股东减持 - 11位股东原计划减持不超637,818股，不超总股本1.00%[1] - 11位股东实际合计减持101,717股，占总股本0.1595%[2] 股东明细 - 沈瑜减持52,125股，占比0.0817%，均价23.63元/股[4] - 李玉竹等多位股东分别减持不同数量股份及对应均价[4] 违规情况 - 唐维于2024年1月29日减持构成违规减持[8] 影响说明 - 本次减持不会导致公司控制权变更，不影响持续经营[9]

会议时间 - 现场会议时间为2024年5月15日14:30[3] - 网络投票时间为同日多个时段[3] 股东情况 - 出席股东共12人，代表股份31,971,164股，占比50.1245％[5] - 中小股东6人，代表股份1,507,964股，占比2.3642%[5] 议案表决 - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》同意率99.9997%[6] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意率99.9602％[10] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》同意率99.9981%[11] - 《关于将超募资金专户余额用于永久性补充流动资金的议案》中小股东同意率99.9934％[12] - 《关于<2023年财务决算报告>的议案》同意率99.9997%[13] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》获三分之二以上通过[13] 合规情况 - 律师事务所认为会议召集、召开程序等合规，表决结果有效[14][15]

北京市嘉源律师事务所 关于上海凯鑫分离技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：上海凯鑫分离技术股份有限公司 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受上海凯鑫分离技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以 及《上海凯鑫分离技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进 行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本 ...

财报披露 - 公司于2024年4月23日刊登《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月9日15：00 - 17：00召开[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网参与[1] - 董事长等人员出席[2] 问题征集 - 投资者可于2024年5月8日12：00前征集问题[3] - 公司将在会上回答普遍关注问题[3]

业绩总结 - 2023年公司营业收入12462.78万元，同比降19.11%[4] - 2023年净利润1588.31万元，同比降43.07%[4] - 2023年扣非净利润1013.13万元，同比降39.00%[5] 其他 - 保荐机构查询专户12次、现场检查1次、发表意见7次[2] - 2023年11月24日对公司培训，解读再融资政策[3] - 业绩下滑因订单、完工项目减少及销售费用增长[4][5]

业绩总结 - 公司2023年营业收入较上年同期下滑19.11%[6] - 公司2023年归母净利润较上年同期下滑43.07%[6] 检查情况 - 现场检查对应期间为2022年7月1日 - 2023年12月31日，检查时间为2024年4月17日 - 2024年4月19日[1] - 公司治理、内控、信披等多方面检查结果为是[1][2][3][4] - 业绩大幅波动有合理解释且与同行业无明显异常[4] - 公司及股东均完全履行承诺[4]

长江证券承销保荐有限公司 关于上海凯鑫分离技术股份有限公司 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 （三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》等有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称 | 长江证券承销保荐有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 号 层 1198 28 | | 办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 号 层 1198 28 | | 法定代表人 | 王初 | | 保荐代表人 | 程荣峰、陆亚锋 | | 联系电话 | 021-61118978 | 1 四、保荐工作概述 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海凯鑫分离技 术股份有限公司（以下简称"上海凯鑫"或"公司"）2020 年首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构 ...

会议情况 - 第三届监事会第十三次会议于2024年4月25日召开，3位监事均出席[2] 融资议案 - 董事会提请向特定对象发行融资不超3亿元且不超去年末净资产20%的股票[3] - 授权期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[3] - 议案表决3票同意，尚需股东大会三分之二以上有效表决权审议通过[4]

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-021 一、董事会会议召开情况 1、上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议通知已于 2024 年 4 月 25 日通过口头、微信等通讯方式通知了全体董事， 全体董事同意豁免通知时限。 2.本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3.本次会议由董事长葛文越先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 上海凯鑫分离技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关 于提请股东大会授权董事会办理小 ...

证券代码：300899 证券简称： 上海凯鑫 公告编号：2024-020 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速 融资"）的条件 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议决议，审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，现将有关 情况公告如下： 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易 程序向特定对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类、数量和面值 一、概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东 大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最 近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体授权内容如下： 上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董 ...