内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 知情人与档案 - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员属知情人[10] - 内幕信息知情人档案及备忘录至少保存十年[12] 重大事项报送 - 公司重大事项披露后五个交易日内向深交所报备忘录[14] 信息披露责任 - 擅自披露信息致损公司保留追责权[17] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过日起生效[20]

控股定义 - 公司控股公司指直接或间接控股比例超50%的子公司或有实际控制权的子公司[2] 报告标准 - 控股股东及持有5%（含）以上股份股东特定情形应向董事会和董秘报告信息[5] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 交易标的营业收入占最近会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[9] - 交易标的净利润占最近会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[9] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[9] - 与关联自然人成交金额30万元以上关联交易需报告[10] - 与关联法人交易金额占最近一期经审计净资产0.5%以上且超300万元关联交易需报告[10] 披露情况 - 营业用主要资产被查封等情况超过总资产30%需披露[12] - 控股股东等涉嫌犯罪被依法立案调查等情况需披露[12] 关注合同 - 一次性签署与日常生产经营相关合同金额占最近会计年度经审计主营业务收入或期末总资产50%以上且绝对金额超1亿元需关注[14] 股份情形 - 持有公司5%以上股份的股东所持股份出现质押、冻结等情形应报告[16] 信息流程 - 负有报告义务人员应在知悉重大信息当日向董事会秘书报告并报送书面文件原件[19] - 董事会秘书知悉重大信息后应及时向董事会报告[19] - 董事会秘书需对上报内部重大信息分析判断并披露需披露信息[19] 责任义务 - 信息披露第一责任人负有敦促内部信息收集整理义务[20] - 瞒报、漏报、误报重大事项将追究第一责任人责任[20] 制度说明 - 本制度由公司董事会负责解释[22] - 本制度经董事会审议通过后生效[22] - 本制度与相关规则冲突时以相关规则为准[22]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为3.68亿股，每股面值人民币1元[2] - 公司已发行股份数为5.82329808亿股，全部为人民币普通股股票[2] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[4] 章程及治理相关 - 公司于2025年8月20日召开第四届董事会第七次会议，审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，尚需提交股东会审议[1] - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司将在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[1] - 董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过[3] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[14] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[14] 股东权益相关 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，董事会未在期限内执行，股东有权以自己名义直接向人民法院提起诉讼[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[5] - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律法规，有权请求法院认定无效[5] - 股东对股东会、董事会会议召集程序、表决方式或决议内容违反规定，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[5] 担保及财务资助相关 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东大会审议[9] - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 公司提供财务资助，被资助对象最近一期经审计资产负债率超过70%时，需在董事会审议通过后提交股东大会审议[23] 会议相关 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司2个月内召开临时股东大会[10] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，公司2个月内召开临时股东大会[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[10] - 年度股东大会或股东会召开20日前、临时会议15日前以公告通知股东[43] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1人，独立董事3人，设董事长1人[19] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[19] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[17] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[17] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[27] - 审计委员会由独立董事中会计专业人士担任召集人[27] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[27] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[27] 财务及利润分配相关 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束1个月内报送季度财报[29] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[29] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[29] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按股东持股比例分配，本章程另有规定除外[29] 其他 - 公司经营宗旨变为呵护健康、关爱生命、保护环境，让世界更美好[2] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[102] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[112] - 控股股东指持股超公司股本总额50%或表决权影响重大的股东[117]

资产减值准备 - 截至2025年6月30日合并报表减值资产年初8.07亿，计提1.40亿，转回或转销1.15亿，期末8.32亿[2] - 本次计提减值减少2025年半年度合并报表归母净利润2183.51万元，占比4.44%[7] 坏账及跌价准备 - 应收账款坏账准备年初6610.95万，计提2565.01万，转回或转销1402.58万，期末7795.70万[2] - 存货跌价准备年初2.09亿，计提1.02亿，转回或转销9154.74万，期末2.19亿[2] 计提比例 - 1年以内（含1年）应收账款、商业承兑汇票计提比例为5%，预付账款为0%[4] - 1 - 2年应收账款、商业承兑汇票计提比例为10%，预付账款为0%[4]

资金往来 - 2025年期初往来资金余额24048.99万元[4] - 2025年1 - 6月往来累计发生额（不含利息）100392.45万元[4] - 2025年1 - 6月往来资金利息247.18万元[4] - 2025年1 - 6月偿还累计发生额86293.87万元[4] - 2025年6月30日占用资金余额38394.76万元[4] 各子公司账款 - 稳健医疗(香港) 6月30日应收账款余额781.72万元[2] - 稳健医疗（崇阳）预付账款1 - 6月收支相抵[3] - 上海洪松医疗6月30日应收账款余额1168.06万元[3] - 成都稳健利康6月30日长期应收款余额3665.79万元[3] - 浙江康力迪医疗6月30日应收账款余额206.34万元[3]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议于9月24日14:30召开[3] - 网络投票时间为9月24日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为9月24日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月24日9:15 - 15:00[25] 登记信息 - 会议股权登记日为2025年9月16日[5] - 登记时间为2025年9月19日9:30 - 18:00[12] 提案情况 - 提案2.00子议案数为10个[7] - 提案总议案为除累积投票提案外的所有提案[29] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》为非累积投票提案[29] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》有10个子议案[29] 投票规则 - 特别决议提案须经出席股东会股东所持有效表决权三分之二以上通过[8] 投票代码 - 普通股投票代码为"350888"，投票简称为"稳健投票"[20]

业绩与分红 - 2025年半年度每10股派现金股利4.50元，共派262,048,413.60元[4] - 2025年半年度现金分红占净利润比例53.26%[4] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价由15.39元/股调为14.69元/股[5] 会议与议案 - 2025年8月20日召开第四届监事会第七次会议[2] - 三项议案表决均全票通过[3][4][5]

业绩分配 - 2025年半年度以582,329,808股为基数，每10股派现4.5元，派现262,048,413.6元，分红占净利润53.26%[4][5] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价由15.39元/股调为14.69元/股[6] 会议决议 - 2025年8月20日召开第四届董事会第七次会议，7董事全出席[2] - 多项议案表决通过，部分尚需股东会审议[3][5][6][7][9][10][11][12][13] 后续安排 - 2025年9月24日召开第一次临时股东会，详情见巨潮资讯网[13]

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2025-020 稳健医疗用品股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2025 年半年度利润分配方案：以现有公司总股本 582,329,808 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利 4.50 元（含税），合计派发现金股利 262,048,413.60 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。 2、2025 年度中期利润分配授权：公司 2024 年年度股东大会已授权董事会 在满足利润分配的前提下，综合考虑公司经营情况、股东合理回报等，制定 2025 年度中期利润分配具体方案，并办理中期利润分配相关事宜。本事项无需提交公 司股东会审议。 一、审议程序 在利润分配方案披露至实施期间，若享有利润分配权的股份总额发生变动， 公司将按照现金分红比例不变、现金分红总金额变化的原则进行相应调整。 三、利润分配方案的合理性说明 本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红》《公司章程》等规定，符 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入52.96亿元 同比增长31.31% [1] - 净利润4.92亿元 同比增长28.07% [1] 利润分配 - 以5.82亿股为基数向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税） [1] - 不送红股 不以公积金转增股本 [1]