责任险信息 - 投保人为安克创新科技股份有限公司[1] - 被投保人含公司、控股子公司、董高及相关负责人[1] - 赔偿限额不超5000万元/年，保费支出不超50万元/年[1] - 保险期限12个月/期，可续保或重投[1] 审议流程 - 议案将提交2025年第二次临时股东大会审议[1][4] - 董事会提请授权管理层办理，期限至第四届董事会届满[2][3] 备查文件 - 为第三届董事会和监事会会议决议[5]

独立董事提名 - 易玄通过安克创新第三届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 易玄具备五年以上相关工作经验[6] - 易玄及直系亲属无相关任职和持股情况[7] - 易玄无不良记录且任职上市公司数量合规[10] - 易玄在安克创新任职未超六年[11] 承诺声明 - 易玄承诺保证声明及材料真实准确完整并担责[11]

限制性股票激励 - 2025年4月27日审议通过2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就议案[3] - 归属限制性股票数量为127,423股[3] - 归属股份上市流通日为2025年5月26日[4] - 归属完成后公司总股本由531,410,776股增加至531,538,199股[4] 公司章程修订 - 公司注册资本由53,141.0776万元修订为53,153.8199万元[5] - 总股数由53,141.0776万股修订为53,153.8199万股[5] - 法定代表人规定变更，代表公司执行公司事务的董事为法定代表人[5] - 公司经营宗旨由弘扬中国智造之美修订为极致创新，激发可能[7] 股东相关 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可获股利等利益分配[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[11][12] - 股东请求撤销股东会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日[11] 股东会相关 - 股东会新增审议批准担保、变更募集资金用途等事项[14] - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[15] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名[77] - 修订后董事会需制订公司利润分配和弥补亏损方案等多项职责调整[30] 审计委员会相关 - 新增条款规定公司董事会审计委员会行使监事会职权，不设监事会和监事[36] - 审计委员会负责审核公司财务信息等[36] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[41] - 公司以现金方式分配的利润不少于当次分配利润的20%[42] 其他 - 公告发布时间为2025年7月1日[53] - 公司对《公司章程》多处条款进行修改，统一将“股东大会”表述为“股东会”[47][48] - 公司对《审计委员会工作规则》等多项内部治理制度进行修订，废止《监事会议事规则》[50][51]

人事提名 - 提名阳萌、赵东平、祝芳浩、熊康、连萌为第四届董事会非独立董事候选人[3] - 提名李聪亮、易玄、韩曦为第四届董事会独立董事候选人[4] 时间信息 - 审查意见发布时间为2025年6月27日[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名易玄女士为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月无违规情形[9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[12] - 若被提名人不符任职情形，提名人将处理[12]

董事会组成与任期 - 公司第四届董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事[1] - 第四届董事会任期自2025年第二次临时股东大会审议通过起三年[1] 职工代表董事信息 - 2025年6月30日张山峰当选职工代表董事[1] - 张山峰1982年3月出生，硕士学历[6] - 2016年5月至今任公司董事、副总经理[6] 持股与合规情况 - 截至公告披露日，张山峰持股6790003股，占比1.28%[7] - 张山峰无关联关系、处罚及不得任职情形[7] 董事会人员规定 - 董事会兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[2]

董事会换届 - 2025年6月27日审议通过换届选举第四届董事会相关议案[2] - 提名阳萌等5人为非独立董事候选人[2] - 提名李聪亮等3人为独立董事候选人[2] - 董事任期自2025年第二次临时股东大会通过起三年[3] 股权情况 - 阳萌持股232,666,200股，占比43.77%[7] - 赵东平持股63,310,000股，占比11.91%[8] - 祝芳浩持股569,422股，占比0.11%[10] - 熊康持股279,747股，占比0.05%[11] 人员情况 - 易玄自2024年1月任独立董事，无关联持股[15] - 韩曦自2025年4月任阿里副总裁，无关联持股[17]

独立董事提名 - 李聪亮被提名为安克创新第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 具备五年以上履行独立董事职责必需工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月无不适宜任职情形[8] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[10] 任职承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整[11] - 承诺履职尽责，不符资格及时报告辞职[12]

候选人资格 - 韩曦通过安克创新第三届董事会提名委员会资格审查[2] - 候选人及直系亲属持股、任职等无违规情况[7][8] - 候选人具备相关知识和工作经验[6] - 候选人无禁止任职情形且任职公司数量合规[8][10] - 候选人在公司连续任职未超六年[11]

董事会提名 - 公司董事会提名韩曦为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月无限制情形，未受相关谴责批评[9][10] - 被提名人担任独立董事公司数及任期符合要求[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[12] - 若不符要求提名人督促其辞职[12]