证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-015 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议，会议审议通 过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2809 号）， 公司向不特定对象发行 529.00 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集 资金总额人民币 529,000,000.00 元（大写伍亿贰仟玖百万元整）。本次向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）扣除承销及保荐费 6,000,000.00 元（不含税），另减除其他与发行可转换公司债券直接相关的外 部 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二零二四年一月 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 上市保荐书 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本保荐机构"）作为宁 波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"卡倍亿"、"发行人"或"公司"） 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "本次发行"）的保荐机构，本保荐机构及其指派的保荐代表人已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市 保荐业务管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完 整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《宁波卡倍亿电气技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-013 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届董事会第十九届次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经审议，董事会同意以 2024 年 1 月 17 日为基准日，使用本次发行募集资金人 民币 21658.21 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。其中 21432.44 万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，225.78 万元用于置换已支 付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个 月，内容及程序合法、合规，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况。 1 该事项经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，公司独立董事对本 议案发表了明确同意的书面意见。审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）所 出具了专项鉴证报告，保荐机构民生证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司于2024年 1月26日在中国证监会指定创业板信息披露平台 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用 ...

股票简称：卡倍亿 股票代码：300863 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 公告时间：2024 年 1 月 第一节 重要声明与提示 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 Ningbo KBE Electrical Technology Co.,Ltd. （住所：宁海县桥头胡街道汶溪周工业区） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"卡倍亿"、"发行人"或 "公司"）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 第二节 概览 一、可转换公司债券简称：卡倍转 02 二、可转换公司债券英文简称：NBKBE-CB02 三、可转换公司债券代码：123238 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司董 事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、其 ...

以募集资金置换预先投入募投项目 及支付发行费用的自筹资金的专项 鉴证报告 截至 2024 年 1 月 17 日止 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的 自筹资金的专项鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZF10035 号 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 （以下简称"贵公司"）截至 2024 年 1 月 17 日止《关于以募集资金 置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》（以 下简称"专项说明"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式（2023 年修订）》的相关规定编制专项说明。这种责任包括设计、 执行和维护与专项说明编制相关的内 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并申请在深圳证券交易所上市的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并申请在深圳证券交易所上市的 法律意见书 致：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波卡倍亿电气技术股 份有限公司（以下简称"公司"、"卡倍亿"或"发行人"）的委托，并根据发 行人与本所签订的《专项法律服务合同》，作为发行人本次向不特定对象发行可 转换公司债券的专项法律顾问。 除非特别说明，本法律意见书使用的词语或简称与《上海市锦天城律师事务 所关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并 上市的律师工作报告》使用的词语或简称具有相同含义。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称" ...

及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为宁波卡倍亿电气技术股 份有限公司（以下简称"公司"或"卡倍亿"）向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，对卡倍亿使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2809 号）同意注 册，公司向不特定对象发行 529.00 万张可转换公司债券，发行价格 100 元/张， 募集资金总额 52,900.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 791.48 万元，实际募 集资金净额为人民币 52,108.52 万元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事 务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 1 月 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-012 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 发行结果公告 保荐人（主承销商）： 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"卡倍 亿"）向不特定对象发行人民币 52,900.00 万元可转换公司债券（下称"可转债"、 "卡倍转 02"或"本可转债"）项目已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可[2023]2809 号文同意注册。民生证券股份有限公司（以 下简称"保荐人（主承销商）"）为本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行人民币 52,900.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 5,290,000 张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为"卡倍转 02"， 债券代码为"123238"。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记 在册的原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-010 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于境外设立子公司、孙公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 主体名称 | | 注册资本 | | 投资金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 香港卡倍亿实业 | 50 | 万港元 | | - | | | 香港卡倍亿贸易 | 10 | 万港元 | 不超过 | 1800 | 万美元 | | 美国卡倍亿电气 | 5 | 万美元 | 不超过 | 20 | 万美元 | | 墨西哥卡倍亿工业 | 5 | 万比索 | 不超过 | 2000 | 万美元 | | 墨西哥卡倍亿电气 | 5 | 万比索 | 不超过 | 500 | 万美元 | （一）对外投资的基本情况。 为满足公司海外业务发展的需要、进一步拓展北美市场、快速响应当地客户 新设公司的名称：香港卡倍亿实业有限公司（以下简称"香港卡倍亿实业"）、 香港卡倍亿贸易有限公司（以下简称"香港卡倍亿贸易 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第九章 通知与公告 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 3 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东 ...