业绩情况 - 公司2023年度归属股东净利润亏损803.86万元[1] 违规事项 - 公司2024年5月27日收到浙江证监局警示函[1] - 未按规定及时披露2023年度业绩预告[1] - 董事长刘忠良等4人对违规负主要责任[2] 整改措施 - 公司及责任人10个工作日内提交书面报告[2] - 相关人员加强法规学习提升质量[5]

交易信息 - 维康商业拟售维康零售、维康大药房100%股权给浙江康佰家[2] - 交易以2024年4月30日为基准日，价格待协商[13] - 乙方现金收购，支付方式以协议为准[13] 公司数据 - 浙江康佰家2023年末总资产1.04亿，净资产2527.5万元[3][5] - 浙江康佰家2023年度营收2.6亿元，净利润938.08万元[3][5] - 维康零售、大药房注册资本6000万、3000万元[6][8] 未来展望 - 交易完成后合并报表范围变更，不影响经营[23] - 出售股权利于公司聚焦医药制造业[23] 交易风险 - 交易处筹划阶段，需审批，有未通过风险[24] - 交易相关事项存在重大不确定性[24]

业绩总结 - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-803.86万元[1] 合规问题 - 公司未按时业绩预告，违反深交所规定[1] - 时任董事长等四人未尽责，违反规定[1]

业绩数据 - 2021 - 2023年净利润分别为0.97亿、0.45亿、 - 0.06亿元，同比降28.95%、53.94%、116.47%[1] - 2023年第四季度净利润为 - 0.77亿元，是2023年亏损主因[1] - 2023年医药制造业、批发零售业营收分别为3.10亿、2.04亿元，占比61.19%、33.06%，毛利率同比降8.23、10.65个百分点[9] - 2023年前五大客户销售额0.74亿元，占比14.43%，前五大供应商采购额0.63亿元，占比25.85%[9] - 2020 - 2023年销售费用分别为2.68亿、2.70亿、1.92亿、2.08亿元，占营收比重分别为43.05%、42.66%、36.07%、40.07%[11] - 2023年购买商品、接受劳务支付现金2.24亿元，同比增长60.25%[13] 资金相关 - 2020年第四季度至2023年，实控人累计占用公司资金1.42亿元，已归还本息1.57亿元[4] - 2021 - 2023年通过工程供应商支付销售费用744.27万元，各年分别为229.54万、139.14万、375.59万元[6] - 2020 - 2022年收入跨期确认金额分别为475.69万、446.72万、331.69万元[7] 资产情况 - 期末3年以上应收账款账面余额0.13亿元，较期初增长119.77%[11] - 其他流动资产预付设备款期末余额为0.26亿元[14] 其他事项 - 内部控制存在1个财务报告重要缺陷、2个非财务报告重要缺陷[15] - 报告期内向微笑能量（浙江）生物科技有限公司投资177万元[15] - 需在2024年6月6日前报送问题说明材料并对外披露，抄送浙江证监局上市公司监管处[15]

权益分派方案 - 2023年年度以142,051,296股为基数，每10股派2.50元（含税），分红总额35,512,824元（含税）[2][4][6][11] - 按总股本折算每10股现金红利（含税）为2.452707元[2][11] 时间安排 - 方案于2024年5月20日获2023年度股东大会通过[3] - 股权登记日为2024年5月28日，除权除息日为2024年5月29日[7] 其他 - 持股不同时长补缴税款不同[7] - 总股本144,790,322股，2,739,026股不参与分派[2][3][6] - 实施后除权除息参考价=前一交易日收盘价 - 0.2452707元/股[2][11] - 实施后相关股东及董高人员股票最低减持价格相应调整[12]

会议情况 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年5月20日召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 选举结果 - 同意选举叶志学为公司第四届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 人员信息 - 叶志学1982年7月出生，本科学历，工程师[8] - 截至公告日，叶志学未持有公司股份[8]

人事变动 - 2024年5月20日召开第四届董事会第一次会议[2] - 选举刘洋为董事长，聘任其为总经理，任期三年[3][7] - 聘任孔晓霞等4人为副总经理，任期三年[9] - 聘任朱婷为董事会秘书，任期三年[11] - 聘任王静为财务总监，任期三年[13] - 聘任王思为证券事务代表，任期三年[16] 股份持有 - 吴建明间接持有公司股份394,880股[22] - 孔晓霞直接持有公司股份888,484股[23] - 丁京伟间接持有公司股份296,161股[30] - 张章奇间接持有公司股份197,442股[32] 人员履历 - 刘江峰等3人担任公司独立董事[26][27][29] - 丁京伟等多人任职公司相应岗位[30][31][33][34][35] 人员情况 - 截至公告日王思未持股，无关联关系，符合任职条件[36]

换届情况 - 公司于2024年5月20日完成董事会、监事会及高管等换届[1] - 第四届董事会非独立董事4人，独立董事3人[1] - 第四届监事会非职工代表监事2人，职工代表监事1人[2] 人员变动 - 刘忠良不再担任职务，直接持股88,160,400股，间接持股1,678,239股[9][10] - 叶萍不再担任职务，间接持股197,440股[9][10] - 俞晓红不再任监事，间接持股394,880股[9][10] - 戴德雄不再任副总，直接持股348,181股[9][10] - 沈彩虹不再任职工监事，未持股[9][10]

股东大会信息 - 股东大会于2024年5月20日14:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 参加股东大会的股东及代表共10人，代表股份105,259,610股，占公司有表决权股份总数的74.0997%[9] - 中小股东6人，代表股份5,990,515股，占上市公司有表决权股份总数的4.2172%[10] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意105,208,910股，占出席会议所有股东所持股份的99.9518％[11] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意105,208,910股，占出席会议所有股东所持股份的99.9518％[13] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》同意105,208,910股，占出席会议所有股东所持股份的99.9518％[14] - 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》同意105,208,910股，占出席会议所有股东所持股份的99.9518％[15] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意105,207,410股，占出席会议所有股东所持股份的99.9504％[16] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意105,208,910股，占出席会议所有股东所持股份的99.9518％[17] - 《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》同意105,207,410股，占出席会议所有股东所持股份的99.9504％[18] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意105,208,910股，占比99.9518％，中小股东同意5,939,815股，占比99.1537％[23] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意105,207,410股，占比99.9504％，中小股东同意5,938,315股，占比99.1286％[24] - 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》同意105,208,910股，占比99.9518％，中小股东同意5,939,815股，占比99.1537％[25] 人员选举情况 - 选举刘洋为非独立董事得票数105,192,319股，占比99.9361%，中小股东得票数5,923,224股，占比98.8767%[27] - 选举吴建明为非独立董事得票数105,192,315股，占比99.9361%，中小股东得票数5,923,220股，占比98.8766%[29] - 选举孔晓霞为非独立董事得票数105,192,320股，占比99.9361%，中小股东得票数5,923,225股，占比98.8767%[31] - 选举朱婷为非独立董事得票数105,192,315股，占比99.9361%，中小股东得票数5,923,220股，占比98.8766%[33] - 选举刘江峰为独立董事得票数105,192,313股，占比99.9361%，中小股东得票数5,923,218股，占比98.8766%[36] - 选举叶志学为非职工代表监事得票数105,192,315股，占比99.9361%，中小股东得票数5,923,220股，占比98.8766%[42] - 选举麻家佳为非职工代表监事得票数105,192,314股，占比99.9361%，中小股东得票数5,923,219股，占比98.8766%[44]

股东大会信息 - 股东大会通知于2024年4月29日公告[4] - 现场会议于2024年5月20日14:00召开[5] - 网络投票时间为2024年5月20日多个时段[5] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人5人，持股105,192,310股，占比74.0523%[10] - 网络投票股东5人，代表股份67,300股，占比0.0474%[10] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比超99.95%[12][13][14][15][16][20][22][23][24][25] 人员选举结果 - 多名董事、监事当选，同意股数占比99.9361%[25][26][27][29][31]