证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-039 上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届 满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照规定程序进 行董事会换届选举。 公司于 2024 年 9 月 25 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事 会提名，提名委员会资格审核，同意提名葛文越先生、刘峰先生、邵蔚先生、申 雅维女士、杨昊鹏先生、杨旗先生为第四届董事会非独立董事候选人，提名王剑 锋女士、林宏先生、吴代林先生为第四届董事会独立董事候选人。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查， ...

公司治理 - 2024年9月25日召开2024年度第一次职工代表大会[1] - 选举李仕元为公司第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年[1] 人员信息 - 李仕元1995年出生，本科学历，2020年至今任上海凯鑫采购专员[3] - 李仕元未持有公司股票，与相关人员无关联关系[3] - 李仕元任职资格符合《公司法》及《公司章程》规定[3]

资金募集 - 2020年9月23日公开发行1595万股，每股24.43元，募资3.896585亿元，净额3.5292191126亿元[4] 项目投入 - 截至2024年6月30日，研发与技术服务一体化建设项目累计投入2135.56万元[7] - 膜分离集成装置信息管理系统建设项目累计投入3.10万元[7] - 补充流动资金项目累计投入6011.47万元[7] 资金余额 - 截至2024年6月30日，首次公开发行募集资金未使用余额1.970246亿元[8] 现金管理 - 拟用不超1.3亿元自有和不超1.8亿元闲置募集资金，额度12个月有效[2][3][11][20][21] - 投资不超12个月理财产品，闲置募集资金产品需安全、流动好且不得质押[10]

独立董事任职条件 - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[5] - 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[6] - 本人及直系亲属非特定比例股东或相关股东任职人员[6] - 最近十二个月内无相关禁止任职情形[7] - 最近三十六个月内无相关处罚或不良记录[8][9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[9] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[9]

募集资金情况 - 2020年9月23日公司公开发行1595.00万股，募集资金总额389,658,500.00元[1] - 截至2024年6月30日，累计投入募集资金8150.13万元[4] - 截至2024年6月30日，未使用募集资金余额为19,702.46万元[5] 现金管理计划 - 公司拟用不超1.3亿自有和不超1.8亿闲置募集资金现金管理[9][20] - 额度12个月内有效且可循环滚动使用[9] 项目与制度 - 募集资金投资项目总额30,061.50万元，拟投30,000.00万元[4] - 公司制定《募集资金管理制度》并签三方监管协议[2]

人员提名 - 林宏被提名为上海凯鑫第四届董事会独立董事候选人并通过资格审查[1] 任职资格 - 林宏符合独立董事任职资格，有五年以上相关工作经验[1][5] 无利害关系 - 林宏及直系亲属等不在公司及相关企业任职、持股[5][6] - 林宏与相关方无重大业务往来及不良记录[7][8][9] 任职限制 - 林宏担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司连续任职未超六年[9]

独立董事候选人资格 - 与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[1] - 具备五年以上相关工作经验[5] - 及直系亲属不持1%以上股份，非前十自然人股东[6] - 及直系亲属不在5%以上或前五股东任职[6] - 近十二个月无特定不适任情形[7] - 近三十六个月未受相关处罚及谴责批评[8][9] - 无重大失信等不良记录[9] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续任职未超六年[10] - 承诺声明及材料真实准确完整，履职尽责[10]

独立董事提名 - 上海凯鑫提名王剑锋为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月无不适任职情形[7] - 被提名人无相关刑事、行政处罚等记录[8][9] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合要求[9][10] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10]

证券代码：300899 证券简称： 上海凯鑫 公告编号：2024-043 上海凯鑫分离技术股份有限公司 （1）现场会议时间：2024年10月21日（星期一）（14:30） （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月21日 上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月25日召 开了第三届董事会第十七次会议，公司董事会决定于2024年10月21日以现场投票 与网络投票相结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"会议" 或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十七次会议同意召开本次 股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其 他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

上海凯鑫分离技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"），我们作为上海凯鑫分离技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的第三届董事会提名委员会成员，现就公司第四届董事 会独立董事候选人的任职资格发表审查意见如下： 经审核独立董事候选人的履历等相关资料，我们认为： 1、独立董事候选人王剑锋女士、林宏先生、吴代林先生具备《管理办法》《创 业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任 职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2、独立董事候选人王剑锋女士、林宏先生、吴代林先生的任职资格、教育背 景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》 《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定 的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 尚未解除的 ...