一、监事会会议召开情况 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-063 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第八次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 26 日通过通讯软件、邮件的 方式送达全体监事。会议应参加监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监 事会主席谭伟伟先生主持。主持人已在会议前做出相关说明，经全体 监事同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议的召集、召开方式和 程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 本议案无需提交公司股东大会审议。 表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避。 监事谭伟伟与本激励计划激励对象存在关联关系， ...

限制性股票授予情况 - 授予日为2025年8月28日[4][18][32] - 授予人数27名[4][18][32] - 授予数量300万股[4][18][32] - 授予价格7.38元/股[4][18][32] 业绩目标 - 2025年营收不低于11.00亿元且净利润扭亏为盈[9] - 2026年营收不低于14.00亿元或两年累计不低于25.00亿元，净利润不低于5000万或两年累计不低于5000万元[9] - 2027年营收不低于18.00亿元或三年累计不低于43.00亿元，净利润不低于1亿或三年累计不低于1.5亿元[9] 解除限售比例 - 第一个解除限售期比例为50%，第二个为30%，第三个为20%[6] - 激励对象个人绩效考核优秀、良好、合格、不合格对应的解除限售比例分别为100%、90%、70%、0%[11] 人员获授情况 - 副董事长罗峥获授20万股，占授予总量6.67%，占公司股本总数0.092%[22] - 财务总监胡兴华获授10万股，占授予总量3.33%，占公司股本总数0.046%[22] - 董事会秘书司敏获授5万股，占授予总量1.67%，占公司股本总数0.023%[22] - 核心骨干成员24人获授265万股，占授予总量88.33%，占公司股本总数1.215%[22] 费用摊销 - 2025 - 2028年股份支付费用摊销分别为933.1万元、2148.3万元、651万元、173.6万元[24][25] 其他要点 - 激励计划筹集资金用于补充公司流动资金[29] - 参与激励计划的董事及高级管理人员在授予日前6个月内无买卖公司股票情况[27] - 激励对象认购限制性股票及缴纳个税资金自筹，公司不为其提供财务资助，将代扣代缴税费[28] - 上海市锦天城（深圳）律师事务所认为本次授予事项已取得必要批准和授权，授予条件已成就[33][34]

激励计划 - 公司全部有效期内激励计划标的股票总数未超草案公告时股本总额20.00%[2] - 本激励计划拟授限制性股票3000000股，占公告时股本总数1.376%[3] 人员获授 - 副董事长罗峥获授200000股，占授予总量6.67%[3] - 财务总监胡兴华获授100000股，占授予总量3.33%[3] - 董事会秘书司敏获授50000股，占授予总量1.67%[3] - 24名核心骨干获授2650000股，占授予总量88.33%[3]

激励计划 - 董事会薪酬与考核委员会和监事会核查激励对象名单，激励对象主体资格合法有效[1][2] - 激励对象不包含特定人员及外籍员工[2] - 同意以2025年8月28日为授予日，授予条件已成就[2] - 授予价格为7.38元/股[2] - 向27名激励对象授予300万股限制性股票[2]

板块整体表现 - 光学光电子板块单日上涨2.1% [1] - 上证指数上涨1.14%至3843.6点，深证成指上涨2.25%至12571.37点 [1] 领涨个股表现 - 艾比森涨幅20%居首，收盘价14.70元，成交量25.81万手，成交额3.77亿元 [1] - 东田微涨幅15.38%报111.03元，成交量18.29万手，成交额19.53亿元 [1] - 成莱光学涨幅13.71%报475.34元，成交量2.18万手，成交额9.80亿元 [1] - 秋田微涨幅12.17%报40.00元，成交量18.61万手，成交额7.15亿元 [1] - 腾景科技涨幅10.53%报69.26元，成交量15.56万手，成交额10.38亿元 [1] 资金流向特征 - 板块主力资金净流出20.12亿元 [3] - 游资资金净流入6539.86万元 [3] - 散户资金净流入19.47亿元 [3]

财务表现 - 营业总收入5.31亿元 同比上升39.88% [1] - 归母净利润-1203.36万元 同比减亏78.62% [1] - 第二季度营业总收入3.75亿元 同比上升79.81% [1] - 第二季度归母净利润357.03万元 同比扭亏为盈（上升116.81%） [1] 盈利能力指标 - 毛利率18.84% 同比下降10.71个百分点 [1] - 净利率-2.21% 同比改善85.45个百分点 [1] - 扣非净利润-1382.47万元 同比减亏76.64% [1] - 历史ROIC中位数8.06% 2024年最低值为-5.65% [3] 成本费用控制 - 三费总额9006.89万元 占营收比例16.96% [1] - 三费占营收比例同比下降41.33个百分点 [1] 资产负债结构 - 货币资金6亿元 同比增长86.97% [1] - 应收账款7.86亿元 同比增长5.88% [1] - 有息负债5.58亿元 同比增长114.87% [1] - 应收账款占最新年报营业总收入比例达86.99% [1] 每股指标 - 每股收益-0.06元 同比改善78.62% [1] - 每股净资产6.79元 同比下降31.39% [1] - 每股经营性现金流0.08元 同比转正（上升138.83%） [1] 现金流状况 - 货币资金/流动负债比例为58.3% [3] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为-2.97% [3] - 近3年经营活动产生的现金流净额均值为负 [3] 历史表现评估 - 公司上市以来共发布4份年报 其中亏损年份1次 [3] - 净利率历史表现不佳 去年为-12.26% [3]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约5.31亿元 同比增加39.88% [1] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损约1203万元 [1] - 2025年上半年基本每股收益亏损0.0554元 [1] - 2024年同期营业收入约3.8亿元 [1] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约5627万元 [1] - 2024年同期基本每股收益亏损0.2591元 [1] 行业发展动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 宠物智能手机等创新产品推动行业爆发式增长 [1] - 行业上市公司呈现"涨"声一片的积极态势 [1]

公司治理与会议 - 公司第六届第七次董事会会议于2025年8月25日以通讯方式召开 [1] - 会议审议《2025年半年度报告》及其摘要等文件 [1] 业务收入结构 - 2024年营业收入构成中LED行业占比69.68% [1] - 新能源材料行业收入占比17.49% [1] - 光伏风电行业贡献10.49%收入 [1] - 新能源汽车充电业务占比1.94% [1] - 其他业务收入占比0.39% [1] 行业市场动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 宠物智能手机等创新产品推动行业爆发式增长 [1] - 行业上市公司股价普遍上涨 [1]

股东质押情况 - 股东谢明武向山东省国际信托股份有限公司质押860万股 占总股本3.96% [1] - 谢明武累计质押2369.7万股 占其持股总数37.33% [1] - 张锋斌累计质押360.5万股 占其持股总数20.81% 冯仁荣累计质押215万股 占其持股总数27.56% [1] 财务表现 - 2025年中报主营收入5.31亿元 同比增长39.88% [3] - 归母净利润-1203.36万元 同比改善78.62% [3] - 第二季度单季收入3.75亿元 同比增长79.81% 单季归母净利润357.03万元 同比上升116.81% [3] - 毛利率18.84% 负债率50.28% 财务费用302.88万元 [3] 主营业务 - 专注户外智能照明及云控系统研发、生产、销售与服务 [4]

会议情况 - 公司第六届董事会第七次会议于2025年8月25日通讯召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案[3][5] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[5][6] 报告情况 - 《2025年半年度报告》等刊登在巨潮资讯网[5] - 公司严格按规定使用募集资金，无违规情形[5] 其他 - 公告发布时间为2025年8月27日[9]