现金管理资金额度 - 公司可使用最高不超过1.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，资金可滚动使用[1] 已到期产品收益 - 申万宏源证券龙鼎定制1318产品提前赎回实际收益3.7973万元，预期年化收益率0.1%或4.2%[2] - 申万宏源证券龙鼎定制1319产品提前赎回实际收益5.0721万元，预期年化收益率0.1%或2%或3.3%[3] - 中国工商银行多笔存款产品已到期赎回，预期年化收益率在2.00%-2.94%[10] 未到期产品情况 - 申万宏源证券龙鼎定制1454、1459期产品起息日2024/9/5，到期日2024/12/3，预期年化收益率分别为1.85%-4.05%、1.95%-2.05%[4] - 截至公告日前12个月内，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为14700.00万元[12] 其他产品信息 - 公司还购买上海浦东发展银行、南京银行、民生银行等产品，收益和利率多样[11] - 公司现金管理选择安全性高、流动性好、有保本约定的产品，不得用于股票及其衍生产品等[7]

激励计划进展 - 2021年11月15日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年3月7日董事会和监事会再次审议通过相关议案[12] - 2022年3月11 - 20日公示激励对象，监事会未收到异议[12] - 2022年5月11日激励计划获批复公告[13] - 2022年5月27日股东大会审议通过激励计划相关议案[14] 激励计划调整 - 2022年5月31日取消授予8名激励对象1.4447万股，授予数量调整[15][16] - 2022年10月12日因权益分派调整授予价格和数量，授予预留部分[17] - 2024年3月27日限制性股票授予价格调为14.08元/股[18] - 2024年8月28日调整授予价格，归属条件成就，作废部分股票[19] - 经派息调整后授予价格调为13.28元/股[21] 业绩数据 - 2020年营业收入48350.87万元，2022年为66477.67万元，增长率37.49%[26] - 2022年净资产收益率为11.30%[26] - 2022年△EVA为3788.12万元[26] 激励对象情况 - 18名激励对象因个人原因离职、2名因职务调整不再符合条件[26] - 1名激励对象2022年度绩效考核“不合格”，作废对应股票[26] - 206名激励对象考核“合格及以上”，可归属对应股票[27] 归属相关 - 本次激励计划第一个归属期为2024年6月3日 - 2025年5月31日[24] - 首次授予日为2022年5月31日，归属数量1295038股，人数206人，价格13.28元/股[27] - 核心技术骨干人员本次归属数量占比33.3184%[27] - 公司作废已授予未归属股票234886股[29] 其他 - 2024年5月10日股东大会通过利润分配预案，派息124,032,000元[20]

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-034 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于作废公司2021年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议 通过了《关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制 性股票的议案》现将相关事项公告如下： 一、已履行的审批程序和信息披露情况 1.2021 年 11 月 15 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公 司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2021 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激 励计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制 性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开公司临时股东大会的议案》等相关 议案。公司独立董事对《关于公司 ...

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 特此公告。 第一个归属期归属名单的核查意见 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司监事会 2024 年 8 月 30 日 本次归属的 206 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法 律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象 范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授 限制性股票的归属条件已成就。 综上，全体监事一致同意 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期归属名单。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）监事会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》《关于规范国有控股上市公司实施 ...

| 非经营性资金 | | 占用方与上市公司 | | 上市公司核算的 | 2024 年 1-6 | 2024 年 1-6 月 占用累计发生 | 2024 年 1-6 月占用资金 | 2024 年 1-6 | 2024 年 | 1-6 月 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | | | 月期初占用资 | | | 月偿还累计 | 期末占用资金 | | | 占用性质 | | 占用 | | 的关联关系 | | 会计科目 | | 金额（不含利 | 的利息（如 | | | | 原因 | | | | | | | | 金余额 | 息） | 有） | 发生金额 | 余额 | | | | | 现大股东及其 | | | | | | | | | | 0.00 | | | | 附属企业 | | 总 | 计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | 其他关联资金 | | 往来方与上市公司 | | 上市公司核算的 | ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-035 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次符合归属条件的激励对象人数：206 人。 2.本次第二类限制性股票拟归属数量：129.5038 万股，占目前公司股本总额 的 0.8353%。 3.第二类限制性股票授予价格：13.28 元/股。 4.归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 5.本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流通 的公告，敬请投资者关注。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议 通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属 条件成就的议案》现将相关事项公告如下： 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）激励计划简述 公司于 2022 年 ...

募集资金情况 - 2020年8月17日公开发行1200万股，募集资金总额8.6052亿元，净额7.7537428972亿元[1] - 2023年12月31日募集资金专户余额6684.95万元[5] - 2024年上半年募投项目支出7767.20万元[5] - 2024年6月30日募集资金专户余额3628.60万元[5] - 累计变更用途的募集资金总额11,297.61万元，比例14.57%[17] - 超募资金初始20,037.43万元，已用12,000万元补流，余8,037.43万元未指定用途[17] 资金运作 - 上期和本期理财产品或存款类产品赎回分别为17500万元和3500万元[5] - 暂时闲置资金理财收益及专户利息净收入1301.82万元[5] - 2024年上半年闲置资金买理财17590.96万元[5] - 截至2024年6月30日拟用不超1.6亿闲置募资现金管理，未到期14000万元[7][18] 募投项目进展 - 环境服务能力提升项目承诺投资33,394.67万元，累计投入28,744.57万元，进度86.08%[17][20] - 环保技术研发中心项目承诺投资5,856.10万元，累计投入4,926.22万元，进度84.12%[17] - 本地化服务平台建设项目承诺投资3,249.23万元，累计投入3,313.73万元，进度101.99%[17] - 补充流动资金承诺投资15,000.00万元，累计投入15,000.00万元，进度100.00%[17] 项目相关事件 - 2023年4月使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目[11][20] - 2023年5月“环境服务能力提升”和“环保技术研发中心”项目预计达可使用状态日期延至2025年8月30日[11] - 2020年8月用2,630.32万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[18] - 2022年4月审议通过调整部分募投项目实施方式及内部投资结构议案[20] - 公司对环境服务能力提升项目内部投资结构调整并增加实施主体致进度延后[20]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 董事长任舆情工作组组长，总经理和董秘任副组长[3] - 舆情信息采集设在董秘办，涵盖各类互联网信息载体[4] 舆情处理 - 处理原则含快速反应、协调宣传等[6] - 一般舆情由董秘和董秘办灵活处置[7] - 重大舆情组长视情况决策部署并采取措施[8] 其他规定 - 内部人员对舆情负有保密义务，违规受处分[11] - 制度自董事会通过生效，解释权归董事会[13]

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-028 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第六次会议于 2024 年 8 月 28 日上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式召 开。会议通知于 2024 年 8 月 18 日以邮件方式发出。会议应参与表决董事 9 人， 实际参与表决董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事 长吴俊锋先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1.审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证 券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公 ...

业绩分红 - 2023年度股东大会以155,040,000股为基数，每10股派发现金红利8元，共派124,032,000元[8] 激励计划 - 2024年8月28日公司会议通过调整2021年限制性股票激励计划授予价格等议案[7] - 调整后授予价格为13.28元/股，原授予价格为14.08元/股[9] - 本次激励计划授予的限制性股票已进入第一个归属期，归属条件已成就[12] - 公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合规定[13]