证券日报网讯 9月29日晚间，谱尼测试（300887）发布公告称，公司于2025年9月29日上午召开了职工 代表大会，全体与会职工代表一致同意选举冯华帅先生为公司第六届董事会职工代表董事。 ...

证券日报网讯9月29日晚间，谱尼测试（300887）发布公告称，选举宋薇女士为董事长。 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-072 谱尼测试集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"或"谱尼测试"）于 2025 年 9 月 29 日召开了公司 2025 年第四次临时股东会会议，审议通过了《关于公司 董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》， 选举产生公司第六届董事会非职工代表董事；同日召开了职工代表大会，选举产 生公司第六届董事会职工代表董事。 同日下午，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举 公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委 员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关 于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事 会已完成换届选举，现将有关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 | 委员会名称 | 主任委员 | 委员会成员 | | --- | --- | -- ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-071 谱尼测试集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 通知于 2025 年 9 月 29 日（星期一）公司 2025 年第四次临时股东会选举产生第 六届董事会成员后发出。鉴于本次会议为董事会换届后的首次会议，经全体董事 同意豁免会议通知时间的要求，会议于同日下午 16:00 在北京市海淀区中关村环 保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试大厦 207 会议室以现场表决的方式 召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，各位董事共同推举董事宋薇女 士主持会议。公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，表决形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经与会董事的一致 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-069 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会即将届满， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等的规定。公司董事会决定进行换届选举工作，第六届董事会由 6 名董事组成， 其中独立董事 2 名，职工董事 1 名，非独立董事 3 名。公司于 2025 年 9 月 29 日上午召开了职工代表大会，全体与会职工代表一致同意选举冯华帅先生为公司 第六届董事会职工代表董事（个人简历详见附件）。 冯华帅先生未持有公司股份，其当选为职工代表董事符合《公司法》有关董 事任职的资格和条件，冯华帅先生与公司 2025 年第四次临时股东会选举产生的 三名非独立董事、两名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期至第六届董事 会届满之日止。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 谱尼测试集团股份有限公司 谱尼测试集团股份有限公司 关于换届选举产生职工代表董事的公告 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-070 谱尼测试集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东会不存在增加、否决或变更议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。 特别提示： 一、会议召开情况 1、谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第四次临时股 东会通知于 2025 年 9 月 13 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（htt p://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发出，本次股东会采取现场投票及网络 投票相结合的方式召开。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 29 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 29 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 29 日 9:1 5-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 2 ...

北京德恒律师事务所 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于谱尼测试集团股份有限公司 北京德恒律师事务所 2025 年第四次临时股东会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 谱尼测试集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见 关于 谱尼测试集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见 德恒 01G20200488-25 号 致：谱尼测试集团股份有限公司 北京德恒律师事务所接受谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）委 托，指派彭闳律师、刘元军律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第四 次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的合法性进行见证并出 具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《谱尼测 试集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 为出具本 ...

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入5.65亿元 同比下滑22.42% [1][2] - 归属于上市公司股东净利润-1.80亿元 较去年同期-1.71亿元扩大亏损4.83% [1][2] - 扣非净利润-1.81亿元 较去年同期-1.79亿元扩大亏损1.00% [1][2] - 经营活动现金流量净额-3679.51万元 较去年同期-8627.33万元改善57.35% [1][2] - 总资产34.93亿元 较上年度末38.44亿元减少9.11% [2] - 净资产28.89亿元 较上年度末30.69亿元减少5.85% [2] 历史财务对比 - 2024年全年营业收入15.41亿元 同比减少37.54% [2] - 2024年归属于上市公司股东净利润-3.56亿元 同比减少430.58% [2] - 2024年扣非净利润-3.80亿元 同比减少552.40% [2] - 2024年经营活动现金流量净额3602.31万元 同比减少89.02% [2] 资本运作记录 - 2020年9月16日深交所创业板上市 发行1900万股 发行价格44.47元/股 [3] - 首次公开发行募集资金总额8.45亿元 净额7.69亿元 较原计划少6358.86万元 [3] - 2022年向特定对象发行股票2241.87万股 发行价格55.30元/股 [4] - 实际募集资金总额12.40亿元 扣除发行费用后净额12.28亿元 [4] - 两次募资总额合计20.85亿元 [5] 发行相关信息 - 首次公开发行保荐机构为国信证券 保荐代表人为王水兵、刘飒博 [3] - 首次发行费用7642.03万元 其中保荐与承销费用5986.98万元 [4] - 原计划募集资金8.32亿元 用于新建生产用房、研发检测基地、生物医药诊断试剂研发及补充流动资金 [3]

公司治理 - 公司于2025年9月12日召开第五届第二十三次董事会会议 审议董事会换届选举非独立董事议案等文件[1] - 会议以现场表决方式在北京海淀区公司总部举行[1] 财务表现 - 2025年1至6月公司营业收入构成中专业技术服务业占比98.82% 其他行业占比1.18%[1] - 截至发稿时公司市值为46亿元[1] 行业分类 - 公司主营业务属于专业技术服务业 收入占比接近99%[1]

董事会换届 - 2025年9月12日召开会议审议通过换届选举董事议案[2][4] - 第六届董事会由6名董事组成，任期三年[3] - 董事候选人提交2025年第四次临时股东会审议[3] 股权情况 - 宋薇直接持股44.3286%，间接持股3.7208%[11] - 杨鹏远间接持股0.1828%[13] - 李小冬直接持股0.0068%，间接持股0.2285%[14] 人员资格 - 胡文祥、朱玉杰任职资格符合规定[19][20] - 独立董事候选人需深交所备案审核[6]