股东减持 - 6位股东计划减持不超637,818股，不超总股本1.00%[1] - 6位股东合计减持173,441股，占总股本0.2719%[1] - 尹营珍减持98,807股，占比0.1549%，均价17.71 - 23.82元/股[4] - 杨鹏减持74,634股，占比0.1170%，均价21.89 - 22.73元/股[4] - 尹营珍、杨鹏减持后持股为0[5] - 张蔚等4人减持前后持股比例不变[4]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为36,355,465.22元，同比增长18.02%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为5,887,960.67元，同比增长34.24%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,573,444.91元，同比增长79.72%[3] - 公司营业总收入为78,298,256.78元，同比增长11.8%[14] - 净利润为7,090,430.91元，同比下降7.2%[15] - 归属于母公司股东的净利润为7,121,718.93元，同比下降6.8%[15] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为46,612,158.41元，同比增长518.30%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为46,612,158.41元，同比增长518.5%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为87,688,385.54元，同比增长4.7%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为162,877,847.83元，同比增长36.7%[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为77,792,745.72元，同比增长0.4%[16] - 支付给职工及为职工支付的现金为27,142,994.80元，同比下降1.8%[16] - 支付的各项税费为4,464,454.54元，同比增长135.9%[16] - 公司本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金为22,962,047.76元，同比增长56.2%[17] - 公司本期支付其他与筹资活动有关的现金为2,347,506.50元，同比减少0.3%[17] - 公司本期筹资活动现金流出小计为25,309,554.26元，同比增长38.6%[17] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-25,309,554.26元，同比减少38.6%[17] - 公司本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为-826,976.48元，同比减少178.4%[17] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为108,164,013.21元，同比增长46.1%[17] - 公司期末现金及现金等价物余额为248,459,921.71元，同比减少11.6%[17] 资产与负债 - 公司总资产为747,485,075.25元，较上年度末增长3.25%[3] - 公司货币资金期末余额为337,768,698.79元，较期初增长110.0%[11] - 交易性金融资产期末余额为60,042,054.79元，较期初下降77.4%[11] - 应收账款期末余额为80,109,443.62元，较期初下降17.8%[11] - 预付款项期末余额为23,944,262.03元，较期初增长297.0%[11] - 存货期末余额为81,735,163.50元，较期初增长20.0%[11] - 流动资产合计期末余额为639,964,605.70元，较期初下降3.9%[11] - 非流动资产合计期末余额为107,520,469.55元，较期初增长85.4%[12] - 资产总计期末余额为747,485,075.25元，较期初增长3.3%[12] - 合同负债期末余额为64,198,220.16元，较期初增长225.7%[12] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为645,638,324.92元，较期初下降2.3%[13] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，交易性金融资产的公允价值变动及处置收益为1,467,509.51元[4] 股东信息 - 公司报告期末普通股股东总数为9,883人[8] - 公司第一大股东葛文越持股比例为22.48%，持股数量为14,339,200股[8] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[17]

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-046 上海凯鑫分离技术股份有限公司 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经全体监事审议，同意选举缪诚先生为公司第四届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任总经理及其他高级管 理人员、证券事务代表的公告》的公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2024 年 10 月 21 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。出于换届工 作的时效性考虑，与会监事一致同意，豁免本次会议通知时限。本次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电话和口头方式发出。全体监事推举缪诚先生召集并主持 本 ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-045 上海凯鑫分离技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2024 年 10 月 21 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。出于换届工 作的时效性考虑，与会董事一致同意，豁免本次会议通知时限。本次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电话和口头方式发出。全体董事共同推举了葛文越先生召 集并主持本次会议，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事刘峰先生因 个人原因未能亲自出席会议，授权委托董事邵蔚先生代为出席并行使表决权。公 司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司章程》及其他有 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于10月21日14:30召开，有现场和网络投票[2] - 出席会议股东37人，代表股份32,073,664股，占比50.2852％[4] 选举结果 - 选举葛文越等6人为第四届董事会非独立董事，任期三年[5] - 选举王剑锋等3人为第四届董事会独立董事，任期三年[7] - 选举缪诚等2人为第四届监事会非职工代表监事，任期三年[9]

公司治理 - 公司2024年完成董事会、监事会及新一届高级管理人员换届选举[1] - 第四届董事会、监事会成员任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年[2][5] - 高级管理人员、证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止[6][8] - 董事会下设四个专门委员会，各委员会任期三年[4] - 公司聘任袁莉为董事会秘书和财务总监，张博萌为证券事务代表[6][8] 股权结构 - 葛文越直接持股14339200股，比例22.48%，间接持股2559股，比例0.004%[12] - 邵蔚直接持股3384800股，比例5.31%，间接持股100252股，比例0.157%[16] - 杨昊鹏直接持股2584800股，比例4.05%[25] - 刘峰直接持股3384800股，比例5.31%，间接持股200354股，比例0.314%[18] - 申雅维直接持股3384800股，比例5.31%[20] - 杨旗直接持股3384800股，比例5.31%[22] - 袁莉间接持股100000股，比例0.16%[35] - 王剑锋、林宏、吴代林、张博萌未持有公司股票[27][30][32][37] 实际控制人及关系 - 刘峰、杨旗、杨昊鹏为公司实际控制人[18][22][25] - 刘峰、杨旗、杨昊鹏与葛文越、邵蔚、杨昊鹏形成一致行动人关系[18][22][25] 任职资格 - 刘峰等九人任职资格符合《公司法》及《公司章程》规定[18][20][22][25][27][30][32][35][37] - 刘峰等九人未受过处罚、惩戒，无相关规定情形及失信被执行情形[18][20][22][25][27][30][32][35][37]

会议安排 - 2024年9月25日决议召开股东大会[6] - 2024年9月27日公告召开通知[6] - 2024年10月21日14:30召开现场会议[6] 投票信息 - 交易系统投票时间为2024年10月21日多个时段[6] - 互联网投票时间为2024年10月21日9:15至15:00[6] 股东情况 - 37名股东出席，代表32,073,664股，占比50.2852%[7] 审议议案 - 审议董事会和监事会换届选举相关议案[10][11] - 部分议案采取累积投票制，对中小股东单独计票[12] - 议案均为普通决议，须过半数通过且均获通过[12]

会议相关 - 第三届董事会第十七次会议于2024年9月25日召开，9位董事全出席[2] - 公司将于2024年10月21日召开2024年第三次临时股东大会[8] 人事提名 - 提名葛文越等6人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名王剑锋等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[4] 资金管理 - 拟用不超13000万元自有和不超18000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[6]

会议相关 - 公司第三届监事会第十五次会议于2024年9月25日召开，3名监事全出席[2] - 监事会提名缪诚、刘俊辰为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[3] 资金管理 - 公司拟用不超13000万元自有资金、不超18000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[5] 议案表决 - 《关于公司监事会换届选举议案》3票同意通过[4] - 《关于使用资金进行现金管理议案》3票同意通过[5]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期届满，决定换届选举[1] - 2024年9月25日会议审议通过换届议案[1] - 第四届监事会任期三年，待股东大会审议通过[1] 候选人信息 - 提名缪诚、刘俊辰为非职工代表监事候选人[1] - 选举李仕元为职工代表监事[1] - 缪诚、刘俊辰无持股及关联关系，资格合规[5][6]