审计制度目的 - 规范公司内部审计工作[5] 审计部职责 - 负责公司及子公司内控和财务信息检查监督，对审计委员会负责[7] - 可对财务计划、预算执行等进行内部审计监督[12] 审计工作流程 - 每季度向审计委员会报告工作[11] - 重要事项发生后及时审计[12][13][14] - 审计过程可提请会议、调阅资料[16] - 终结后15日内出具报告，被审计者10日内交书面意见[21] - 项目实施前提前三日送通知书（特殊除外）[21] 审计项目管理 - 根据年度计划确定重点，报董事会批准实施[19] - 立项由负责人确定或部门提出报批[19] 审计资料管理 - 工作底稿等资料至少保存十年[25] - 档案管理范围包括通知书、报告等资料[26] 审计人员管理 - 建立激励与约束机制，监督考核人员[30] 违规处理 - 违规部门和个人，董事会处分并追究经济责任[30] - 违规审计人员，犯罪移交司法，未犯罪行政处分[36] 制度生效 - 经董事会审议通过之日起生效执行[35]

董事离职 - 董事辞任自公司收到报告日生效，两交易日内披露[6] - 任期届满未连任自股东会决议通过日离职[7] - 股东会决议解任自决议作出日生效[8] 后续事项 - 离职后三工作日移交文件并签确认书[14] - 忠实义务任期结束后三年有效[16] - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[16] 追责与制度 - 发现未履行承诺董事会有权追责追偿[19] - 制度2025年7月制定，董事会审议通过生效[24][23]

战略委员会组成 - 成员由3名董事组成[8] - 委员由董事长等提名[8] - 设主任委员一名，由董事长担任[9] 任期与会议规则 - 任期与董事会一致，可连选连任[9] - 会议通知提前三天送达，紧急情况除外[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[15] 其他规定 - 委员连续两次不出席可被免职[14] - 现场会议记录保存10年[17] - 规则自董事会审议通过生效[21]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度以加强与投资者沟通并提升投资价值[6] 管理原则 - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[7] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[9] - 多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[9] 责任与机制 - 承担投资者投诉处理首要责任并完善处理机制[10] 会议要求 - 特定情形下召开投资者说明会，年报披露后及时召开业绩说明会[13] 组织协调 - 投资者关系管理工作由董事会秘书组织协调[17] 工作负责 - 指定董事会办公室负责开展投资者关系管理工作[18] 行为规范 - 活动中不得有违法违规行为[19] 人员要求 - 工作人员需具备良好品行、专业知识等并了解公司及行业情况[20] 培训与档案 - 定期对相关人员开展系统性培训，可参加相关机构培训[20] - 建立健全投资者关系管理档案，可创建数据库记录活动[20] 其他规定 - 未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行[23] - 制度由公司董事会负责修订和解释，通过之日起生效执行[24][25] 制度信息 - 制度发布主体为谱尼测试集团股份有限公司，日期为2025年7月30日[26]

独立董事任职资格 - 独立董事人数不少于董事会人数三分之一，至少含一名会计专业人士[6] - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其配偶等不得担任[10] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不得担任[10] 独立董事提名与任期 - 董事会、审计委员会、合计持股1%以上股东可提候选人[12] - 独立董事连任不超六年[15] 独立董事履职与解职 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，30日内提议解除职务[15] - 不符合规定停止履职或辞职致比例不符，60日内完成补选[17] - 辞职致比例不符，拟辞职的继续履职至新任产生[17] 独立董事职权行使 - 行使特别职权前三项需全体过半数同意[21] - 关联交易等事项经全体过半数同意后提交董事会审议[15] 审计委员会规定 - 事项经全体成员过半数同意后提交董事会[23] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[23] - 需审核披露财务会计报告等事项[23] 其他委员会职责 - 提名委员会向董事会提提名或任免董事等建议[19] - 薪酬与考核委员会向董事会提董事等薪酬建议[24] 独立董事其他要求 - 原则上最多在三家境内上市公司任职[29] - 工作记录及公司资料保存至少十年[26] - 向年度股东会提交述职报告，最迟发通知时披露[29][30]

制度概述 - 公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度[6] - 制度适用董事、高管等相关人员[6] 责任情形 - 六种情形应追究责任人责任[8] - 四种情形从重或加重处理[10] - 四种情形从轻、减轻或免于处理[11] 责任追究 - 追究责任形式有五种[13] - 处罚可附带经济处罚，金额由董事会定[14] 制度执行 - 未尽事宜按国家法律和《公司章程》执行[16] - 制度由董事会负责解释和修订[17] - 制度经董事会审议通过生效[18]

现金管理计划 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金进行现金管理[1][2][3][7] - 产品发行主体为银行或专业金融机构，期限不超12个月[1][2][7] - 使用期限自股东大会通过起12个月内有效，资金可滚动使用[1][3][7] 实施与监管 - 董事会授权董事长签协议，财务负责人组织实施[1][3][7] - 财务部跟踪，内审部门监督审计，监事会等可监督检查[6] 风险与限制 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[5] - 选低风险品种，不用于其他证券投资[5]

公司资本与股份 - 公司原注册资本为54575.8376万元，回购注销后变更为54573.7213万元[1][6] - 公司总股本由545758376股变更为545737213股[1] - 公司设立时发行股份总数为5000万股，面额股每股金额为1元[7] - 宋薇认购3972.5万股，持股比例79.45%，出资于2010年12月1日[8] - 杨凤玉认购1027.5万股，持股比例20.55%，出资于2010年12月1日[8] - 公司股份总数为54575.8376万股，已发行54573.7213万股，均为普通股[8] 制度修订 - 《谱尼测试集团股份有限公司股东会议事规则》等13项制度修订待2025年第三次临时股东大会审议[4] - 《谱尼测试集团股份有限公司总经理工作细则》等18项制度修订经第五届董事会第二十一次会议通过，无需股东大会审议[4] - 《谱尼测试集团股份有限公司董事离职管理制度》为新增制度[4] - 《谱尼测试集团股份有限公司监事会议事规则》《谱尼测试集团股份有限公司独立董事年报工作制度》被废止[4] - 《公司章程》多处修订，维护权益主体增职工，注册登记机构变更等[6] 股份转让与限制 - 公司董事等人员任职、离职及特定期间股份转让有诸多限制规定[9] - 公司公开发行股份前已发行股份等特定股份1年内不得转让[9] 股东权利与义务 - 不同持股比例股东在查阅账簿、诉讼、请求撤销决议等方面有相应权利[10][11][12] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[13] 会议与决议 - 股东大会、董事会决议在内容、程序等违法违规时股东有相应救济权利[11] - 董事会可被授权决定特定融资股票发行，授权在下一年度股东会召开日失效[15] 担保与资产 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等情形需股东会审议[16] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[15] 人员任职 - 董事任职有资格限制，每届任期三年，任期届满可连选连任[25] - 董事会由六名董事组成，含职工代表董事一名，独立董事二名[28] 信息披露与报告 - 公司在不同会计期间按规定报送年度、中期、季度报告[37] 公司变更与清算 - 公司减资、合并、发行新股、解散等有相应程序和规定[39][40][41] - 清算组在清算期间有多项职权和程序要求[41][42]

股东大会信息 - 公司于2025年8月15日召开第三次临时股东大会，现场与网络投票结合[1][2] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00 [2] - 股权登记日为2025年8月12日[5] 审议事项 - 审议使用闲置自有资金现金管理等议案[6][7] 登记相关 - 登记时间为2025年8月13 - 14日9:00 - 17:00 [11] - 登记地点为北京市海淀区谱尼测试大厦[11] 投票信息 - 普通股投票代码为“350887”，简称为“谱尼投票”[18] - 深交所交易系统投票时间为8月15日多个时段[21]

资金管理 - 监事会同意公司用不超5亿闲置自有资金现金管理[3] - 产品发行主体为银行或金融机构，期限不超12个月[3] - 资金使用期限自股东大会通过起12个月内有效，可滚动使用[3] 决策流程 - 议案表决3票同意、0票反对、0票弃权，需提交临时股东大会审议[4][5] 会议信息 - 监事会会议于2025年7月30日召开，3人全出席[2]