人事变动 - 2025年12月11日谭伟伟当选第六届董事会职工代表董事[1] - 谭伟伟任期自2025年12月11日起至第六届董事会任期届满[1] 个人信息 - 谭伟伟1986年8月出生，本科学历，毕业于江西财经大学法学院[3] - 2022年8月至今任佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司监事[3] 其他情况 - 截至公告披露日，谭伟伟未持股，与大股东无关联，任职资格合规[2][4]

公司股东信息 - 截至2025年11月28日，公司股东总户数为11535户 [1]

爱克股份并购东莞硅翔的交易概况 - 公司于12月2日晚披露公告，拟通过发行股份及支付现金方式购买东莞硅翔100%股权，交易对价暂定为22亿元，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1][10] - 收购标的东莞硅翔专注于电芯信号采集及热管理产品，产品广泛应用于新能源动力电池、新能源整车、储能、数据中心、AI智算中心及互联网云服务商等领域 [1][11] - 此次收购是公司自2021年启动向新能源产业跨界转型后的又一重大动作，旨在强化第二增长曲线，完善新能源板块业务链，并将业务拓展至数据中心液冷领域 [1][3][13] 爱克股份的财务与经营状况 - 公司是智能景观照明产品供应领域的龙头企业及首家上市公司，但上市后盈利持续承压 [1][2][11] - 2020年至2024年，公司营收规模保持在9亿元至11.4亿元区间，但归母净利润整体走低，从2020年的9862万元下降至2023年的3432万元，2024年归母净利润亏损1.074亿元，为上市后首次亏损 [2][12] - 2025年前三季度，公司实现营收8.216亿元，同比增长29.56%，但归母净利润仍亏损3108万元 [3][13] - 公司解释2024年业绩亏损原因包括景观照明市场需求显著收缩、新能源电子材料业务盈利能力下降、光伏风电业务毛利率下降等 [2][12] 收购标的东莞硅翔的资产质量 - 东莞硅翔为盈利资产，2023年至2024年，营收从14.8亿元增长至19.24亿元，净利润从8042.11万元增长至1.25亿元 [5][15] - 2025年1月至9月，东莞硅翔营收达19亿元，净利润达1.6亿元 [5][15] - 交易设置了业绩承诺，承诺方承诺东莞硅翔2025至2027年度净利润分别为1.70亿元、1.80亿元、2.10亿元，三年累计净利润不低于5.60亿元 [5][15] - 东莞硅翔2025年前三季度已完成约94%的年度业绩目标，第四季度仅需实现0.1亿元以上净利润即可完成2025年承诺 [5][15] 爱克股份的业务转型与毛利率分析 - 公司上市后因主业受限开始寻求转型，2021年启动新能源汽车产业战略升级，通过外延并购与内部自研，构建了覆盖“车身轻量化-电机核心部件-电池安全系统-智能充电网络”的技术生态链 [7][16] - 截至2025年上半年，LED光电产品（传统照明）仍是第一大业务，营收占比44.93%，但公司预计2025年新能源业务相关收入占比将超过50% [7][16] - 公司部分新能源业务的毛利率低于传统业务，2024年照明业务毛利率为23.03%，而新能源电子材料业务和光伏风电业务毛利率分别为10.36%和10.54%，照明业务毛利率高出后者12个百分点以上 [8][17] - 2025年上半年，照明业务毛利率为21.41%，新能源电子辅材毛利率降至9.19%，光伏风电产品销售及施工毛利率反弹至15.79%，照明业务毛利率仍高出新能源电子辅材业务5个百分点以上 [9][19] - 公司解释新能源业务盈利能力下降原因为：动力电池行业竞争加剧导致客户压价及产品迭代不匹配；光伏EPC领域竞争者增加导致报价下行及利润率系统性收窄 [8][18]

核心交易概述 - 爱克股份于2025年12月3日发布预案，拟通过发行股份及支付现金方式，作价22亿元收购东莞市硅翔绝缘材料有限公司100%股权 [1][5] - 这是公司自2021年启动新能源战略转型以来的又一重要动作 [1][5] - 公司2024年全年归母净利润亏损1.07亿元，2025年前三季度仍亏损3108.34万元 [1][3][7] 交易方案细节 - 交易对价22亿元，较东莞硅翔净资产增值约13亿元，具体评估增值率尚待披露 [2][6] - 发行股份购买资产的定价基准日为董事会决议公告日，发行价格定为19.90元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80% [1][5] - 交易对方为严若红等23名对象，同时公司计划向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1][5] 标的公司（东莞硅翔）业务与财务 - 东莞硅翔成立于2008年，专注于电芯信号采集及热管理产品，主要产品包括CCS集成母排、FPC柔性电路板、加热膜、隔热棉及液冷产品线 [1][5] - 产品广泛应用于新能源动力电池、新能源整车、储能、数据中心、AI智算中心及互联网云服务商等领域 [1][5] - 2024年归母净利润达到1.25亿元，较2023年增长55.4% [2][6] - 截至2025年9月末，资产总额29.23亿元，负债总额20.25亿元，资产负债率达69.29% [2][3][6][7] 业绩承诺与估值 - 交易设置业绩承诺，8名交易对方承诺标的公司2025年至2027年累计净利润不低于5.60亿元 [2][6] - 具体年度预测为：2025年1.70亿元、2026年1.80亿元、2027年2.10亿元 [2][6] 公司并购历史与转型路径 - 公司近年通过多次并购加速向新能源转型，此前已完成对佛山永创翔亿和无锡曙光的收购 [2][6] - 对无锡曙光的收购存在高溢价，收益法评估值3.8亿元，较净资产增值约955.56% [2][6] - 无锡曙光2023年净利润仅26.51万元，2024年前五个月亏损，但承诺2025-2027年净利润分别不低于3500万元、5000万元、6500万元，承诺与历史业绩反差明显 [2][6] - 2022年收购的永创翔亿在2023年业绩承诺远不达标，承诺2023年净利润不低于2200万元，实际扣非后完成数仅为278.04万元 [3][7] 市场反应与股价表现 - 二级市场对此次交易抱有一定期待，爱克股份股价在2025年以来已上涨近2倍 [3][7] - 预案公布后的2025年12月3日复牌当天，公司股价开盘涨停，但此后有所回落 [3][7] 交易成功的关键与关注点 - 交易成败关键在于巨额资金投入后，公司能否在业务、管理和文化上实现有效整合，兑现产业链协同蓝图 [3][7] - 投资者需密切关注东莞硅翔的业绩承诺完成情况、各业务板块的整合进展以及新能源行业的整体发展态势 [3][7] - 公司历史上并购项目业绩变脸的记录，为此次22亿元收购的最终成效增加了不确定性 [3][8]

公司担保决议 - 公司于2025年12月5日召开董事会，审议通过为控股子公司提供担保的议案 [1] - 担保对象为佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司，担保总额不超过人民币1.20亿元 [1] - 担保形式为连带责任保证担保，用于子公司向银行等金融机构申请融资授信 [1] 担保业务范围与期限 - 授信业务范围包括流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证等 [1] - 担保额度有效期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止 [1] 担保条件与现状 - 实际担保事项发生时，子公司永创翔亿其余股东不提供同比例担保，也不提供反担保 [1] - 截至目前，公司对子公司提供的实际发生担保金额为2.20亿元，占公司最近一期经审计净资产的14.77% [1] - 公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月5日以通讯方式召开第六届第十二次董事会会议，审议了《关于为子公司提供担保的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为54亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于LED行业，占比69.68% [1] - 新能源材料行业是公司第二大收入来源，占比17.49% [1] - 光伏风电行业收入占比10.49% [1] - 新能源汽车充电行业收入占比1.94% [1] - 其他业务收入占比0.39% [1]

股东持股与质押情况 - 谢明武持股6347.25万股，比例28.82%[1] - 累计质押2529.70万股，占所持39.86%，占总股本11.49%[1] 本次解除质押情况 - 本次解除质押235万股，占所持3.70%，占总股本1.07%[3] 其他情况 - 所质押股份不存在平仓风险[4] - 解除质押不影响公司经营治理[4] - 公司关注剩余质押进展并披露信息[4]

担保情况 - 为子公司永创翔亿提供不超1.2亿元融资授信连带责任保证担保[1] - 担保额度有效期至2025年年度股东会召开[2] - 此前2亿元担保额度终止[3] 子公司数据 - 持有永创翔亿80%股权，资产负债率高于70%[4] - 截至披露日，担保余额1.556亿元，新增1.2亿元[4] - 2025年9月30日，资产总额3.240865亿元[6] - 2025年1 - 9月，营收1.417022亿元，净利润 - 1091.28万元[6] 整体担保数据 - 截至披露日，实际担保金额2.204亿元[10] - 占最近一期经审计净资产14.77%，占总资产8.73%[10] 会议情况 - 2025年12月5日，董事会审议通过担保议案[8]

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会于2025年12月22日14:30现场召开[2][3] - 会议股权登记日为2025年12月17日[6] - 会议登记时间为2025年12月19日9:30 - 16:30[10] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月22日9:15 - 15:00（互联网系统）及部分时段（交易系统）[3][4][19][20] - 投票代码为350889，投票简称为爱克投票[18] 审议事项 - 会议审议总议案和《关于为子公司提供担保的议案》[8] 投票规定 - 议案对中小投资者表决单独计票并披露[9] 委托有效期 - 授权委托有效期自签署至本次股东会结束[25]

会议信息 - 公司第六届董事会第十二次会议于2025年12月5日召开[2] - 2025年第三次临时股东会将于2025年12月22日召开[5] 审议事项 - 审议通过为子公司提供担保议案，尚需提交股东会审议[3][4] - 审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案[5]