新策略 - 2025年6月23日召开会议审议通过调整组织架构议案[2] - 董事会同意优化调整现行组织架构[2] - 授权管理层负责具体实施[2] - 调整不会对生产经营产生重大影响[2] - 公告于2025年6月25日发布[4]

董事会人事变动 - 2025年6月23日董事会同意提名何少平为独立董事候选人[1][2] - 补选通过后涂连东不再担任独立董事及相关职务[4] 董事会架构 - 补选通过后董事会由5名董事组成，含2名独董、3名非独董[3] 何少平情况 - 何少平有多年会计、审计经验，未持股且无关联关系[6]

独立董事提名 - 董事会提名何少平为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[8][9] - 具备相关知识经验、资格且无不良记录[8][12] - 担任独立董事公司数量及任期合规[13][14] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整[14] - 若不符要求将督促其辞职[14]

独立董事提名 - 何少平被提名为国安达第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上相关工作经验[6] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[8] - 候选人及直系亲属持股、任职等有相关限制[8] - 候选人近三十六个月无相关处罚及谴责批评[11][12] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[13] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[14]

股东会信息 - 公司决定于2025年7月11日召开2025年第二次临时股东会[1] - 现场会议召开时间为2025年7月11日15:00，网络投票时间为2025年7月11日[1][2] - 会议股权登记日为2025年7月7日[3] 提案信息 - 提案《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》于2025年6月23日经第五届董事会第二次会议审议通过[5] 登记信息 - 登记时间为2025年7月8日的9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[7] 投票信息 - 普通股投票代码为“350902”，投票简称为“国安投票”[11] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年7月11日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年7月11日9:15 - 15:00[13] 其他信息 - 委托期限自授权委托书签署之日起至本次股东会结束[15] - 会议会期预计为半天，与会股东或委托代理人费用自理[7]

会议安排 - 第五届董事会第二次会议于2025年6月23日召开[2] - 2025年第二次临时股东会7月11日15:00在厦门集美区公司会议室召开[6] 议案审议 - 补选独立董事议案，提名何少平，尚需深交所审查后提交股东会[3] - 调整组织架构议案获通过[5] - 召开2025年第二次临时股东会议案获通过[6]

高管减持计划 - 董事林美钗持有公司股份6,293,000股(占总股本3.4614%)，计划减持不超过750,000股(占总股本0.4125%) [1] - 副总经理常世伟持有公司股份1,071,000股(占总股本0.5891%)，计划减持不超过267,000股(占总股本0.1469%) [1] - 减持方式为集中竞价交易，减持时间为公告披露后15个交易日起3个月内 [1][2] - 林美钗和常世伟不是公司控股股东或实际控制人，减持不会对公司治理结构、股权结构及经营产生重大影响 [2] 公司IPO情况 - 公司于2020年10月29日在深交所创业板上市，发行数量3,199.50万股，发行价格15.38元/股 [3] - 上市首日最高价70.00元，为历史最高价 [3] - 实际募集资金净额44,215.99万元，比原计划少15,790.09万元 [3] - 原计划募集资金60,006.08万元用于多个生产项目和研发中心建设 [3] 再融资情况 - 2023年通过定向增发募集资金9,162.66万元，发行价31.27元/股，发行数量293.02万股 [4] - 扣除发行费用后实际募集资金净额8,465.77万元 [4] - 两次募资合计57,818.14万元 [5] 财务表现 - 2024年营业总收入3.07亿元，同比下降17.58% [5][6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-2,219.14万元，去年同期为3,862.66万元，同比下降157.45% [5][6] - 2024年扣非净利润-3,178.32万元，去年同期为3,163.14万元，同比下降200.48% [5][6] - 2024年经营活动现金流净额-1,860.58万元，去年同期为6,281.56万元，同比下降129.62% [5][6]

股东减持计划 - 股东林美钗计划减持不超过75万股，占总股本比例0.4125% [1] - 股东常世伟计划减持不超过26.7万股，占总股本比例0.1469% [1] - 减持原因为偿还个人债务及其他个人资金需求 [1]

股东持股 - 林美钗持有公司股份629.3万股，占比3.4614%[3] - 常世伟持有公司股份107.1万股，占比0.5891%[3] 减持计划 - 林美钗拟减持不超75万股，占比0.4125%[3] - 常世伟拟减持不超26.7万股，占比0.1469%[3] 减持原因 - 林美钗、常世伟均因偿还债务及个人资金需求减持[4][5] 减持承诺 - 林美钗、常世伟任职期每年转让股份不超25%[6][8] 影响说明 - 本次减持与承诺一致，对公司无重大影响[6][12]

股权结构 - 控股股东洪伟艺单独持有公司股份61,337,780股，占公司全部股份的33.7385%[10] 股东大会出席情况 - 出席本次股东大会的股东及代表共74人，代表股份101,968,040股，占公司股份总数的56.0870%[7][8] - 出席现场会议的股东及代表共9人，代表股份93,206,140股，占公司股份总数的51.2676%[8] - 参加网络投票的股东共65人，代表股份8,761,900股，占公司股份总数的4.8194%[8] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》议案，总体同意101,701,060股，占比99.7382%；中小投资者同意178,920股，占比40.1256%[12] - 《2024年度监事会工作报告》议案，总体同意101,701,360股，占比99.7385%；中小投资者同意179,220股，占比40.1929%[13] - 《2024年度报告》相关议案表决，同意101,701,360股，占比99.7385%[14] - 《2024年度财务决算报告》相关议案表决，同意101,701,360股，占比99.7385%[16] - 《2024年度利润分配预案》相关议案表决，同意101,692,660股，占比99.7299%[17] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》表决，同意101,698,560股，占比99.7357%[18] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》表决，同意101,698,560股，占比99.7357%[20] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》表决，同意3,141,320股，占比91.8649%[21] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》表决，同意101,499,060股，占比99.7325%[24] - 《关于修订<公司章程>的议案》表决，同意101,701,360股，占比99.7385%[26] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》表决，同意101,701,360股，占比99.7385%[27] - 修订《董事会议事规则》议案，总体同意101,701,360股，占比99.7385%；中小投资者同意179,220股，占比40.1929%[29] 人员选举 - 选举洪伟艺为非独立董事，同意101,508,593股，占比99.5494%，中小投资者同意2,453股，占比0.5501%[29][30] - 选举洪清泉为非独立董事，同意101,507,787股，占比99.5486%，中小投资者同意1,647股，占比0.3694%[31][32] - 选举林美钗为非独立董事，同意101,507,787股，占比99.5486%，中小投资者同意1,647股，占比0.3694%[33] - 选举王子冬为独立董事，同意101,507,784股，占比99.5486%，中小投资者同意1,644股，占比0.3687%[33] 其他 - 公司于2025年4月21日刊登召开2024年年度股东大会的通知[3] - 公司于2025年4月25日刊登2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告[4] - 本次股东大会听取公司独立董事2024年度述职报告[34] - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序等均符合规定，结果合法有效[34][35]