证券日报网讯 9月29日晚间，谱尼测试（300887）发布公告称，公司于2025年9月29日上午召开了职工 代表大会，全体与会职工代表一致同意选举冯华帅先生为公司第六届董事会职工代表董事。 ...

证券日报网讯9月29日晚间，谱尼测试（300887）发布公告称，选举宋薇女士为董事长。 ...

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入5.65亿元 同比下滑22.42% [1][2] - 归属于上市公司股东净利润-1.80亿元 较去年同期-1.71亿元扩大亏损4.83% [1][2] - 扣非净利润-1.81亿元 较去年同期-1.79亿元扩大亏损1.00% [1][2] - 经营活动现金流量净额-3679.51万元 较去年同期-8627.33万元改善57.35% [1][2] - 总资产34.93亿元 较上年度末38.44亿元减少9.11% [2] - 净资产28.89亿元 较上年度末30.69亿元减少5.85% [2] 历史财务对比 - 2024年全年营业收入15.41亿元 同比减少37.54% [2] - 2024年归属于上市公司股东净利润-3.56亿元 同比减少430.58% [2] - 2024年扣非净利润-3.80亿元 同比减少552.40% [2] - 2024年经营活动现金流量净额3602.31万元 同比减少89.02% [2] 资本运作记录 - 2020年9月16日深交所创业板上市 发行1900万股 发行价格44.47元/股 [3] - 首次公开发行募集资金总额8.45亿元 净额7.69亿元 较原计划少6358.86万元 [3] - 2022年向特定对象发行股票2241.87万股 发行价格55.30元/股 [4] - 实际募集资金总额12.40亿元 扣除发行费用后净额12.28亿元 [4] - 两次募资总额合计20.85亿元 [5] 发行相关信息 - 首次公开发行保荐机构为国信证券 保荐代表人为王水兵、刘飒博 [3] - 首次发行费用7642.03万元 其中保荐与承销费用5986.98万元 [4] - 原计划募集资金8.32亿元 用于新建生产用房、研发检测基地、生物医药诊断试剂研发及补充流动资金 [3]

公司治理 - 公司于2025年9月12日召开第五届第二十三次董事会会议 审议董事会换届选举非独立董事议案等文件[1] - 会议以现场表决方式在北京海淀区公司总部举行[1] 财务表现 - 2025年1至6月公司营业收入构成中专业技术服务业占比98.82% 其他行业占比1.18%[1] - 截至发稿时公司市值为46亿元[1] 行业分类 - 公司主营业务属于专业技术服务业 收入占比接近99%[1]

董事会换届 - 2025年9月12日召开会议审议通过换届选举董事议案[2][4] - 第六届董事会由6名董事组成，任期三年[3] - 董事候选人提交2025年第四次临时股东会审议[3] 股权情况 - 宋薇直接持股44.3286%，间接持股3.7208%[11] - 杨鹏远间接持股0.1828%[13] - 李小冬直接持股0.0068%，间接持股0.2285%[14] 人员资格 - 胡文祥、朱玉杰任职资格符合规定[19][20] - 独立董事候选人需深交所备案审核[6]

独立董事提名 - 谱尼测试集团董事会提名朱玉杰为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第五届董事会提名委员会资格审查[2] 资格情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[28][34] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[37][38] 声明与授权 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[39] - 提名人授权董秘报送声明内容或公告[40]

独立董事提名 - 胡文祥被提名为谱尼测试第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，也不是前十自然人股东[22] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在前五名股东任职[23] - 本人最近十二个月内无特定任职禁止情形[28] - 本人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[33] - 本人不存在重大失信等不良记录[34] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36] - 本人在公司连续担任独立董事未超过六年[37] 候选人承诺 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[38] - 若任职期间不符资格，将及时报告并辞去独立董事职务[39]

独立董事提名 - 朱玉杰被提名为谱尼测试第六届董事会独立董事候选人[2] - 朱玉杰已通过谱尼测试第五届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 朱玉杰具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[18] 合规情况 - 朱玉杰及直系亲属无相关股份和任职限制[22][23][21][25] - 朱玉杰最近三十六个月无违规记录[33] - 朱玉杰担任独立董事公司数量和时长合规[36][37]

独立董事提名 - 谱尼测试集团提名胡文祥为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][24] - 被提名人近36个月无相关处罚及谴责通报[32][34] - 被提名人担任独董公司数及任期符合要求[37][38] - 提名人保证声明真实并承担责任[39][40]

股东会安排 - 2025年9月29日下午15:00召开2025年第四次临时股东会[1][2] - 会议股权登记日为2025年9月24日[4] - 登记时间为2025年9月25 - 26日9:00 - 17:00[11] 选举事项 - 选举3名非独立董事和2名独立董事[5][6] - 提案1、2实行累积投票制，按持股数乘应选人数计票[6] 投票相关 - 普通股投票代码“350887”，简称为“谱尼投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月29日9:15 - 15:00[21] 委托与登记 - 可授权委托他人出席并表决，单位委托须盖章签字[24][28] - 股东会需填参会股东登记表并承诺内容真实准确[29][30]