业绩总结 - 2025年第一季度末转回资产减值准备5,184,723.23元[3] - 报告期内转回信用减值损失5,671,578.94元[8] - 报告期内计提资产减值损失 - 486,855.71元[9] - 计提增加一季度利润总额5,184,723.23元[10] - 计提增加一季度净利润4,648,513.68元[10] - 一季度所有者权益相应增加4,648,513.68元[10] 其他 - 按准则及政策执行，无需董事会审议[11] - 计提数据为初步测算，未经审计[11]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 治理与管理体系 - 公司设立三会，建立规范治理结构和议事规则[6] - 公司建立管理框架体系，采用垂直管理模式[9] 监督与制度建设 - 公司成立审计部负责审计监督并提整改意见[12] - 公司制定人力资源政策，建立激励约束机制[13] - 公司制订系列内控制度确保合法合规真实有效[16][17] 控制措施 - 公司按业务和金额建授权体系，明确权限责任[19] - 公司实施不相容职务分离控制[21] - 公司设置独立会计机构，建立会计系统控制体系[22] - 公司资金管理实行计划、审批原则，设资金经理审核[23] - 公司按ISO9001 - 2000标准完善供产销流程[24] - 公司制定合同管理程序，设采购和销售合同标准模板[26] - 公司建立全面预算管理制度，强化预算约束[28] - 公司建立财产日常管理和定期清查制度[29] - 公司制定关联交易和对外担保制度，控制风险[32] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷有定量和定性标准[37] - 非财务报告内部控制缺陷有定量和定性标准[39] 结果与展望 - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[41][42] - 公司将强化内控建设，完善制度并调整规范[42] 信息沟通 - 公司通过《信息披露事务管理制度》建立信息沟通制度[35]

业绩总结 - 2024年度营业收入90,316.23万元，主要来源于景观照明灯具及控制系统、锂电池材料销售收入、光伏风电产品销售及施工收入[6] - 2024年末公司资产总计25.23亿元，较期初27.50亿元下降8.25%[19] - 2024年营业总收入9.03亿元，较2023年的10.67亿元下降15.37%[26] - 2024年净利润为 - 1.11亿元，较2023年的3343.28万元由盈转亏[27] 财务数据 - 截至2024年12月31日，存货余额为29,784.93万元，存货跌价准备余额为3,098.17万元[7] - 截至2024年12月31日，应收账款余额为83,730.53万元，已计提坏账准备余额为16,933.39万元，账面净额为66,797.14万元[7] - 2024年末交易性金融资产4884.88万元，较期初1065.33万元增长358.53%[18] - 2024年末长期股权投资1054.89万元，较期初295.03万元增长257.55%[19] - 2024年末短期借款2.54亿元，较期初1.61亿元增长57.80%[19] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计1,206,739,871.04元，2023年为1,114,853,611.33元[32] - 2024年经营活动现金流出小计1,116,581,215.90元，2023年为1,171,943,833.22元[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额90,158,655.14元，2023年亏损57,090,221.89元[33] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见，审计报告签署日期为2025年04月21日，审计机构为立信会计师事务所[3] - 审计将主营业务收入确认、存货跌价准备、应收账款的可回收性作为关键审计事项[6][7] 公司概况 - 公司于2009年9月18日登记注册，2020年9月在深交所上市，所属行业为电器机械和器材制造业类[55] - 公司经营范围包括LED灯具、控制器等研发、生产、销售及服务，以及多项工程承包和技术研发等业务[56] - 公司实际控制人为谢明武，财务报表于2025年4月21日经董事会批准报出[57] 会计政策 - 财务报表按企业会计准则及相关规定编制，以持续经营为基础[58][59] - 公司采用人民币为记账本位币，部分香港子公司记账本位币为美元[64] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[158] - 光伏发电安装施工业务按履约进度确认收入[163] - 产品销售业务属于某一时点履行履约义务[164]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超32亿元综合授信额度[1][20] - 2025年度公司拟为爱特五金等四家公司分别提供不超3000万元、3800万元、2亿元和2亿元额度担保[3][20] - 公司担保总额度不超46800万元，额度内调剂不再另行开会[6] - 截至公告披露日，公司对子公司实际担保16990万元，占净资产11.39%，占总资产6.73%[23] 子公司业绩 - 爱特五金2024年末资产2532.65万元、负债1869.44万元、净资产663.21万元，营收4704.36万元、净利润 -0.34万元[8][9] - 风回科技2024年末资产9880.67万元、负债5576.59万元、净资产4304.08万元，营收7790.63万元、净利润246.68万元[12] - 2024年末公司资产34228.40万元，2025年3月末为31981.69万元；2024年营收15795.83万元，2025年3月末为3877.29万元[15] - 2024年末无锡曙光资产34390.08万元，2025年3月末为34082.38万元；2024年营收33151.47万元，2025年3月末为7042.97万元[18] 子公司其他信息 - 永创翔亿公司持股80%，2025年拟获不超2亿元额度担保[3][13] - 无锡曙光注册资本2000万元，深圳爱克莱特持股64.8701%，认缴945.047万元[15][16] 担保比例 - 爱特五金资产负债率72.14%，新增担保3000万元，占上市公司净资产2.01%[5] - 风回科技资产负债率59.18%，担保余额1430万元，新增3800万元，占净资产2.55%[5] - 永创翔亿资产负债率75.60%，担保余额15560万元，新增2亿元，占净资产13.40%[5] - 无锡曙光资产负债率87.85%，新增担保2亿元，占净资产13.40%[5] 担保情况说明 - 公司无逾期、涉诉、败诉担责担保情形[23]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3900万股，每股发行价27.97元，共募集资金10.9083亿元，扣除费用后净额9.823687亿元，超募资金13764.12万元[1][19][32] - 2023年使用募集资金1885.044487万元，2024年使用9469.330919万元，截至2024年12月31日专户存款余额61.53164万元[3] 项目投资情况 - “LED景观照明灯具和智慧控制器生产项目”调整后投资46290.78万元，累计投入46290.78万元，进度100%，2023年12月达预定可使用状态，2024年实现效益59668.93万元[31] - “智能研究院建设项目”调整后投资3846.00万元，累计投入3846.01万元，进度100%，2022年10月达预定可使用状态[31] - “补充流动资金”调整后投资34335.97万元，2024年投入6545.08万元，累计投入36613.07万元，进度106.63%[31] - 超募资金投向“永久补充流动资金”调整后投资13764.12万元，2024年投入2924.25万元，累计投入14924.25万元，进度108.43%[31] 资金使用及节余情况 - 2020 - 2023年多次用超募资金补充流动资金，2020 - 2022年各4000万元，2023年2881.02万元[19][20][21][32] - 2020年置换预先投入募投项目自筹资金2635.56万元及预先支付发行费用自筹资金2617.74万元[11][33] - 2023 - 2024年将LED景观照明灯具和智慧控制器生产项目节余资金6545.08万元永久补充流动资金，截至2024年12月31日专户余额61.53万元未转出[33] - 将智能研究院建设项目节余资金131.26万元转入一般账户永久补充流动资金[15][33] - 募集资金节余因合理降低项目实施费用和理财收益2401.89万元[15]

股东大会时间 - 2025年5月14日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议2025年5月14日下午14:30召开[2] - 网络投票时间为2025年5月14日[2] - 股权登记日为2025年5月9日[4] - 登记时间为2025年5月12日9:30 - 16:30[9] 会议相关信息 - 审议及提案包括《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案[7][23] - 登记地点为深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路589号爱克股份产业园1栋[10] - 网络投票代码为350889，投票简称为爱克投票[18] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2025年5月14日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月14日9:15 - 15:00[20] 其他 - 中小投资者定义[8] - 非累积投票提案以在“同意”“反对”“弃权”方框打“√”为准[25] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[26] - 参会登记表需填股东姓名、持股数量等信息并在登记截止前用信函等登记[28]

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-020 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第五次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过通讯软件、邮件的方式送达 全体监事。会议应参加监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席 谭伟伟先生主持。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏 。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ...

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-10744.59万元，年末可供股东分配利润30214.22万元[9] - 永创翔亿2024年度归属母公司所有者净利润为-1476.66万元，扣非后-1388.90万元，业绩补偿金额9512.02万元，公司确认业绩补偿款6815.68万元[20] 利润分配 - 2025年4月23日可参与利润分配总股本155162200股，每10股以资本公积转增4股，不现金分红、不送红股[9] 人员津贴 - 2025年度非独立董事任职津贴6万元/年（税前）[16] - 2025年度独立董事津贴税前每年8万元[16] 会议相关 - 第六届董事会第五次会议于2025年4月21日召开，7名董事全出席[2] - 公司拟于2025年5月14日召开2024年年度股东大会[18] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[4][5][7][20][22][23][25] 其他事项 - 2025年度公司及子公司拟申请不超32亿元综合授信额度，为多家子公司提供担保[23] - 公司拟为全体董监高购买责任保险，议案提交股东大会审议[24] - 公司独立董事提交独立性自查报告，董事会评估并出具专项意见[25]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案为：拟以现有总股本 156,000,000 股扣除公司回购 专用证券账户股份 837,800 股后的 155,162,200 股为基数，以资本公 积向全体股东每 10 股转增 4 股，本次利润分配不进行现金分红，不 送红股。 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-033 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于2024年度利润分配和资本公积转增股本预案 的公告 可供分配的利润为 302,142,227.62 元，母公司报表累计可供分配的 利润为 484,580,373.04 元。 3.鉴于公司 2024 年度净利润为负，公司综合考虑实际经营发展 情况和资金需求，结合行业发展态势以及未来长期发展规划，为保障 公司正常生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，根据公司实际 经营情况及公司章程，2024 年度利润分配预案为：以截至 2025 年 4 月 23 日可参与利润分配的总股本 155,162,200 股（ ...

主要财务表现 - 2025年一季度营业收入1.56亿元 同比下降8.77% 较2024年一季度1.71亿元减少[1] - 净利润亏损0.16亿元 同比改善54.29% 较2024年一季度亏损0.35亿元收窄[1] - 基本每股收益-0.1006元 同比提升55.37% 较2024年同期-0.2254元显著改善[1] - 每股净资产9.46元 同比下降5.96% 较2024年同期10.06元下降[1] - 每股未分配利润1.83元 同比下降24.69% 较2024年同期2.43元减少[1] - 净资产收益率-1.05% 同比改善52.49% 较2024年同期-2.21%提升[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例39.16% 较上期增加668.82万股[2] - 谢明武持股1133.44万股（占比11.65%） 增持249.69万股[3] - 张锋斌持股356.58万股（占比3.67%） 增持167.75万股[3] - 新进股东包括楼调玉（207.87万股）、冯仁荣（197.13万股）、司徒振亮（95.03万股）和李艳丽（90.78万股）[3] - 退出股东包括邱佛门（129.34万股）、紫杰私募两只基金（合计135.61万股）和摩根士丹利（59.70万股）[3] 资本运作情况 - 公司本期未实施分红送配方案[4] - 每股公积金保持6.34元未发生变化[1] - 每股经营现金流数据未披露[1]