| | | 一、审议通过《关于不提前赎回"卡倍转02"的议案》 公司董事会决议本次不行使"卡倍转02"的提前赎回权利，且在未来三个月内 （即2024年9月3日至2024年12月2日），如再次触发"卡倍转02"有条件赎回条款时， 公司均不行使提前赎回权利，自2024年12月2日后首个交易日重新计算。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不提 前赎回"卡倍转02"的公告》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 二、备查文件 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月2日以电子 邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事会第二十七次 会议的通知。本次会议于2024年9月2日下午3:30在公司会议室以现场与通讯相结合的 方式召开。会议应出席董事7名，实际参加表决的董事7名，公司监事、高级管理人员 列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召开符合国家有关 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 活动时间为2024年8月27日14:00 - 15:30 [2] - 参与单位包括中信证券、华泰证券等多家证券、基金、资管和投资公司 [2][3] - 上市公司接待人员有董事长林光耀、董事会秘书秦慈和证券事务代表肖舒月 [3] 高频高速铜缆业务进展 - 2024年8月14日卡倍亿智联注册成立，以公司现有人员、设备和场地开展研发生产业务，将尽快生产样品通过客户审核进入批量生产阶段 [3] - 公司初步具备生产高速铜缆产品的能力，正积极采购新产线设备，投入人力物力开发新一代产品 [4] 高频高速铜缆业务优势 - 客户资源优势：重要客户安费诺，曾获其优秀供应商称号 [3][4] - 设备采购优势：与罗森泰保持紧密合作，采购产品更便捷优惠 [4] - 技术研发优势：有强大技术研发团队和深厚技术积累 [4] - 经营管理优势：建立起高效、统一的管理体系 [4] - 成本控制优势：生产管理效率高 [4] - 资金优势：作为上市公司筹资能力强，可利用多种融资方式募集资金 [4] 高频高速铜缆业务规划 - 今年争取提供相关样品给客户 [4] - 预计2025年卡倍亿智联产生相关业务收入，2026年成为公司新的收入增长点 [4] 海外布局情况 - 已在墨西哥投资设立生产基地，正在进行设备安装工作，以扩大北美市场份额、增强综合竞争力 [4] 汽车线缆发展方向 - 关注数据线缆产业动向，提升研发、销售和管理能力，巩固行业龙头地位 [4]

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-081 | | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于董事、高级管理人员减持股份计划提前终止的公告 徐晓巧先生、秦慈先生和王凤女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日披露了《关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2024- 064），公司董事兼副总经理徐晓巧先生、副总经理兼董事会秘书秦慈先生、董 事兼财务总监王凤女士计划自公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内通过集 中竞价交易方式减持公司股份不超过 918,050 股（占当时公司总股本的 0.74%）。 公司于近日收到徐晓巧先生、秦慈先生和王凤女士出具的《关于提前终止 减持计划的告知函》，徐晓巧先生、秦慈先生和王凤女士根据自身的资金安 排，结合对公司持续稳定发展的信心，决定提前终止实施本次减持计 ...

董事会会议召开 - 定期会议每年至少召开二次，提前十日通知；临时会议提前五天通知，紧急情况可口头通知[11] - 董事长应在接到召开董事会临时会议提议后十日内召集并主持会议[13][17] 董事会人员设置 - 董事会秘书设1名，负责股东会和董事会会议筹备等事宜[9] - 董事长由全体董事过半数选举产生[8] 董事会审议事项 - 资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上交易事项需审议[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需审议[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需审议[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需审议[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需审议[7] - 公司与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上部分关联交易需审议[7] 董事会对外担保 - 对外担保除全体董事过半数通过，还需出席会议三分之二以上董事同意[7] 董事会会议规则 - 会议应有过半数的董事出席方可举行，审议通过提案须超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[21] - 会议记录保存期限不少于十年[23] - 董事接受委托出席会议，一名董事不得接受超过两名董事的委托[14] - 会议以现场召开为原则，必要时可通过视频、电话等方式召开[16] - 表决实行一人一票，表决方式有书面投票、举手或电子通信表决[20] 董事会决议相关 - 秘书应在决议作出后办理信息披露事项[25] - 决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表明异议并记载于记录的董事可免责[25] - 指定的执行责任人应落实决议并汇报，秘书及证券部可检查督促[27] 董事会会议表决特殊情况 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[22]

宁波卡倍亿电气技术股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日以 电子邮件等方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第二十一次会议的 通知。本次会议于 2024 年 8 月 26 日上午 11:00 在公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的召开符合 国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议审议通过了以下议案： 二、会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为公司《2024 年半年度报告及其摘要》的审议程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转 02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届监事 ...

| 证券代码：300863 | 证简称券：卡倍亿 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过， 决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）上午 10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日 9:15-15:00。 宁波卡倍亿电气技术股份公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 | 第一章 | 总则 | | | 4 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | 5 | | 第三章 | 股 份 | | | 5 | | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 6 | | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | | 8 | | | 第一节 | 股 东 | | 8 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | 10 | | | 第三节 | 股东会的召集 | | 13 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 15 | | | 第五节 | 股东会的召开 | | 16 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 | 董事会 | | | 23 | | | 第一节 | 董事 | | 23 | | | 第二节 | 独立董事 | | 26 | | | 第三节 | 董事会 | | 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | | 36 | ...

| | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024 年期初 | 2024 年半年度占用累计 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年度 | 2024 年 6 月末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 用资金的利息（如 | 偿还累计发生金 | 占用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | | 有） | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | ...