股票代码：300889 股票简称：爱克股份 上市地点：深圳证券交易所 深圳爱克莱特科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 严若红、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、 | | | 广州高澜节能技术股份有限公司等 23 名交易对方 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二〇二五年十二月 深圳爱克莱特科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完 整性承担相应的法律责任。 本公司、控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员承诺：如本人在 本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上 市公司拥有权益的股份（如有，下同），并于收到立案稽查通知的两个交易日内 将暂停转让的书面申请和股票账 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-094 规定的说明 深圳爱克莱特科技股份有限公司（简称"公司"）拟发行股份及 支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司（简称"东莞硅翔"） 100.00%股权并募集配套资金（简称"本次交易"）。 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条 的规定 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、 反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； （二）本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； （三）本次交易中，标的资产的最终交易价格参考符合《证券法》 规定的资产评估机构出具的资产评估报告载明的评估值，由交易各方 协商确定，本次交易定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益 的情形； （四）本次交易涉及的资产权属清晰，在交易各方严格履行交易 协议的情况下，本次交易资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债 权债务处理合法； （五）本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能 导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形； 深圳爱克莱特科技股份有限公司 董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管 理办法》第 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-095 深圳爱克莱特科技股份有限公司 董事会关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管 办法（试行）》第十八条、第二十一条和《深圳证券 交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定 的说明 深圳爱克莱特科技股份有限公司（简称"公司"）拟发行股份及 支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司（简称"东莞硅翔"、"标 的公司"）100.00%股权并募集配套资金（简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法 （试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）第十八条、第二十一条和 《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称"《重 组审核规则》"）第八条的规定进行了审慎分析，具体情况如下： 一、本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》 第八条的规定 上市公司与东莞硅翔同属于"电气机械和器材制造业"，本次交 易系上市公司继续加码新能源赛道、践行新能源产业战略的重要举措， 双方新能源领域的下游客户主要为新能源动力电池企业、整车厂及储 能客户，存在较强的客户及业务协同。通过本次交易，上市公司将进 一步强化第二增 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-099 深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况 的说明 深圳爱克莱特科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 12 月 2 日 计、生产、销售。无锡曙光与本次交易标的资产不属于同一交易方所 有或者控制，亦不属于相同或者相近的业务范围，不存在需纳入本次 交易相关指标累计计算范围的情形。 除上述情况外，上市公司在本次重大资产重组前十二个月内不存 在其他购买、出售资产的情况。 特此说明。 无锡曙光主营业务为汽车精密冲压模具，白车身件、焊接总成、 汽车轻量化零部件、新能源充电桩及汽车座椅精密部件等的研发、设 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股 份及支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司100.00%股权并募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的有关规定： "上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的， 以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大 资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证 监会 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-090 深圳爱克莱特科技股份有限公司 董事会关于本次交易构成重大资产重组 深圳爱克莱特科技股份有限公司（简称"公司"）拟发行股份及 支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司100.00%股权并募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 三、本次交易不构成重组上市 本次交易前后，上市公司的控股股东和实际控制人均为谢明武。 上市公司不存在最近 36 个月内发生控制权变更的情形，本次交易不 会导致上市公司控制权发生变更，因此本次交易不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。 特此说明。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 但不构成重组上市的说明 一、本次交易预计构成重大资产重组 本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产的估值及定 价尚未最终确定，根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，预计 本次交易已达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组标准，构成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大 资产重组的最终认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。 本次交易涉及发行股份购买资产，需要经深交所审核通过并经中 ...

公司董事会经审慎分析，认为公司不存在《上市公司证券发行注 册管理办法》第十一条规定的以下情形： 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-093 深圳爱克莱特科技股份有限公司 董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管 理办法》第十一条规定的说明 深圳爱克莱特科技股份有限公司（简称"公司"）拟发行股份及 支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司（简称"东莞硅翔"） 100.00%股权并募集配套资金（简称"本次交易"）。 重大违法行为。 综上所述，公司董事会认为本次交易符合《上市公司证券发行注 册管理办法》第十一条的规定。 特此说明。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 董 事 会 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计 准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否 定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具 保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对公司的重大不利影响 尚未消除； 3、现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚， 或者最近一年受到证券交易所公开谴责； 4、 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-096 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召开了第六届董事会第十一次次会议，审议通过了《关于< 深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，公司拟 发行股份及支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司100.00%股权 （以下简称"本次交易"）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 截至本公告披露日，鉴于本次交易标的资产的审计、评估等工作 尚未完成，基于本次交易相关工作的整体安排，公司董事会决定暂不 召集公司股东会审议本次交易相关事项。待与本次交易相关的审计、 评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项， 并依照法定程序召开股东会审议本次交易的相 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十一次会议于 2025 年 12 月 2 日在公司会议室以通讯方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 11 月 27 日通过通讯软件、邮件的方式送 达全体董事。本次会议由董事长谢明武先生主持，会议应参加董事 8 名，实际出席董事 8 名，全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-085 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股 份及支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以下简称"标的公 司"）控股权（以下简称"标的资 ...

交易进展 - 公司于11月25日发布公告披露收购东莞市硅翔绝缘材料有限公司的最新进展 [2] - 公司股票自11月19日开市起停牌并将继续停牌以推进交易工作避免股价异常波动 [3] 交易方案与标的公司 - 交易方案为发行股份及支付现金购买资产同时拟募集配套资金 [3] - 交易对方为标的公司第一大股东严若红及其他股东严若红直接持有标的公司31.34%股权 [3] - 标的公司东莞硅翔成立于2008年在新能源汽车电池热管理领域拥有超过15年技术积累与客户资源核心产品包括电池加热片、隔热棉、导热胶等 [3] 战略转型与业务协同 - 收购东莞硅翔是公司在新能源战略布局中的关键一步旨在拓展高成长性新赛道以应对传统LED景观照明业务增长趋缓 [3] - 通过整合佛山永创翔亿、无锡曙光及此次拟收购的东莞硅翔公司正从单一产品供应商向新能源系统解决方案提供者转型 [4] - 三大业务板块在技术、产品与客户层面深度融合将释放协同效应推动公司整体竞争力根本性提升 [4] 业务现状与未来规划 - 公司新能源业务收入占比已突破50%实现从传统照明向新能源赛道的主业切换 [4] - 未来将以材料—热管理—零部件—智能充电四大业务为支撑持续强化产业链协同重塑在新能源领域的市场地位与核心竞争力 [4]

综合授信 - 2025年度公司及子公司拟申请不超32亿元综合授信额度[2] 担保情况 - 公司为四家子公司分别提供不超3000万、3800万、2亿和2亿额度担保[2] - 公司为爱特五金提供1000万元连带责任保证[4] - 截至公告披露日，公司对子公司实际担保金额22040万元，占最近一期经审计净资产14.77%，占总资产8.73%[8] 爱特五金情况 - 公司持股爱特五金100%，其注册资本100万元[5] - 2024年末爱特五金资产2532.65万元，负债1869.44万元，净资产663.21万元[5] - 2025年9月末爱特五金资产1691.54万元，负债1128.38万元，净资产563.16万元[5] - 2024年爱特五金营收4704.36万元，利润总额 -2.73万元[5] - 2025年1 - 9月爱特五金营收3158.3万元，利润总额 -124.85万元[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年11月28日[10]