证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-065 浙江维康药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开 了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，同意于 2024 年 8 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时 股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召 开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第二次会议于2024年7月22日召开，7位董事全部出席[2] - 公司定于2024年8月12日召开2024年第一次临时股东大会[6] 股权交易 - 公司拟9500万元转让维康零售100%股权给福建融创二号投资有限公司[3] - 公司拟800万元转让维康大药房100%股权给福建融创三号投资有限公司[3] 议案表决 - 《关于公司转让全资孙公司股权的议案》表决全票通过，需股东大会批准[4][5] - 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过[6]

新产品研发 - 公司收到银黄滴丸治疗复发性口腔溃疡Ⅱb期临床试验总结报告[2] - 银黄滴丸疗效显著且安全性良好，但上市还需III期试验并申请新适应症[4][5] - 公司正积极筹备后续临床研究工作[5] 其他情况 - Ⅱb期临床试验完成对公司近期业绩无重大影响[7] - 后续临床试验及新适应症获批具有不确定性[7]

其他新策略 - 公司2024年5月23日收到深交所年报问询函，原要求6月6日前回复[1] - 公司首次申请延期至2024年6月14日前回复问询函[2] - 公司再次申请将问询函回复延期至2024年6月21日前完成并披露[2]

浙江维康药业股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日收到 深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对浙江维康药业股份有限公司的 年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 192 号，以下简称"问询函"）， 要求公司就问询函中涉及的问题做出书面说明，在 2024 年 6 月 6 日前将有关说 明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露，同时抄送浙江证监局 上市公司监管处。 证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-058 公司将尽快完成本次问询函的回复工作，并及时履行信息披露义务，公司所 有信息均以在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 特此公告。 浙江维康药业股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 6 日 -1- 收到问询函后，公司高度重视并立即组织相关部 ...

控股股东股份情况 - 刘忠良两次解除质押股份合计600万股，占其所持6.81%、总股本4.14%[1] - 刘忠良持股8816.04万股，比例60.89%，累计质押3000万股[3] - 刘忠良已质押股份限售和冻结2462万股，占比82.07%[3] 相关影响 - 本次股份解除质押不影响公司控制权、生产经营和治理[4] - 刘忠良所质押股份无平仓或被强制过户风险[5]

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-056 浙江维康药业股份有限公司 关于持股5%以上股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股东刘忠姣的 通知，获悉其所持有的本公司股份办理了解除质押，具体事项如下： 一、本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 质押股份 | 占其所持 | 占公司 | 起始日 | 解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 数量 | 股份比例 | 总股本 比例 | | 日期 | | | | 一致行动人 | （股） | | | | | | | 刘忠姣 | 否 | 9,872,030 | 100% | 6.82% | 2023/12/25 | 2024/06/03 | 西藏信托有 限公司 | | 合计 | | 9,872,030 | 100% | 6.82% | | | | 截至本公告披露日，上述 ...

公司治理 - 2024年4月25日、5月20日分别召开会议通过修订《公司章程》议案[1] - 2024年5月20日完成董事会、监事会换届选举[1] 工商信息 - 近日完成工商变更登记并取得新《营业执照》[1] - 注册资本为壹亿肆仟肆佰柒拾玖万零叁佰贰拾贰元[1] - 成立日期为2000年03月31日[2]

业绩数据 - 2023年营收51,962.11万元，较2022年下滑2.41%，净利润由盈转亏[5] - 2024年Q1营收19,995.30万元，较去年同期增长2.15%[5] 利润分配 - 2023年度以142,051,296股为基数，每10股派现金红利2.50元，共派35,512,824元[2] 财务指标 - 2023年末货币资金等扣除借款后余额16,387.67万元[5] - 2023年主要有息负债短期借款利率2.8% - 3%，长期借款利率3%[5] - 截至公告披露日公司有近4.2亿元未使用授信额度[5] - 2023年末流动比率2.40，速动比率2.03，较2022年末分别增加0.22、0.19[5] - 2023年末资产负债率31.23%，较2022年末略有增长[5] - 2023年应收账款周转率2.45次，较2022年提升33.05%[5] - 2023年经营活动现金流入57,209.91万元，销售收现占营收比例104.77%[5]

业绩总结 - 公司2023年度净利润亏损803.86万元[3] 违规处理 - 公司未及时披露2023年度业绩预告[3] - 相关人员被采取出具警示函措施并记入诚信档案[3] - 需10个工作日内提交书面报告[3] - 不服可60日申请复议或6个月起诉[4]