会议信息 - 上海凯鑫第四届董事会第八次会议于2025年9月25日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，6名董事通讯出席[2] 现金管理 - 公司拟用不超1.3亿元自有资金、1.8亿元闲置募集资金现金管理[3] - 现金管理额度12个月内有效，前次额度本次生效后失效[3] - 《现金管理议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权[4]

资金使用 - 公司拟用不超1.3亿自有和不超1.8亿闲置募资现金管理，有效期12个月[3][4][9][12][13] 募资情况 - 2020年9月23日公开发行1595万股，每股24.43元，募资3.896585亿元，净额3.5292191126亿元[5] 项目投入 - 截至2025年6月30日，研发等三项目累计分别投入2479.37万、3.10万、6011.47万元[7] 资金余额 - 截至2025年6月30日，首次公开发行未使用募资余额1.97251234亿元[8] 投资项目 - 首次公开发行募资扣除费用后投资项目总额3.00615亿，拟投3亿，累计投入8493.94万元[7]

募集资金 - 2020年9月23日发行1595.00万股，募集资金389,658,500.00元，净额352,921,911.26元[1] - 截至2025年6月30日，未使用首次公开发行募集资金余额197,251,234.00元[5] 项目投入 - 截至2025年6月30日，三项目累计投入8493.94万元[4] 项目计划 - 三项目投资总额30,061.50万元，拟投募集资金30,000.00万元[4] 资金管理 - 拟用不超13,000.00万元自有和不超18,000.00万元闲置募资现金管理[9]

会议基本情况 - 公司于2025年9月16日14:30在上海市浦东新区新金桥路1888号6号楼5层会议室召开2025年第二次临时股东会 现场会议与网络投票同步进行 [2] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统实施 投票时间段覆盖9月16日9:15至15:00 [2] - 会议由董事会召集 董事长葛文越主持 程序符合法律法规及公司章程规定 [2] 股东参与情况 - 出席会议股东总数59人 代表股份32,577,664股 占公司有表决权股份总数的51.0754% [2] - 现场参会股东9人 代表股份32,038,564股 占比50.2302% 网络参会股东50人 代表股份539,100股 占比0.8452% [2] - 中小股东参与度较高 共计53人出席 代表股份2,114,464股 占表决权股份总数的3.3151% [3] 议案表决结果 - 唯一审议议案为《关于修订<公司章程>的议案》 采用现场与网络投票结合方式表决 [4] - 表决结果：同意票32,540,364股 占比99.8855% 反对票22,300股 占比0.0685% 弃权票15,000股 占比0.0460% [4] - 议案以超过出席股东表决权三分之二的比例获得通过 [4] 法律合规性 - 北京市嘉源律师事务所指派律师现场见证并出具法律意见书 确认会议召集程序、人员资格及表决程序符合《公司法》等法规要求 [5] - 律师认为表决结果合法有效 相关决议文件及法律意见书将作为备查文件留存 [5]

公司基本信息 - 2020年9月8日经中国证监会同意注册，首次发行人民币普通股1595万股[6] - 2020年10月16日在深圳证券交易所上市[6] - 注册资本为人民币6378.3466万元[7] - 已发行股份数为6378.3466万股，均为普通股[13] 股权结构 - 发起人葛文越持股716.96万股，持股比例35.848%[13] - 发起人邵蔚持股169.24万股，持股比例8.462%[13] - 发起人申雅维持股169.24万股，持股比例8.462%[13] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 收购本公司股份特定情形下10日内注销或6个月内转让注销[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[21] 股东权利与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可查阅会计账簿、凭证[26] - 股东可请求撤销程序或内容违法违规的决议[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求诉讼[30] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[68] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[69] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事人数不少于1/3[94] - 每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[99] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[85] 审计委员会相关 - 成员为3名，其中独立董事2名[114] - 每季度至少召开一次会议[114] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[115] 财报与利润分配 - 会计年度结束后4个月内报送年度财报[130] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[130] - 优先现金分红，连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[137] 公司运营与管理 - 设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[122][124] - 董事会设4个专门委员会，工作规程由董事会制定[117] - 总经理负责生产经营管理，可提请聘任或解聘相关人员[125] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[66] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[148] - 本章程自股东会审议通过之日起生效并具约束力[170]

会议安排 - 2025年8月26日董事会决议召开股东会，8月28日公告通知[7] - 9月16日下午14:30现场会议在上海浦东召开，同日网络投票[7] 参会情况 - 59名股东代表32,577,664股参会，占比51.0754%[6][8] 议案结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》获通过[11] 合规情况 - 会议召集、召开、表决等程序及人员资格均合规[5][9][11]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议9月16日14:30召开，网络投票时间为9月16日多个时段[3] 股东情况 - 出席会议股东59人，代表股份32,577,664股，占比51.0754%[4] - 出席现场会议股东9人，代表股份32,038,564股，占比50.2302%[4] - 参加网络投票股东50人，代表股份539,100股，占比0.8452%[4] - 出席会议中小股东53人，代表股份2,114,464股，占比3.3151%[4] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意32,540,364股，占比99.8855%[5] - 反对22,300股，占比0.0685％[5] - 弃权15,000股，占比0.0460%[5]

财务表现 - 营业收入1.28亿元 同比增长204.86% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3165万元 同比增长2465.61% [1] - 扣非净利润2880万元 同比增长186.7倍 [1] 业务概况 - 主要从事膜分离技术研究与开发 [1] - 向工业客户提供以膜分离技术为核心的工业流体过程处理解决方案 [1] - 实物载体主要体现为膜分离系统集成装置 [1] 竞争优势 - 凭借卓越研发能力获得客户广泛认可 [1] - 对客户行业有深刻研究 [1] - 综合竞争力稳步提升 [1]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入1.28亿元 同比增长204.86% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3165.34万元 同比大幅增长2465.61% [1] - 扣非净利润2879.75万元 同比增长18669.84% [1] - 基本每股收益0.4963元/股 较上年同期0.0193元增长2471.50% [1] 主营业务表现 - 工业流体分离解决方案业务营收1.15亿元 同比增长380.11% [1] - 该业务毛利率达39.69% 较上年同期提升22.09个百分点 [1] - 业务增长得益于化纤、生物制药、纺织印染、石油化工和新能源领域的深度布局 [1] 技术优势与行业应用 - 膜分离技术实现化纤行业废碱回收率达95%以上 [1] - 新能源领域开发废水回用及锂资源提取技术 [1] - 自主研发的"KX高浓度盐水浓缩装置"被认定为上海市高新技术成果转化项目 [2] 研发投入与创新能力 - 2025年上半年研发投入899.59万元 同比增长36.37% [2] - 累计获得专利证书52项 其中发明专利18项 实用新型专利34项 [2] - 连续四次通过高新技术企业认定 多次获上海市"专精特新"企业称号 [2] 行业前景与战略方向 - 膜分离技术作为高效节能解决方案 市场需求持续增长 [2] - 国家环保政策持续加码和工业绿色转型加速 [2] - 公司计划巩固传统优势行业技术领先地位 拓展新兴应用领域 [2]

公司治理动态 - 公司第四届第七次董事会会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于修订〈公司章程〉的议案》等文件 [1] 行业技术进展 - 世界首例基因编辑猪肺成功移植人体 [1] - 技术距离临床应用阶段仍存在未明确的距离 [1]