业绩相关 - 2023年期初其他关联资金往来余额为150.34万元[2] - 2023年期末其他关联资金往来余额为150.34万元[2] - 子公司启东凯鑫环保与公司非经营性往来，期初和期末余额均为150.34万元[2]

本人（林宏）作为上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求， 在 2023 年度工作中，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 上海凯鑫分离技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（林宏） 一、独立董事的基本情况 林宏，男，1961 年出生，研究生中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 9 月至 2007 年 3 月任京山凯龙民爆器材有限公司董事长；2005 年 9 月至 2007 年 3 月任京山凯龙资产管理有限公司董事长、经理；2007 年 4 月至 2018 年 4 月任湖 北凯龙化工集团股份有限公司副总经理、董事会秘书；2018 年 5 月至 2021 年 5 月任湖北凯龙化工集团股份有限公司总经理、 ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-019 上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议和第三监事会第十二次会议，审议通过了《关 于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件及《上 海凯鑫分离技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）、《上海凯鑫分离技术股份有限公司 2021 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）的有 关规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意作废公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）19.50 万股限制性股票。 现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划的决策程序和信息披露 1、2021 年 ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-006 上海凯鑫分离技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）的股票交易连续 3 个交 易日（2024 年 1 月 29 日、2024 年 1 月 30 日、2024 年 1 月 31 日）内收盘价格 跌幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而 未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买 卖公司股票的行为； 6、经核查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、不存在应披露而未披露信 ...

股价表现 - 公司股票2024年1月24 - 25日涨幅偏离值累计超30%[2] - 截至2024年1月26日，连续三个交易日涨停[2] 估值情况 - 截至2024年1月26日收盘，动态市盈率279.17，高于行业指标[3] 业绩数据 - 2023年前三季度营收7003.11万元，同比降20.91%[3] - 2023年前三季度净利润764.09万元，同比降44.89%[3] - 2023年前三季度扣非净利润277.37万元，同比降31.01%[3] 其他信息 - 公司及相关方无应披露未披露重大事项[4] - 指定信息披露媒体为《证券时报》等[4]

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-004 上海凯鑫分离技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）的股票交易连续 2 个交 易日（2024 年 1 月 24 日、2024 年 1 月 25 日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 二、公司关注并核实的相关情况说明 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披 露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买 卖公司股票的行为； 6、经核查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"等有关规定应予以披露而未披露 的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事 ...

上海凯鑫分离技术股份有限公司 章程 2024 年 1 月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-003 上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于独立董事补选完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选第三届董事会独立董事 的议案》，同意将王剑锋女士、吴代林先生作为公司第三届董事会独立董事候选 人提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日 止。 2024 年 1 月 11 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于补选第三届董事会独立董事的议案》，王剑锋女士、吴代林先生正式选举为公 司第三届董事会独立董事（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第三 届董事会届满之日止。 上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会 2024 年 1 月 11 日 附件 独立董事候选人简历 王剑锋女士，1971 年出生，硕士，注册会计师，中国国籍，无境外永久居 留权。2007 年至 2011 年任迦腾高分子材料有限公司财务总监；2 ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海凯鑫分离技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：上海凯鑫分离技术股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海凯鑫分离技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-031 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受上海凯鑫分离技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以 及《上海凯鑫分离技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-002 上海凯鑫分离技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月11日 上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月11日上 午9:15—下午15:00期间的任意时间。 2、会议地点：上海市浦东新区新金桥路1888号6号楼5层公司会议室。 4、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十三次会议同意 召开本次股东大会。 一、会议召开和出席情况 3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年1月11日（星期四）（14：30） 5、会议主持人：董事长葛文越 ...