公司基本信息变更 - 公司原注册资本21,806.4880万元，修订后为22,022.7080万元，增加216.22万元[2] - 公司经营范围增加光伏设备及元器件制造等相关业务[3] 公司章程相关 - 本次《公司章程》修订需提交2025年第二次临时股东会审议且经特别决议通过[1] - 公司股份总数为22,022.7080万股，均为普通股[4] 股东与股权相关 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 股东对违规决议有权请求法院认定无效或撤销[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情况可书面请求相关机构诉讼或直接诉讼[9] 股东会相关 - 年度股东会应在上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[14] - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产等超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议，董事长召集，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[38] - 董事会会议应有全体董事的过半数出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[39] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等相关人员不得担任独立董事[41] - 担任独立董事需具有五年以上相关工作经验[43] 利润分配相关 - 公司每年现金分红利润不低于当年可分配利润的10%，最近3年现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[52] - 调整现金分红政策须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[57] 其他 - 公司根据相关情况修订及新增部分内部治理制度，共30项，部分需提交股东会审议[69][70]

会议时间 - 2025年11月27日14:30召开现场会议[3] - 2025年11月27日9:15 - 15:00可网络投票[3][4] - 会议股权登记日为2025年11月24日[6] 会议地点 - 深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路589号爱克股份产业园1栋1楼会议室[7] 审议事项 - 审议总议案及《关于增加经营范围、修订<公司章程>及其他公司制度的议案》等[8] - 《关于增加经营范围、修订<公司章程>及其他公司制度的议案》有12项子议案[25] - 存在《关于补选公司非独立董事的议案》[26] 会议登记 - 2025年11月26日9:30 - 16:30登记[11] - 登记地点在深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路589号爱克股份产业园1栋[11] 其他信息 - 网络投票代码为350889，简称爱克投票[20] - 授权委托有效期自签署日至本次股东会结束[27]

公司治理 - 第六届董事会第十次会议于2025年11月11日召开，7名董事全部出席[2] - 拟取消监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[3] - 推荐胡兴华先生为第六届董事会非独立董事候选人[7] 业务调整 - 拟在经营范围中增加输配电及控制设备制造等内容[4] - 拟对《公司章程》等有关条款及制度修订、新增[4] 资金管理 - 同意使用不超过5亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[5] 会议安排 - 同意于2025年11月27日召开2025年第二次临时股东会[8] 议案审议 - 《公司章程》等制度需临时股东会特别决议审议[4] - 《现金管理议案》无需股东大会审议[6] - 《补选非独立董事议案》需提交股东大会审议[7]

内幕信息界定 - 持有5%以上股份股东及其相关人员属内幕信息知情人[4] - 一年内重大资产交易超资产总额30%等属内幕信息[5] - 新增借款等影响债券价格事项属内幕信息[6] 信息管理要求 - 重大事项应报送内幕信息知情人档案[7] - 知情人披露前不得买卖或建议他人买卖[9] - 董事等应控制知情人范围[10] - 提供未公开信息前明确保密义务[10] - 控股股东等控制知情范围并告知异动[10] 档案与自查 - 披露前填写知情人档案表并确认[12] - 相关主体研究重大事项分阶段送达档案表[12] - 披露后5个交易日内报送重大事项进程备忘录[14] - 报告和公告后5个交易日内自查知情人买卖情况[15] 违规处理 - 发现违规核实追责并2个交易日内报送[15] - 2个交易日内将自查和处罚结果备案披露[17] 其他规定 - 档案和备忘录保存至少10年[15] - 擅自披露信息公司保留追责权利[17] - 制度与新规定不一致以新规定为准[20] - 制度经董事会审议通过后生效[21] - 制度由董事会负责解释修订[22] - 董事会核查知情人信息真实性等[15]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事过半数并任召集人[3] - 委员候选人由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[3] - 设主任委员一人，在委员内选举并报董事会备案[3] 职责与决策 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案并提建议[5] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议，高管薪酬方案报董事会批准[5] 会议规则 - 会议原则提前三天通知，全体委员一致同意可豁免[7] - 由主任委员召集主持，不能出席可委托他人[7] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[7] - 表决方式有举手表决等[8] 规则制定 - 本规则制定和修改应经董事会普通决议批准[12]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任[4] 审计委员会任期 - 任期与同一届董事会相同，委员任期届满可连选连任[4] 审计工作安排 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[11] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件和资金往来情况检查一次[13] 审计工作流程 - 审计工作组负责前期准备，内部审计部门提供书面资料[17] - 会议对公司报告评议，书面决议报董事会讨论[17] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息等[8] - 部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，必要时开临时会议[20] - 通知提前3天发，紧急情况除外[20] - 需2/3以上委员出席[20] - 委员连续两次不出席，董事会可免除职务[21] - 决议需全体委员过半数通过[21] - 表决实行一人一票[21] - 通过的议案和结果书面报董事会备案[23] 其他 - 会议记录保存期为10年[23] - 议事规则由董事会制定并解释[26] - 自董事会审议通过之日起生效[26]

财务报告差错界定 - 资产、负债等会计差错金额占比超5%且绝对金额超500万元[5] - 净资产会计差错金额占比超5%且绝对金额超500万元[5] - 收入会计差错金额占比超5%且绝对金额超500万元[5] - 利润会计差错金额占比超5%且绝对金额超500万元[5] 业绩预告差异 - 扣除后营业收入指标预计差异[8] - 退市风险警示后首个会计年度预计差异大[8] - 预计数据与原预告区间差异超20%[9] - 实际数据与业绩快报差异达20%以上应公告[9] 信息披露错误认定 - 会计报表附注重要内容遗漏或勾稽错误[7] - 每股收益、净资产收益率计算重大差错[8] 责任承担与追究 - 董事长等对年报信息披露担责[10] - 董事长等对财务报告担责[10] - 查实年报披露差错原因并追责[10] - 恶劣情形重处责任人[10] - 阻止不良后果可轻免处罚[13] - 处罚前听取责任人意见[11] - 追责结果纳入绩效考核[11] - 季报、半年报差错追责参照执行[13]

战略委员会组成 - 由三名董事组成，候选人由董事长等提名，全体董事过半数选举产生[4] - 设主任委员一人，由公司董事长担任[4] 会议规则 - 会议需提前三天通知，特殊情况不受限[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[10] 规则实施 - 由董事会负责解释，表决通过后实施，制定和修改经普通决议批准[12]

担保原则与对象 - 公司对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全原则，严控风险[3] - 申请担保企业应经营和偿债能力良好，为互保单位或有业务关系[6] 审批要求 - 公司提供对外担保须经董事会或股东会批准，股东会审议的先经董事会审议[6][8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种情况需提交股东会审议[15] 担保管理 - 公司为他人担保要求对方提供反担保，为互保单位担保实行等额原则[9] - 担保合同明确主债权种类、金额等条款[20] - 抵押、质押登记责任人到登记机关办理[21] - 对外担保由董事会秘书等协助管理[23] 后续处理 - 担保债务到期展期，作为新担保重新履行审批和披露义务[28] - 公司履行担保义务后向债务人追偿并通报董事会[31] 信息披露与档案管理 - 担保公告含担保额度、余额及占净资产比例等[34] - 发现被担保人债务到期15个工作日未还款等及时披露信息[35] - 担保档案管理与担保同步，保证完整准确有效[32] 责任追究 - 全体董事对违规或失当担保损失依法承担连带责任，投反对票董事除外[37] - 董事等擅自越权签订担保合同，公司追究当事人责任[37] - 有关责任人员违规担保或怠于履职承担赔偿等责任[37] 其他规定 - 制度“以上”“以下”含本数，“超过”不含本数[39] - 制度与新法规不一致时以新规定为准[39] - 制度自股东会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释[40][41]

提名委员会组成 - 委员由三名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[4] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 会议相关规定 - 定期会议提前五至十天通知，临时会议提前三天[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议经全体委员过半数表决同意有效[12] 档案保管与规则实施 - 会议记录、决议保管十年[13] - 规则由董事会解释，表决通过后实施[16] - 制定和修改经董事会普通决议批准[18]