委员会组成 - 薪酬与考核委员会至少由三名董事组成，独立董事委员应过半数[5] 会议召开 - 会议在董事会、主席认为必要或两名以上委员提议时召开，需提前三日通知[10] - 会议应由半数以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[15] 职责分工 - 负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策与方案并提建议[8] - 主席职责包括召集主持会议、确定议程等[9] - 委员职责包括出席会议、提出议题、获取信息等[10] 会议相关 - 会议可现场或通讯举行，表决方式多样[14][16] - 必要时可邀请公司人员列席，可聘请中介机构[17][18] - 会议有记录，由董事会办公室制作并签字保存[20][11] 规则说明 - 本规则经公司董事会审议通过生效，由董事会负责解释[18][19] - 董事会秘书负责组织协调，办公室负责会务工作[20] - 未尽事宜按国家法律和《公司章程》规定执行[21]