并购与资产重组 - 东星医疗筹划以现金支付方式收购武汉医佳宝生物材料有限公司90%股权 该公司为高端骨科及生物医学材料研发生产企业 交易预计构成重大资产重组 [1] - 复星医药控股子公司复星医药产业筹划转让上海克隆100%股权 主要资产为上海市徐汇区宜山路1289号标的物业 交易结构为复星医药产业作为LP出资5460万元与弘毅天津 中汇人寿共同设立专项基金 持有9.98%财产份额 专项基金设立后拟以不超过12.56亿元转让上海克隆100%股权及债权 [1][2] - 甘肃能化拟1.02亿元收购关联方甘肃能源化工贸易有限公司持有的甘肃能化煤炭储运有限公司100%股权 旨在提升煤炭储运和供应能力 解决同业竞争问题 [44] 重大合同与项目投资 - *ST松发下属公司恒力造船与欧洲船东签订4艘30.6万吨超大型原油运输船建造合同 合同金额约4亿-6亿美元 预计2026年下半年至2027年上半年交付 [3] - 东方雨虹子公司中国石油管道局工程有限公司签署伊拉克巴士拉省海水输送管道EPC承包合同 金额25.24亿美元（约180.32亿元） 合同期54个月 [40] - 中油工程子公司中国石油管道局工程有限公司签署伊拉克巴士拉省海水输送管道EPC承包合同 金额25.24亿美元（约180.32亿元） 合同期54个月 [41][42] - 国网信通全资子公司中电普华 继远软件 中电飞华 亿力科技中标国家电网采购项目 合计金额6.05亿元 [32] - 世纪恒通中标中国移动辽宁公司采购项目 金额10.65亿元 合同履行期限5年 [50][51] - 甘肃能化全资子公司窑街煤电集团拟投资13.3亿元实施三矿改建项目 设计产能180万吨/年 [45] - 东方雨虹拟投资6亿元在广西上林县建设新材料产业链项目 包括矿山开采 矿石加工 饰面大理石板材及特种砂浆生产 [46] - 华光环能签署柬埔寨国公省2×450MW燃机联合循环电站项目余热锅炉采购合同 金额1.6亿元 [15] 股权融资与资本运作 - 海通发展向特定对象发行A股股票申请获上交所受理 拟发行不超过3000万股 预计募集资金2.1亿元 [20][21] - 赣锋锂业控股子公司赣锋锂电拟引入投资人增资不超过25亿元 增资价格3元/1元注册资本 [50] - 翰宇药业拟定增募资不超过9.68亿元 用于多肽药物产线扩建 司美格鲁肽研发等项目 [50] - 万兴科技向香港联交所递交H股发行并上市申请 [23] - 晶晨股份向香港联交所递交H股发行并上市申请 [25][26] 股东减持与股份回购 - 莎普爱思股东上海景兴实业投资有限公司拟减持不超过1127.78万股 占总股本3% [5] - 密尔克卫实控人陈银河 李仁莉及股东北京君联茂林拟合计减持不超过4.02%股份 [33] - 杭华股份拟减持已回购股份不超过424.17万股 占总股本1% 减持资金用于补充流动资金 [30] - 骏成科技股东泰安骏成投资合伙企业和应发祥拟通过询价转让方式合计转让254万股 占总股本2.5% [6] - 旗滨集团拟以1亿-2亿元回购股份 回购价格不超过9元/股 用于员工持股或股权激励 [32] 政府补助与税收优惠 - 集智股份控股子公司杭州谛听智能科技收到272.79万元政府补助 占2024年净利润14.28% [24] 产品研发与注册进展 - 达安基因基孔肯雅病毒核酸检测试剂盒取得医疗器械注册证 用于定性检测血清样本中基孔肯雅病毒核酸 [24] - 宣泰医药西格列汀二甲双胍缓释片新增规格获国家药监局批准 适用于2型糖尿病患者 [17] - 盘龙药业洛索洛芬钠凝胶贴膏上市许可申请获受理 用于治疗骨关节炎 肌肉痛等 [18] - 寿仙谷全资子公司"寿仙谷牌灵芝孢子油软胶囊"完成国产保健食品再注册 有效期至2030年8月25日 [16] - 维康药业黄甲软肝颗粒启动临床三期试验 用于治疗慢性乙型病毒性肝炎肝纤维化 [27][28] 产能扩张与生产基地 - 博盈特焊越南生产基地一期厂房投产 占地面积15万平方米 主要生产燃气轮机余热回收装置 [29] 公司治理与人事变动 - 中国银行不再设立监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 [38] - 农业银行不再设立监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 [39] - 杭州热电董事长刘祥剑 监事会主席范叔样因工作调整离任 [43] - 沈阳化工聘任陈立国为总经理 [10][11] - 中钢洛耐核心技术人员王刚离职 [12][13] 现金管理与理财投资 - *ST凯鑫拟使用不超过1.3亿元自有资金和不超过1.8亿元闲置募集资金进行现金管理 投资期限不超过12个月 [6] - 全柴动力使用8000万元自有资金购买广发证券理财产品 [22] 战略重组与实控人变更 - 平煤股份控股股东中国平煤神马集团与河南能源集团实施战略重组 [35] - 神马股份控股股东中国平煤神马集团与河南能源集团实施战略重组 [48] - 天汽模实控人拟变更为乌鲁木齐市头屯河区国资委 建发梵宇将受让15.94%股份并取得控制权 [47] 银行融资与分红 - 旗滨集团获得工商银行湖南省分行不超过9000万元回购股份专项贷款 期限不超过三年 [4] - 通程控股收到长沙银行2466.43万元现金分红款 [9] 监管措施与合规问题 - 京粮控股收到海南证监局行政监管措施决定书 因2023年子公司部分贸易业务无商业实质或收入确认不合规 涉及收入2.99亿元 占营业收入2.51% [7][8] - 日出东方收到江苏证监局警示函 因2024年子公司向控股股东关联方提供借款2758.63万元构成非经营性资金占用且未及时披露 [22]

资金管理计划 - 公司董事会批准使用不超过1.30亿元自有资金和不超过1.80亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金主要用于安全性高、流动性好的短期理财产品，包括银行大额存单和结构性存款 [1] - 现金管理有效期为12个月，资金在额度范围内可滚动使用 [1] 投资策略与风险控制 - 公司将根据经济形势及金融市场变化适时适量介入投资 [1] - 现金管理需确保不影响募投项目进度和公司正常生产经营 [1]

公司董事会决议 - 公司第四届第八次董事会会议于2025年9月25日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议审议关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案[1] 公司经营状况 - 2024年1至12月公司营业收入100%来自专用设备制造业[1] - 公司当前市值为17亿元[1]

会议信息 - 上海凯鑫第四届董事会第八次会议于2025年9月25日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，6名董事通讯出席[2] 现金管理 - 公司拟用不超1.3亿元自有资金、1.8亿元闲置募集资金现金管理[3] - 现金管理额度12个月内有效，前次额度本次生效后失效[3] - 《现金管理议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权[4]

资金使用 - 公司拟用不超1.3亿自有和不超1.8亿闲置募资现金管理，有效期12个月[3][4][9][12][13] 募资情况 - 2020年9月23日公开发行1595万股，每股24.43元，募资3.896585亿元，净额3.5292191126亿元[5] 项目投入 - 截至2025年6月30日，研发等三项目累计分别投入2479.37万、3.10万、6011.47万元[7] 资金余额 - 截至2025年6月30日，首次公开发行未使用募资余额1.97251234亿元[8] 投资项目 - 首次公开发行募资扣除费用后投资项目总额3.00615亿，拟投3亿，累计投入8493.94万元[7]

募集资金 - 2020年9月23日发行1595.00万股，募集资金389,658,500.00元，净额352,921,911.26元[1] - 截至2025年6月30日，未使用首次公开发行募集资金余额197,251,234.00元[5] 项目投入 - 截至2025年6月30日，三项目累计投入8493.94万元[4] 项目计划 - 三项目投资总额30,061.50万元，拟投募集资金30,000.00万元[4] 资金管理 - 拟用不超13,000.00万元自有和不超18,000.00万元闲置募资现金管理[9]

会议基本情况 - 公司于2025年9月16日14:30在上海市浦东新区新金桥路1888号6号楼5层会议室召开2025年第二次临时股东会 现场会议与网络投票同步进行 [2] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统实施 投票时间段覆盖9月16日9:15至15:00 [2] - 会议由董事会召集 董事长葛文越主持 程序符合法律法规及公司章程规定 [2] 股东参与情况 - 出席会议股东总数59人 代表股份32,577,664股 占公司有表决权股份总数的51.0754% [2] - 现场参会股东9人 代表股份32,038,564股 占比50.2302% 网络参会股东50人 代表股份539,100股 占比0.8452% [2] - 中小股东参与度较高 共计53人出席 代表股份2,114,464股 占表决权股份总数的3.3151% [3] 议案表决结果 - 唯一审议议案为《关于修订<公司章程>的议案》 采用现场与网络投票结合方式表决 [4] - 表决结果：同意票32,540,364股 占比99.8855% 反对票22,300股 占比0.0685% 弃权票15,000股 占比0.0460% [4] - 议案以超过出席股东表决权三分之二的比例获得通过 [4] 法律合规性 - 北京市嘉源律师事务所指派律师现场见证并出具法律意见书 确认会议召集程序、人员资格及表决程序符合《公司法》等法规要求 [5] - 律师认为表决结果合法有效 相关决议文件及法律意见书将作为备查文件留存 [5]

公司基本信息 - 2020年9月8日经中国证监会同意注册，首次发行人民币普通股1595万股[6] - 2020年10月16日在深圳证券交易所上市[6] - 注册资本为人民币6378.3466万元[7] - 已发行股份数为6378.3466万股，均为普通股[13] 股权结构 - 发起人葛文越持股716.96万股，持股比例35.848%[13] - 发起人邵蔚持股169.24万股，持股比例8.462%[13] - 发起人申雅维持股169.24万股，持股比例8.462%[13] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 收购本公司股份特定情形下10日内注销或6个月内转让注销[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[21] 股东权利与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可查阅会计账簿、凭证[26] - 股东可请求撤销程序或内容违法违规的决议[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求诉讼[30] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[68] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[69] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事人数不少于1/3[94] - 每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[99] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[85] 审计委员会相关 - 成员为3名，其中独立董事2名[114] - 每季度至少召开一次会议[114] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[115] 财报与利润分配 - 会计年度结束后4个月内报送年度财报[130] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[130] - 优先现金分红，连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[137] 公司运营与管理 - 设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[122][124] - 董事会设4个专门委员会，工作规程由董事会制定[117] - 总经理负责生产经营管理，可提请聘任或解聘相关人员[125] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[66] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[148] - 本章程自股东会审议通过之日起生效并具约束力[170]

会议安排 - 2025年8月26日董事会决议召开股东会，8月28日公告通知[7] - 9月16日下午14:30现场会议在上海浦东召开，同日网络投票[7] 参会情况 - 59名股东代表32,577,664股参会，占比51.0754%[6][8] 议案结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》获通过[11] 合规情况 - 会议召集、召开、表决等程序及人员资格均合规[5][9][11]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议9月16日14:30召开，网络投票时间为9月16日多个时段[3] 股东情况 - 出席会议股东59人，代表股份32,577,664股，占比51.0754%[4] - 出席现场会议股东9人，代表股份32,038,564股，占比50.2302%[4] - 参加网络投票股东50人，代表股份539,100股，占比0.8452%[4] - 出席会议中小股东53人，代表股份2,114,464股，占比3.3151%[4] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意32,540,364股，占比99.8855%[5] - 反对22,300股，占比0.0685％[5] - 弃权15,000股，占比0.0460%[5]