属特别决议议案，须三分之二以上表决权通过[8] - 议案13、14采用累积投票，应选非独立董事3位，独立董事1位[8] 会议流程 - 2025年4月17日召开第四届董事会第二十六次会议通过召开股东大会议案[2] - 2025年4月23日董事会收到控股股东增加临时提案函[2] - 2025年5月14日召开第四届董事会第二十八次会议同意取消对何少平提名[3] 投票信息 - 网络投票普通股代码"350902"，简称"国安投票"[15] - 选举非独立董事票数=股份总数×3，独立董事票数=股份总数×1[15][16] - 深交所交易系统投票时间9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统9:15 - 15:00[19] 其他信息 - 公告发布时间为2025年5月15日[13] - 会期预计半天，与会费用自理[10] - 登记时间为2025年5月19日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[10] - 登记地点为公司证券事务部[10] - 会议联系人洪清泉，电话0592 - 6772119，邮箱touzibu@gad5119.com，邮编361023[10]

一、董事会会议召开情况 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次会议（以 下简称"会议"或"本次会议"）通知已于 2025 年 5 月 12 日以钉钉、微信等方 式送达公司全体董事。本次会议经全体董事的同意，豁免会议通知的时间要求。 本次会议于 2025 年 5 月 14 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。会议由董事长洪伟艺先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中董事许燕青先生、洪清泉先生、独立董事涂连东先生、王子冬先生、 戴李宗先生因公务原因，通过通讯方式参加本次会议）。公司部分监事和高级管 理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-037 国安达股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议 ...

会议基本信息 - 会议类型为业绩说明会 [2] - 时间是2025年5月15日 [2] - 地点是通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [2] - 接待人员包括董事长、总经理洪伟艺等6人 [2] 投资企业情况 - 公司投资的深圳市科卫泰实业发展有限公司属军民融合高科技企业，经营正常，产品市场需求增加 [2] 股价应对策略 - 管理层高度重视股票二级市场表现，通过现金分红、回购股份注销、拓展业务布局等促进可持续发展 [3] - 未来加大市场宣传、市值管理、投资者交流等方面提升力度 [2][3] - 产业上深度布局低空经济产业链建设、应急救援/消防灭火用具身智能机器人应用落地 [2][3] - 加强技术产品研发、市场应用精准推广及海外市场开拓力度，推进用户服务体系建设 [2][3] 公司业务聚焦 - 业务聚焦于电力电网、储能、交通运输、应急救援、低空科技、工业机器人等专业消防领域 [3] - 力争成为行业一流的锂离子电池消防安全专家及可靠解决方案提供商 [3]

业绩总结 - 2024年营业收入30745.86万元，同比降17.58%[6] - 2024年归母净利润 - 2219.14万元，同比降157.45%[6] - 2024年扣非归母净利润 - 3178.32万元，同比降200.48%[6][7] 项目情况 - 变压器固定自动灭火系统项目未达预期收益[6] - 锂电池储能柜相关系统生产项目未达预计收益[6] - 锂电池储能柜相关系统扩产项目延期[6] 其他事项 - 现场检查1次[3] - 发表专项意见11次[4] - 培训1次，日期为2025年5月8日[4] - 申请仲裁解除湖南南岭消防科技增资协议[6]

培训安排 - 2025年5月8日开展培训，地点为线下国安达会议室及线上结合[2] - 培训对象包括国安达控股股东等相关人员[2] - 结合《证券法》等法规，重点解读监管政策及介绍股份变动规定[2] 培训效果 - 公司积极配合培训，相关人员对信息披露等有更全面了解[3] - 提高规范运作意识和对资本市场理解，达到预期目标[4]

业绩总结 - 2024年营收30,745.86万元，同比降17.58%[6] - 2024年净利润 - 2,219.14万元，同比降157.45%[6] - 2024年扣非净利润 - 3,178.32万元，同比降200.48%[6] 项目情况 - 变压器灭火系统项目未达预期收益[6] - 锂电池防控系统项目未达预计收益[6] - 锂电池防控系统扩产项目延期[6] 公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行[1] - 建立内部审计制度并设审计部门[2] - 公告与实际一致无重大未披露事项[2] - 建立防关联人占资制度，关联交易合规[2]

比赛结果 - 北京国安队以3比1击败深圳新鹏城队，豪取五连胜并继续排名积分榜第三位 [1][3][4] - 国安队近期状态火热，已在4轮比赛中取得四连胜，赛前排名攀升至积分榜第三位 [3] - 深圳队本赛季表现欠佳，仅取得3胜2平6负，排名第13位，且6场失利中失球均不低于3球 [3] 战术与阵容 - 国安队延续352阵容，门将侯森，后卫王刚、恩加德乌、柏杨，中场曹永竞、张源、达万、古加、林良铭，前锋法比奥和塞尔吉尼奥 [3] - 下半场国安队调整阵容，张玉宁换下张源，与法比奥组成锋线，塞尔吉尼奥回撤中场，继续保持352阵型 [4] - 深圳队上半场采用541阵型收缩防守，下半场改为阵型前压，给国安队中场组织制造困难 [3][4] 比赛进程 - 第28分钟，塞尔吉尼奥传中，林良铭头球破门，国安1比0领先 [3] - 半场结束前，古加助攻塞尔吉尼奥远射破门，国安2比0领先 [3] - 第49分钟，深圳队杜加利奇头球扳回一城，比分变为1比2 [4] - 第71分钟，古加禁区内凌空爆射破门，国安3比1领先 [4] 球队表现 - 国安队场均进球2.4球，得分效率冠绝中超 [3] - 国安队高位逼抢战术有效，古加和塞尔吉尼奥各自贡献一传一射 [3][4] - 深圳队防线稳定性较差，失球较多 [3]