会议召开 - 2024年召开6次董事会会议和2次股东大会[4][5] - 2024年独立董事出席3次审计委员会会议等[6] - 第三届董事会独立董事专门会议于2024年4月21日召开[7] 关联交易 - 2024年预计与关联方日常关联交易总金额不超1100万元[12] 报告披露 - 2024年度按时编制并披露定期报告及内部控制评价报告[13] 审计机构 - 2024年度续聘天健会计师事务所为审计机构[14] 换届选举 - 2024年度第三届董事会届满开展换届选举，候选人提名程序合规[16] 监管整改 - 2024年4月、12月独立董事针对监管问题组织会议并提意见[17] - 独立董事督促公司针对控股股东资金占用等问题制定整改措施[18]

公司治理 - 2024年召开6次董事会会议和2次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年第三届董事会届满开展换届选举[16] 关联交易与审计 - 2024年4月预计与关联方日常关联交易总金额不超1100万元[11] - 2024年4月续聘天健会计师事务所为审计机构[13][14] 独立董事履职 - 2024年独立董事勤勉尽职维护权益，参加会议、沟通审计等[6][7][9][17] - 未来将监督整改、加强内控、提有效建议[18] 薪酬与监管 - 董事、高管薪酬基于营收和业绩指标制定[15] - 2024年4、12月针对监管问题组织会议[17]

天健会计师事务所人员与业务数据 - 上年度末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] - 2023年业务收入34.83亿，审计业务30.99亿，证券业务18.40亿[1] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿[1] 公司相关决策与评价 - 2024年同意聘任天健为年度审计机构，聘期一年[3][7] - 2025年审议通过2024年年度报告等议案[7] - 审计委员会认为天健完成2024年审计工作客观及时[9]

监事会会议 - 2024年监事会召开6次会议[2] - 各次会议审议通过不同议案[2][3] 公司状况 - 2024年财务制度健全、运作规范、状况良好[5] - 2024年募集资金存放和使用合规[5] - 2024年关联交易决策程序合规、定价公允[5]

关联交易预计 - 2025年度与顺泽包装日常关联交易总金额不超1000万元[2] - 2025年预计采购包材850万元，已发生162万元，上年发生634万元[3] - 2025年预计收取租金150万元，已发生46万元，上年发生198万元[3] 过往交易情况 - 2024年采购包材实际发生634万元，占比10.17%，与预计差异 -29.56%[6] - 2024年收取租金实际发生198万元，占比49.29%，与预计差异 -1.00%[6] - 2024年日常关联交易实际发生832万元，与预计差异 -24.36%[6] 顺泽包装财务 - 截至2024年底，顺泽包装总资产23423万元，净资产4093万元[9] - 2024年顺泽包装营收3299万元，净利润 -818万元[9] 其他 - 维康药业实控人通过顺泽控股间接控制顺泽包装[10] - 监事会和独立董事同意2025年度日常关联交易预计事项[15][16]

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 | 编制单位：浙江维康药业股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初 | 2024年度占用累 计发生金额 | 2024年度占用 资金的利息 | 2024年度偿还 累计发生金额 | 2024年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | | | | | | 刘忠良 控股股东、实际控制人及其附 | | 实际控制人 | 其他应收款 | 2,513.45 | | 49.73 | 2,563.18 | | 资金占用及利息 | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | ...

浙江维康药业股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江维康药业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1652 号），本公司由主承销商民 生证券股份有限公司采用网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有 深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相 结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,011.00 万股，发行 价为每股人民币 41.34 ...

内部控制评价 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务与非财务重大及重要缺陷[2][4][38][39] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 公司治理结构 - 董事会设董事7名，其中独立董事3名[8] 内部控制制度 - 建立多方面内部控制制度，涵盖募集资金、关联交易等[20][21][23][24][25][26][27] 缺陷定量标准 - 财务与非财务报告内部控制缺陷定量标准[34][35] 违规事件 - 2024年4月18日收浙江监管局责令改正及警示函[40] - 2024年12月27日因涉嫌信披违规被证监会立案[40] 未来展望 - 2024年调整内部控制体系建设，完善相关制度[40]

经核查独立董事刘江峰、郝岚、武滨的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 浙江维康药业股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 27 日 浙江维康药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等要求，浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事刘江峰、郝岚、武滨的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2025-010 ...

浙江维康药业股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 04 月 证券代码：300878 证券简称：维康药业 浙江维康药业股份有限公司 2024 年度财务报告 浙江维康药业股份有限公司 2024 年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 27 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕8836 号 | | 注册会计师姓名 | 吴慧、杨天将 | 审计报告正文 浙江维康药业股份有限公司全体股东： 一、保留意见 我们审计了浙江维康药业股份有限公司（以下简称维康药业公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了维康药业公司 2024 年 12 月 31 日的 ...