证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-057 谱尼测试集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会 议通知以专人送达的方式于2025年8月15日发出，会议于2025年8月25日下午14： 00在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1楼谱尼测试大厦207会 议室以现场表决的方式召开，会议由监事会主席吴俊霞女士主持，会议应出席监 事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。与会监事对各项议案进行了认真审议，表决形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》 根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司编制了《2025年半年度 报告》全文及摘要。 监事会经核查认为：公司《2025年半年度报告》的编制、审核程序符合相关 规定，报告内容从各个方面能真实地反映出公司2025年上半年度的经营管理和财 务状况等事项，公司《2025年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不 存在任何虚假记 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-056 谱尼测试集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 （二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议通知以专人送达的方式于 2025 年 8 月 15 日发出，会议于 2025 年 8 月 25 日下午 13:00 在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼 测试大厦 207 会议室以现场表决的方式召开，会议由董事长宋薇女士召集和主持， 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体监事和高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董 事对各项议案进行了认真审议，表决形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司编制了《 ...

财务表现：收入和利润 - 营业收入同比下降22.42%至5.648亿元，上年同期为7.281亿元[21] - 归属于上市公司股东的净亏损扩大至1.797亿元，同比增亏4.83%[21] - 营业收入同比下降22.42%至5.648亿元[76] 财务表现：成本和费用 - 研发投入同比下降19.47%至6854.3万元[76] 财务表现：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额改善57.35%至-3679.51万元[21] - 经营活动现金流量净额同比改善57.35%至-3679.5万元[76] - 投资活动现金流量净额同比扩大258.63%至-2.966亿元[76] 资产和负债状况 - 总资产减少9.11%至34.935亿元[21] - 归属于上市公司股东的净资产下降5.85%至28.891亿元[21] - 货币资金占总资产比例下降10.24个百分点至7.98%[80] - 交易性金融资产同比增长125.45%至6.2亿元[80] - 固定资产占比上升3.39个百分点至35.92%[80] 业务线表现：生命科学与健康环保 - 生命科学与健康环保业务收入同比下降27.05%至3.667亿元[78] 业务线表现：安全保障 - 安全保障业务毛利率提升13.69个百分点至46.17%[78] 业务线表现：医学检测 - 谱尼医学检验实验室在武汉和长春设立医学实验室提供医学检验及病理诊断整体解决方案[36] 业务线表现：医疗器械检测 - 谱尼集团医疗器械检测业务覆盖全国提供全流程技术支持符合国内注册CE注册FDA注册等法规要求[37] 业务线表现：食品安全检测 - 谱尼集团是国家市场监督管理总局本级食品安全承检机构和食品复检机构承担全国食品安全监督抽检风险监测等任务[39] - 谱尼集团是农业农村部绿色食品有机农产品产地环境及产品定点检测机构和农产品地理标志定点检测机构[40] - 谱尼集团多地实验室成为国家市场监督管理总局备案的特殊食品验证评价技术机构提供保健品全流程检测服务[41] 业务线表现：环境监测 - 谱尼集团在全国具有网格化实验室布局承担国家环境监测总站和各级环保系统委托的环境监测任务[42] - 谱尼集团2023年3月获得联合国清洁发展机制CDM指定经营实体DOE资质可在15个行业领域开展国际CDM项目审定核查[43] 业务线表现：汽车及新能源汽车检测 - 谱尼集团武汉实验室具备认监委指定汽车产品CCC实验室和工信部汽车零部件公告检验机构资质[44] - 新能源汽车动力电池及储能电池检测实验室拥有16个专业检测室包括6T电池包底部球击针刺等并配备100余套大型仪器设备如1000KW充放电测试系统和40T振动台[46] - 公司锂电池安全测试服务自2007年起成为民航总局指定UN38.3测试实验室获50多家航空公司认可包括国航南航联邦UPS等[51] - 汽车EMC测试实验室依据CISPR25/ISO11452等国际标准及车企标准服务汽车电子零部件[53] - 电池检测能力覆盖UN38.3/IEC62133/GB31241等30余项国际国内标准包括电动工具储能电池等类型[52] 业务线表现：化妆品检测 - 人体功效实验室于2021年1月成立支持化妆品功效宣称科学依据检测满足《化妆品监督管理条例》要求[48] - 化妆品检测具备CMA和CNAS资质承担国家级省级监督抽检并为京东天猫提供质量监督服务[47] 业务线表现：特种设备检测 - 贵州鼎盛鑫检测公司持有特种设备检验检测机构核准证含电梯检测资质和房屋建筑工地起重机械甲级资质[55] - 特种设备检测业务涵盖电梯安全评估起重机械检验建筑机械检测等10余项服务范围[55] 业务线表现：电子电气检测 - 公司作为RoHS指令及IEC62321测试标准起草的中方代表单位，参与中国RoHS国家标准制修订[57] - 公司提供RoHS、REACH、卤素、PAHs、PFAS等超过10种管控物质检测及可靠性安规性能检测服务[57] - 旗下深圳通测检测实验室于2022年完成5G通信实验室建设并获CNAS及A2LA双重认可[58] - 实验室采用安立MT8000A+MT8821C测试平台，支持5GNR/4GLTE/WCDMA等超过15种通信制式测试[58][59] 业务线表现：计量校准 - 计量校准实验室通过CNAS认可，服务覆盖食品、环境、医药等12个领域，证书获美英法等国互认[60] 业务线表现：综合检测能力 - 业务全面覆盖药品基因杂质分析、医疗器械、食品安全、新能源汽车电池检测等超过20个领域[61] - 公司业务涵盖生物医药CRO/CDMO、医学检测、医疗器械检测、食品安全检测、环境监测等15个主要行业领域[70][71] 业务模式与行业驱动 - 公司采用直销模式，通过全国实验室网络提供检测及技术咨询服务[64] - 政策强制检测要求（如药品临床试验及抽检）成为行业稳定需求驱动因素[65] - 新能源汽车领域需对电池续航、充放电性能、安全性能等进行多维度检测[66] 研发与资质 - 公司参与制修订食品、环境、绿色低碳、汽车、电池、电子等领域200余项国际、国家及行业标准[69] - 公司已获得授权专利近600项，软件著作权300余项[69] - 公司拥有545项授权专利和299项软件著作权[120] - 公司参与超过200项标准制修订[120] - 公司子公司谱尼上海生物医药公司通过GLP增项检查并获得新版《药物GLP认证证书》[67] - 公司在全国第四届特种设备检测能力大比武中斩获佳绩[67] - 公司在新污染物检测领域成功获得四项权威认证[67] - 公司旗下西安查德威克公司拓展取得环境电离辐射监测CMA资质[67] 实验室网络与重大项目 - 公司在全国拥有30多个大型实验基地及近100家分、子公司组成的服务网络[72] - 公司承担过北京奥运会、上海世博会、广州亚运会等多项国内外重大活动检测任务[73] - 公司长期承担航天员训练基地食品安全和营养的检测任务[73] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为339.36万元[25] - 委托他人投资或管理资产的收益为449.86万元[25] - 非流动性资产处置损失为344.58万元[25] - 债务重组损失为190.92万元[25] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为-6.03%，同比下降0.95个百分点[21] 募集资金使用 - 2022年向特定对象发行股票募集资金净额122,784.40万元[90] - 报告期末募集资金使用比例63.03%，累计使用77,393.33万元[90] - 尚未使用募集资金45,391.07万元，用于理财及银行存款[90] - 截至2025年6月30日募集资金余额50,495.69万元，含专户存款15,495.69万元及现金管理35,000万元[91] - 2025年1-6月实际使用募集资金3,044.37万元，获得利息净收入410.68万元[91] - 募集资金累计变更用途金额为0，未发生重大变更[90] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金及发行费用合计2,757.17万元[95] - 公司使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品[95] 资本开支与投资项目 - 报告期投资额同比减少54.46%至3914万元[84] - 山东总部大厦项目本报告期投入980.56万元，累计投入22,657.35万元，项目进度44.55%[87] - 西北总部大厦项目本报告期投入2,063.80万元，累计投入28,718.00万元，项目进度62.28%[87] - 江苏谱尼大楼项目本报告期投入869.66万元，累计投入2,220.57万元，项目进度11.78%[87] - 三个在建项目均未达到预计使用状态[87] - 承诺投资项目谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心项目计划投资总额52,000万元，实际投入50,862.25万元，投资进度98.0%[94] - 承诺投资项目谱尼西北总部大厦（西安）项目计划投资总额46,113万元，实际投入46,113万元，投资进度100.0%[94] - 补充流动资金项目计划投资总额27,000万元，实际投入25,809.15万元，投资进度95.6%[94] - 谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心项目及谱尼西北总部大厦（西安）项目延期至2025年12月31日达到预计可使用状态[95] - 公司增加青岛谱尼测试有限公司及西安创尼信息科技有限公司作为相关募投项目的实施主体[95] 委托理财 - 公司委托理财发生额总计169,500万元，其中募集资金委托理财发生额102,000万元[98] - 公司未到期委托理财余额总计62,000万元，其中募集资金委托理财未到期余额35,000万元[98] 子公司表现 - 主要子公司谱尼生物医药科技报告期净利润为-2,844.48万元，净资产为-6,811.83万元[102] - 谱尼测试集团上海子公司检测业务收入43,581.88千元，成本30,760.77千元，毛利12,230.77千元，毛利率28.1%[103] 行业数据 - 2024年末中国检验检测机构数量53,057家，同比下降1.44%[107] - 2024年检验检测行业营业收入4,875.97亿元，同比增长4.41%[107] - 检验检测行业从业人员155万人，同比下降8.66%[107] - 检验检测仪器设备1,067.01万台套，同比增长3.87%[107] - 检验检测仪器设备资产原值5,701.70亿元，同比增长8.01%[107] - 2024年出具检验检测报告5.51亿份，同比下降8.66%[107] 业务季节性及结构 - 公司检测业务呈现季节性波动，政府采购订单多集中在下半年执行[109] - 公司生命科学与健康环保板块占主营业务收入较大比重[109] - 公司通过提升生物医药、医疗器械等新兴产业领域业务比重改善收入结构[110] 投资者关系与公司治理 - 公司2020-2023年累计现金分红33,570.66万元[120] - 公司于2025年4月21日通过《市值管理制度》[117] - 公司于2024年4月23日披露《“质量回报双提升”行动方案》[119] - 公司2025年4月22日举办一季度业绩电话会议，接待中金公司等62家机构[116] - 公司建立多元化投资者沟通渠道包括业绩说明会和投资者服务专线[143] - 公司制定2024-2026年股东分红回报规划，承诺期内正常履行中[152] - 公司以三年为周期制定股东回报规划并定期评估调整[155] - 股东大会审议利润分配前需通过多种渠道与中小股东沟通[155] - 公司提供网络投票和股东投票权征集方便中小股东参与表决[155] - 利润分配方案需结合现金流量状况和发展阶段等因素制定[155] - 因不可抗力或经营环境重大变化可重新制定股东回报规划[155] - 若未进行现金分红需详细说明原因及未分红资金用途[155] 股权激励 - 公司2021年限制性股票激励计划授予权益总计不超过2,628,563股[127] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票220,570股，涉及357名激励对象[128] - 公司2021年限制性股票激励计划预留权益525,713股[127] - 公司因激励对象离职于2022年回购注销20名离职人员持有的限制性股票[129] - 2021年限制性股票激励计划预留授予总量因利润分配（每10股转增8股）从525,713股调整为946,283股，增幅80%[130] - 公司向10名激励对象授予预留部分权益180,000股，其中第一类限制性股票36,000股，第二类限制性股票144,000股[131] - 预留授予完成后剩余766,283股（第一类153,257股，第二类613,026股）作废失效[131] - 2023年回购注销17名离职激励对象持有的17,918股限制性股票[133] - 2023年因个人绩效考评结果为"D"回购注销2名激励对象259股第一类限制性股票[134] - 2023年回购注销3名离职激励对象6,476股限制性股票[135] - 2024年调整限制性股票授予价格，首次授予部分从10.15元/股降至10.09元/股[136] - 预留授予部分限制性股票授予价格从10.48元/股降至10.42元/股[137] - 公司股份总数保持545,758,376股不变，有限售条件股份减少17,864股至183,561,156股[197] - 无限售条件股份增加17,864股至362,197,220股[197] - 公司作废限制性股票合计2,533,635股（含首次授予1,615,353股及第二类918,282股）[198] - 公司回购注销限制性股票21,163股（含离职人员8,284股及未达业绩目标12,879股）[198] - 第二类限制性股票归属数量合计903,082股（首次授予872,682股及预留授予30,400股）[198] - 公司董事会于2025年1月17日批准2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第二个解除限售期解除限售条件成就[199] - 公司董事会于2025年1月17日批准2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就[199] - 公司董事会于2025年1月17日批准作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属限制性股票[199] - 公司董事会于2025年2月10日批准2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第二个归属期归属条件成就[199] - 公司董事会于2025年2月10日批准2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就[199] - 公司董事会于2025年5月26日批准回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票[200] - 公司董事会于2025年5月26日批准作废部分已授予但尚未归属的限制性股票[200] 股东承诺与减持 - 公司股东谱瑞恒祥、谱泰中瑞及实际控制人承诺锁定期满后两年内每年减持股份不超过上一年末持股总数的25%[156] - 减持价格承诺不低于公开发行价（除权除息调整后）[156] - 违反减持承诺所获收益将归公司所有[156] - 公司控股股东宋薇出具避免同业竞争承诺函，声明截至承诺出具日未持有其他竞争实体股权或权益[158] - 宋薇承诺本人及控制的其他公司不会以任何形式直接或间接从事与公司主营业务构成竞争的业务[158] - 宋薇承诺若发现同业竞争情况，将优先转让给无关联第三方或由公司优先收购相关资产或股权[158] - 宋薇承诺若未履行承诺给公司造成损失，将赔偿公司全部实际损失[158] - 宋薇出具关联交易承诺函，声明报告期内除提供担保和支付检测服务费外不存在其他关联交易[159] - 宋薇承诺未来将尽量避免关联交易，若发生将确保交易公平公允且程序合规合法[159] - 公司实际控制人李阳谷出具避免同业竞争承诺函，声明除直接持有北京雷宾置业和公司股权外未持有其他竞争实体权益[159] - 李阳谷承诺本人及控制的其他公司不会在中国境内外从事与公司主营业务构成竞争的业务[159] - 李阳谷承诺不会以任何形式支持他人从事与公司主营业务构成竞争的业务[159] - 所有承诺均于2020年08月28日出具，长期有效且处于正常履行中[158][159] - 公司实际控制人李阳谷承诺避免同业竞争，若发生将转让相关实体或由公司优先收购[160] - 李阳谷确认除宋薇提供担保及向深圳谱尼支付检测服务费外，报告期内无其他关联交易[160] - 李阳谷承诺未来关联交易将确保公平公允并符合公司章程规定[160] - 控股股东及实际控制人承诺若违反承诺，所得收益将归属于发行人并依法赔偿损失[163][165] - 公司控股股东及实际控制人承诺若公司欺诈发行将按规定购回已上市股份[165] - 实际控制人宋薇和李阳谷承诺承担谱尼测试及其控股子公司因社保公积金不合规导致的补缴、滞纳金或处罚经济损失[167] - 公司控股股东宋薇承诺督促发行人在认定后五个工作日内启动新股回购程序[168] - 实际控制人李阳谷承诺在股东大会对回购事项投赞成票[168] - 除控股股东外的董事监事及高级管理人员承诺对招股说明书信息披露真实性承担连带法律责任[168] 公司及董监高承诺 - 公司全体董事及高级管理人员承诺不以不公平条件输送利益或损害公司利益[162] - 董事及高管承诺约束职务消费行为，不动用公司资产进行无关投资[162] - 公司承诺若未履行承诺将及时披露原因并提出补充或替代承诺保护投资者权益[162] - 公司承诺因不可抗力导致未履行承诺时依法赔偿投资者损失

公司资质与业务拓展 - 谱尼测试深圳公司正式成为粤港澳大湾区"菜篮子"产品质量安全承检机构 [1] - 该资质由粤港澳大湾区"菜篮子"工作办公室批复同意 [1] 行业地位与监管背景 - 粤港澳大湾区"菜篮子"工作办公室是统筹推进大湾区农产品安全供给的重要协调管理机构 [1] - 机构职能聚焦于农产品安全供给的协调管理 [1]

融资活动 - 8月21日融资买入1971.01万元，融资偿还1861.16万元，融资净买入109.86万元，融资余额1.31亿元 [1] - 近3个交易日连续融资净买入累计390.93万元，近20个交易日中有12个交易日出现融资净买入 [1] - 融资余额占流通市值比例为4.00%，较前一日1.30亿元增加110.60万元 [2][4] 融券活动 - 8月21日融券卖出500.0股，融券净卖出500.0股，融券余量2.25万股，融券余额20.39万元 [2][3] - 近3个交易日连续融券净卖出累计3800.0股，近20个交易日中有13个交易日出现融券净卖出 [2] - 融券余额较前一日19.65万元增加0.74万元，增幅3.77% [3] 两融总体情况 - 融资融券总余额1.31亿元，较昨日上涨0.85% [4] - 近5个交易日两融余额波动区间为1.27亿-1.32亿元，单日最大变动幅度为-3.12%（8月18日） [4] - 当前两融余额较5日前（8月15日）的1.32亿元下降0.76% [4]

建筑材料检测行业定义及主要内容 - 建筑材料定义为土建工程中所用材料的总称 包括水泥 砂 石 金属 沥青 合成树脂 塑料等 按功能分为结构材料 防水材料 胶凝材料 装饰材料 防护材料 隔热保温材料等 [2] - 建筑材料检测是建筑工程质量控制的核心环节 通过科学手段对材料性能 成分 安全性进行检验 确保符合设计要求 施工规范及国家标准 从源头保障工程结构安全 使用功能及环境友好 [2] - 检测范围覆盖工程使用的所有主要材料 包括混凝土 水泥 砖瓦 石材 木材等 特别关注关键部位使用的材料和新型材料的性能验证 [5] 建筑材料检测行业发展现状 - 建筑材料检测是工程安全的第一道防线 35%的建筑事故源于材料问题 科学检测能预防隐患 保障建筑寿命与安全 [1][10] - 检测技术从早期简单物理化学试验发展到高精度非破坏性检测技术 经历翻天覆地变化 改革开放以来建筑业快速发展带动检测行业壮大和技术力量增强 [1][10] - 2024年出具检测报告5874万份 市场规模408.81亿元 预计2025年报告数量增长至6221万份 市场规模增长至426.14亿元 [1][10] - 检测价格呈下降趋势 2016-2019年均价逐年增长 2024年均价从2019年745元/份下降至696元/份 预计2025年降至685元/份 [1][12] - 检测流程标准化 包括委托受理 样品接收 标识 检测准备 实施 数据处理 结果判定 报告审核 发放和归档 全过程建立质量控制体系确保准确性和可追溯性 [8] 建筑材料检测行业产业链 - 产业链上游包括仪器设备 耗材试剂 标准物质 数据与软件 人才及相关技术 上游是检测服务开展的前提保障 高端检测设备依赖进口 [14][16] - 行业中游为检测服务机构 包括第三方检测机构 政府实验室 企业内部实验室 [14] - 行业下游服务于建筑施工方 建材生产企业 住建部门 市场监管总局 终端为业主 物业公司等 [14] 建筑材料检测行业竞争格局 - 竞争格局中国有控股龙头 民营第三方检测机构 国际检测巨头形成差异化布局 [17] - 国际检测巨头包括SGS BV（必维） Intertek（天祥） [17][19] - 国内民营检测机构包括华测检测 谱尼测试 [17][19] - 国有检测机构以国检集团为代表 是国内建材检测龙头 覆盖全产业链检测 [17][19] - 国检集团拥有16个国家级 19个行业级检验中心 2024年工程检测营业收入84237.21万元 较2023年增加5247.94万元 材料检测营业收入42099.80万元 较2023年增加2338.3万元 [21][23] - 华测检测是综合性第三方机构 实验室网络遍布全国 2024年工业测试营业收入12.04亿元 占总营收19.79% [25] 建筑材料检测行业发展趋势 - 发展趋势以技术创新升级为主动力 重点研发智能化自动化新型试验设备 采用数字化检测技术如AI分析和物联网监测 提高检测效率和准确度 [27] - 强化专业人员技术培训和研发能力建设 推动高性能材料检测和无损检测技术等新技术落地应用 [27] - 打造产学研平台 通过跨行业跨领域合作和知识共享 攻克复杂环境模拟和实时数据分析等难题 加快检测技术迭代演进 [27] - 建立标准化数据库系统 利用Python R等工具挖掘数据规律 通过回归分析和机器学习实现材料性能智能预测与异常检测 优化质量控制流程 [27] - 建立完善设备维护和管理体系 结合科学定期维护方案提升设备可靠性和可用性 通过合理设备配置和优化检测资源配置降低检测成本 [28] - 绿色经济背景下建筑行业要求材料具有高效 轻便 绿色 多功能特点 性能优良材料可提高工程建设质量和建筑物美观度 符合可持续发展战略 [29]

谱尼测试股东大会决议 - 公司2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等多项议案 [2]

股东出席情况 - 参加股东大会股东及代理人146人，代表股份335,633,826股，占比61.5010%[5] - 中小股东及代理人144人，代表股份41,373,330股，占比7.5812%[5] - 现场股东及委托代理人4人，代表股份333,374,710股，占比61.0870%[5] - 网络投票股东142人，代表股份2,259,116股，占比0.4140%[5] 议案表决情况 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意334,201,503股，占比99.5732％[5] - 《关于修改<公司章程>的议案》同意334,787,054股，占比99.7477％[7] - 《谱尼测试集团股份有限公司股东会议事规则》同意334,209,703股，占比99.5757％[8] - 《谱尼测试集团股份有限公司董事会议事规则》同意334,334,703股，占比99.6129％[9] - 《谱尼测试集团股份有限公司独立董事工作制度》同意334,334,003股，占比99.6127％[11] - 《谱尼测试集团股份有限公司关联交易管理和决策制度》同意334,291,803股，占比99.6002％[12] - 《谱尼测试集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》同意334,291,603股，占比99.6001％，中小股东同意40,031,107股，占比96.7558％[15] - 《谱尼测试集团股份有限公司对外投资管理办法》同意334,291,803股，占比99.6002％，中小股东同意40,031,307股，占比96.7563％[16] - 《谱尼测试集团股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度》同意334,292,603股，占比99.6004％，中小股东同意40,032,107股，占比96.7582％[17] - 《谱尼测试集团股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》同意334,297,587股，占比99.6019％，中小股东同意40,037,091股，占比96.7703％[19] - 《谱尼测试集团股份有限公司累积投票制实施细则》同意334,297,187股，占比99.6018％，中小股东同意40,036,691股，占比96.7693％[20] - 《谱尼测试集团股份有限公司回购股份管理制度》同意334,296,527股，占比99.6016％，中小股东同意40,036,031股，占比96.7677％[21] - 《谱尼测试集团股份有限公司信息披露管理制度》同意334,297,187股，占比99.6018％，中小股东同意40,036,691股，占比96.7693％[23] - 《谱尼测试集团股份有限公司控股子公司管理制度》同意334,297,387股，占比99.6018％，中小股东同意40,036,891股，占比96.7698％[24] 其他情况 - 北京德恒律师认为股东大会召集和召开程序合法有效[25] - 备查文件包括2025年第三次临时股东大会决议和律师法律意见[26]

会议安排 - 公司2025年7月30日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案[4] - 2025年7月31日在巨潮资讯网站刊载召开股东大会的通知[4] - 现场会议于2025年8月15日15:00召开，网络投票时间为2025年8月15日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 现场出席会议的股东及股东代理人共4人，代表股份333,374,710股，占比61.0870%[8] - 网络投票股东共142名，代表股份2,259,116股，占比0.4140%[9] 议案表决 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意334,201,503股，占比99.5732%[10] - 《关于修改<公司章程>的议案》，同意334,787,054股，占比99.7477%[13] - 《谱尼测试集团股份有限公司股东会议事规则》，同意334,209,703股，占比99.5757%[15] - 《谱尼测试集团股份有限公司董事会议事规则》同意334,334,703股，占99.6129％；反对1,242,539股，占0.3702％；弃权56,584股，占0.0169％[18] - 《谱尼测试集团股份有限公司独立董事工作制度》同意334,334,003股，占99.6127％；反对1,242,339股，占0.3701％；弃权57,484股，占0.0171％[20] - 《谱尼测试集团股份有限公司关联交易管理和决策制度》同意334,291,803股，占99.6002％；反对1,247,923股，占0.3718％；弃权94,100股，占0.0280％[22] - 《谱尼测试集团股份有限公司对外担保管理办法》同意334,291,803股，占99.6002％；反对1,247,923股，占0.3718％；弃权94,100股，占0.0280％[25] - 《谱尼测试集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》同意334,291,603股，占99.6001％；反对1,242,539股，占0.3702％；弃权99,684股，占0.0297％[27] - 《谱尼测试集团股份有限公司对外投资管理办法》同意334,291,803股，占99.6002％；反对1,247,923股，占0.3718％；弃权94,100股，占0.0280％[30] - 《谱尼测试集团股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度》同意334,292,603股，占99.6004％；反对1,247,923股，占0.3718％；弃权93,300股，占0.0278％[32] - 《谱尼测试集团股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》同意334,297,587股，占99.6019％；反对1,242,339股，占0.3701％；弃权93,900股，占0.0280％[34] - 《谱尼测试集团股份有限公司累积投票制实施细则》同意334,297,187股，占99.6018％；反对1,236,939股，占0.3685％；弃权99,700股，占0.0297％[37] - 《谱尼测试集团股份有限公司回购股份管理制度》同意334,296,527股，占99.6016％；反对1,242,539股，占0.3702％；弃权94,760股，占0.0282％[39] - 《谱尼测试集团股份有限公司控股子公司管理制度》表决同意334,297,387股，占比99.6018％；反对1,242,339股，占比0.3701％；弃权94,100股，占比0.0280％[44] 中小股东表决 - 中小股东表决同意40,036,691股，占比96.7693％[42] - 中小股东表决反对1,242,539股，占比3.0032％[42] - 中小股东表决弃权94,100股，占比0.2274％[42] - 《谱尼测试集团股份有限公司控股子公司管理制度》中小股东表决同意40,036,891股，占比96.7698％；反对1,242,339股，占比3.0028％；弃权94,100股，占比0.2274％[44] 会议有效性 - 本次股东大会召集和召开等程序及决议合法有效[46]

董秘薪酬概况 - A股上市公司董秘2024年薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元 [1] - 1144位董秘年薪超百万，占比超21% [1] - 薪酬在50-100万元人数最多，共计19人，占比70% [1] 行业薪酬分布 - 社会服务-专业服务行业董秘2024年平均薪酬71.21万元 [1] - 薪酬最高为外服控股朱海元122.78万元，最低为实朴检测叶琰25.5万元 [1] 薪酬变化情况 - 2024年薪酬较2023年平均下跌3.46万元，平均跌幅4% [3] - 米奥会展姚宗宪薪酬降幅最大，减少22.49万元，降幅达38% [3] 年龄结构 - 董秘平均年龄46.33岁，40-49岁占比最高（18人，67%） [3] - 年龄最大为信测标准蔡大贵60岁（薪酬30.25万元），最小为苏试试验骆星烁37岁（薪酬60万元） [3] 学历分布 - 学历分布：博士1人、硕士15人、本科10人、大专1人 [5] - 对应平均薪酬：博士60.91万元、硕士72.96万元、本科72.05万元、大专46.91万元 [5] - 天纺标吕刚（博士）薪酬60.91万元，中金辐照杨先刚（大专）薪酬46.91万元 [5] 违规情况 - 行业内有3名董秘在2024-2025年收到警示函或通报 [7] - 安车检测李云彬因商誉减值计提依据不充分、业绩预告披露问题被处罚2次，薪酬75万元 [8]