财务资助审批 - 对外财务资助需财务部门审核、董事会审议并披露信息[5] - 向关联参股公司资助需非关联董事审议并提交股东会[5] - 特定情形资助经董事会审议后还需提交股东会[6] 金额与协议 - 单次或累计资助超净资产10%需提交股东会[6] - 对外资助应签署协议约定相关内容[6] 披露与监督 - 披露资助事项需向深交所提交文件[8] - 出现问题需及时披露情况及措施[9] - 财务部负责跟踪监督及补救[11] - 内审部门负责合规监督检查[12]

会计师事务所选聘流程 - 选聘经审计委员会审议、董事会审核，股东会决定[3] - 聘期1年，可续聘[9] 选聘评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] 文件保存与改聘情况 - 文件保存至少10年[10] - 特定情况改聘需在四季度前完成[11][13] 监督与违规处理 - 审计委员会监督检查，结果在年度审计评价中[15] - 违规严重董事会可通报，股东会可解聘[17] 制度相关 - 制度由董事会制定解释，通过生效[19] - 公司为深圳爱克莱特科技股份有限公司[20]

重大信息报告标准 - 持有公司5%以上股份的其他股东等为内部信息报告义务人[5] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需报告重大关联交易[12] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告重大关联交易[12] - 重大诉讼和仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超1000万元需报告[14] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需报告[16] - 持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人持股情况发生较大变化需报告[16] 重大变更与风险事项 - 公司董事会通过发行新股等融资方案属于重大变更事项需关注[15] - 公司发行新股等融资申请、重大资产重组事项收到审核意见需报告[15] - 经营方针、经营范围或公司主营业务发生重大变化需报告[15] - 营业用主要资产被查封、扣押等超过总资产的30%属于重大风险[18] 信息报告流程与时间要求 - 公司董事和高级管理人员自相关事项发生变化之日起2个工作日内提交最新资料[22] - 各控股子公司应每月向公司提交月度财务报告等资料[23] - 重大事件最先触及规定时点后，各部门及子公司应向董事会秘书预报重大信息[24] - 内部信息报告义务人知悉重大信息第一时间面谈或电话报告，24小时内递交书面文件[24] - 重大事件涉及主要标的超过约定交付或过户期限3个月仍未完成，此后每隔30日报告一次进展情况[25] 信息报告责任与管理 - 持有公司5%以上股份的其他股东为重大信息内部报告第一责任人[28] - 董事会秘书负责制定重大信息内部报告管理制度并组织协调传递等工作[31] - 控股股东等出现事件难以保密等情形时应立即通知公司披露[35] 信息披露与责任追究 - 公司应在指定报刊和网站第一时间披露信息，不得提前在内部网站等传播[36] - 发生应上报信息未按程序及时上报追究信息报告第一责任人责任[37] - 因工作失职致信息披露失误追究当事人责任并可给予多种处分[37] - 不履行信息报告义务包含不报告信息等五种情形[38] - 重大信息报告义务人及知情人员泄密追究责任[39] - 聘请人员等擅自披露公司信息公司保留追究责任权利[39] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[42][43]

关联人及关联交易定义 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为关联人[5] - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等事项[9] 关联交易限制与豁免 - 公司不得为控股股东等关联方垫付费用、拆借资金等[10] - 一方以现金认购另一方发行的证券等情况可免予履行关联交易义务[10] 关联人信息管理 - 董事等应及时报送公司关联人名单及关联关系说明[12] - 董事会秘书负责建立并更新关联人信息库[13] - 因合并报表范围变更新增关联人，部分交易可免审议程序[13] 关联交易定价 - 关联交易定价原则依次为国家定价、行业可比当地市场价等[15] - 交易双方根据具体情况确定定价方法并在协议中明确[15] - 国家定价指中央或省、市政府主管部门颁发的仍生效的定价[15] 关联交易审批 - 与关联自然人交易30万元以下、与关联法人交易300万元以下或占最近一期经审计净资产绝对值低于0.5%的关联交易提交经理审批[18] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易提交董事会审议[18] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需聘请中介机构审计或评估，经董事会审议通过后提交股东会审议[18] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人提交股东会[20][21] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决，普通决议由非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议由三分之二以上通过[23] 日常关联交易管理 - 公司可按类别预计日常关联交易年度金额并审议披露，超出预计金额重新履行程序和义务[25][26] - 公司年度和半年度报告需分类汇总披露日常关联交易[26] - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行程序和披露义务[26] 关联交易实施与协议 - 所有需股东会审批的关联交易，董事会和管理层按决定组织实施[28] - 公司与关联方关联交易应签书面协议，变更主要内容按原审批程序审批[28] 制度其他说明 - 制度中“以上”“以内”“以下”含本数，“超过”“低于”不含本数[30] - 制度中“元”无特指均指人民币元[30] - 制度相关条款与新规定不一致时以新规定为准[30] - 制度经公司股东会审议通过后生效实施[30] - 制度由公司董事会负责解释[30]

一、补选非独立董事的情况 为保障董事会正常运作，健全董事会决策机制，公司董事会提名 委员会对候选人进行了资格审查，认为候选人符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章 程》规定的董事任职资格，公司董事会同意提名胡兴华先生（简历见 附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人。根据《公司章程》及 相关法律法规的规定，本议案将提交公司 2025 年第二次临时股东会 审议。任期自该议案获得公司股东会审议通过之日起，至第六届董事 会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 二、备查文件 1.第六届董事会第十次会议决议； 2.第六届董事会提名委员会第二次会议决议。 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-076 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 ...

现金管理 - 公司拟用不超 5 亿闲置自有资金进行 12 个月现金管理，自 2025 年 11 月 11 日起[2] - 投资中低风险理财产品，选择信誉良好、风控严密金融机构产品[2][11] - 2024 年 11 月 22 日审议通过的 12 个月现金管理额度终止[4] 决策与监督 - 董事会授权管理层在有效期和额度内行使决策权[7] - 独立董事有权监督检查，必要时可聘外部审计[13] 风险与影响 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[10] - 现金管理不影响日常资金周转和主营业务开展[15]

担保状况 - 公司无逾期担保情形 [1] - 公司无涉及诉讼的担保情形 [1] - 公司无因担保被判决败诉而应承担损失的情形 [1]

综合授信 - 2025年度公司及子公司拟申请不超32亿元综合授信额度[2] 担保情况 - 为四家子公司分别提供不超3000万、3800万、2亿和2亿额度担保[2] - 为全资子公司爱特五金提供1000万元连带责任保证[4] - 截至披露日，对子公司实际担保21040万元，占净资产14.10%，占总资产8.34%[7] 子公司业绩 - 爱特五金2024年末资产2532.65万元，2025年9月末1691.54万元[5] - 2024年末负债1869.44万元，2025年9月末1128.38万元[5] - 2024年末净资产663.21万元，2025年9月末563.16万元[5] - 2024年营收4704.36万元，2025年1 - 9月3158.3万元[5] - 2024年净利润 - 0.34万元，2025年1 - 9月 - 100.06万元[5] 其他情况 - 公司无逾期、涉诉及因担保败诉承担损失情形[7]

股价表现与资金流向 - 11月3日盘中股价上涨2.30%至23.10元/股，成交额6795.62万元，换手率2.06%，总市值50.87亿元 [1] - 当日主力资金净流入554.87万元，其中大单买入1611.06万元（占比23.71%），卖出843.13万元（占比12.41%） [1] - 公司今年以来股价累计上涨134.16%，近20日上涨21.07%，近60日上涨68.24% [1] 公司基本面与财务业绩 - 公司2025年1-9月实现营业收入8.22亿元，同比增长29.56% [2] - 2025年1-9月归母净利润为-3108.34万元，但亏损额同比收窄56.04% [2] - 主营业务收入构成以LED光电产品（44.93%）为主，新能源电子辅材（16.55%）和汽车零部件（15.73%）亦为重要组成部分 [1] 股东结构与公司概况 - 截至9月30日，公司股东户数为1.16万户，较上期减少14.60% [2] - 同期人均流通股为12590股，较上期增加16.43% [2] - 公司成立于2009年9月18日，于2020年9月16日上市，主营景观照明智能控制系统及LED景观照明灯具的研发、生产和销售 [1] 行业归属与业务板块 - 公司所属申万行业为电子-光学光电子-LED [2] - 所属概念板块涵盖融资融券、储能、锂电池、充电桩、智慧灯杆等 [2] - 业务板块除核心LED产品外，还包括充电桩产品（5.12%）和光伏风电产品销售及施工（10.05%） [1] 分红记录 - A股上市后累计派现3429.49万元 [3] - 近三年累计派现1401.49万元 [3]

公司基本情况 - 公司成立于2009年9月18日，于2020年9月16日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司专注于景观照明领域，主要从事景观照明智能控制系统及LED景观照明灯具的研发、生产和销售 [1] - 公司所属申万行业为电子-光学光电子-LED，涉及融资融券、储能、锂电池、核聚变、超导概念、核电等概念板块 [1] 经营业绩 - 2025年三季度公司实现营业收入8.22亿元，在行业30家公司中排名第19位，远低于行业第一名三安光电的138.17亿元和第二名木林森的121.78亿元，也低于行业平均数24.74亿元和中位数10.46亿元 [2] - 公司主营业务构成中，LED光电产品收入2.39亿元，占比44.93%，新能源电子辅材收入8789.94万元，占比16.55% [2] - 2025年三季度公司净利润为-2962.8万元，行业排名第24位，行业第一名利亚德净利润为2.95亿元，第二名木林森净利润为2.13亿元，行业平均净利润为4649.48万元，中位数为3586.42万元 [2] 财务指标 - 2025年三季度公司资产负债率为45.90%，去年同期为37.84%，低于行业平均的46.71% [3] - 2025年三季度公司毛利率为19.41%，去年同期为21.14%，低于行业平均的20.22% [3] 管理层信息 - 公司控股股东和实际控制人为董事长谢明武，2024年薪酬为117.63万元，较2023年的116.23万元增加1.4万元 [4] - 公司总经理张锋斌2024年薪酬为46.13万元，较2023年的45.63万元增加0.5万元 [4] 股东结构 - 截至2025年9月30日，公司A股股东户数为1.16万户，较上期减少14.60% [5] - 截至2025年9月30日，户均持有流通A股数量为1.26万股，较上期增加16.43% [5]