证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2024-059 西域旅游开发股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"或"西域旅游"）第六届 董事会第二十六次会议通知已于2024年11月29日通过电话、电子邮件等形式送 达全体董事。会议于2024年12月5日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室 召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长朱生春 先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议 事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事 候选人的议案》 经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人资格审核通过，公司董事会审 议并同意提名马瑜女士、李新萍女士、方燕女士、李斌先生、吴新疆先生、李强 先生为公司第七届董事会非独 ...

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2024-062 西域旅游开发股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年 第二次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于 2024 年 12 月 23 日（星期一） 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票 相结合的方式召开，现将会议的有关情况公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十六次会议审议通 过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期 ...

西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期于2024 年3月18日已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进 行董事会换届选举，并于2024年12月5日召开第六届董事会第二十六次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人 的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议 案》。公司现任独立董事对本次换届选举的程序及董事候选人的任职资格进行 了审查，发表了审核意见。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三 名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司第六届董事会提名马瑜女士、李 新萍女士、方燕女士、李斌先生、吴新疆先生、李强先生为公司第七届董事会 非独立董事候选人（上述候选人简历见附件1）；公司第六届董事会提名许新 强先生、林素女士、王永宏先生为公司第七届董事会独立董事候选人（上述候 选人简历 ...

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2024-063 西域旅游开发股份有限公司 关于公司对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为加快推进喀什沉浸式演艺项目建设，西域旅游开发股份有限公司（以下 简称"公司"或"西域旅游"）拟与喀什项目员工跟投平台包括西旅创新壹（ 阜康市）文化旅游投资有限合伙企业、西旅创新贰（阜康市）文化旅游投资有 限合伙企业、西旅创新叁（阜康市）文化旅游投资有限合伙企业、西旅创新肆 （阜康市）文化旅游投资有限合伙企业、西旅创新伍（阜康市）文化旅游投资 有限合伙企业、西旅创新陆（阜康市）文化旅游投资有限合伙企业、西旅创新 柒（阜康市）文化旅游投资有限合伙企业等7家合伙企业（以下简称"喀什项目 员工跟投平台"）、新疆昱鉴文化科技有限公司（以下简称"新疆昱鉴"）投 资设立新疆遇见喀什数字文旅有限责任公司(暂定名，具体名称以市场监督管理 部门核准登记的名称为准以下简称"运营公司")。运营公司注册资金人民币 1,000万元，西域旅游以现金出资500万元，占运营公司总股本的50%；喀什项目 员工跟投平台 ...

证券代码：300859 证券简称:西域旅游 公告编号：2024-067 西域旅游开发股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王永宏作为西域旅游开发股份有限公司第 7 届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人西域 旅游开发股份有限公司董事会提名为西域旅游开发股份有 限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西域旅游开发股份有限公司第 7 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...

公司运营相关 - 公司上市以来秉持服务诠释价值的理念，全力做好游客的服务工作，以专业的管理团队、标准化的服务满足不同游客的体验需求[1] - 公司在天山天池景区的主要业务包括道路运输、客运、索道、游船游览等，2024年区间车辆按计划更新，索道乘坐率受客观因素影响下降，公司已出台营销政策，游船收入有所增长[2] - 公司的“遇见喀什”沉浸式国际演艺中心项目总投资超2.2亿元，建筑面积8842平方米，目前处于工程收尾和正式演艺准备阶段[2] - 公司的低空浏览项目由西域青鸟通用航空有限责任公司负责运营，公司持有其70%的股权，目前到位5架无人驾驶载人飞行器，正在进行商业运营前的飞行训练和人员培训[3] - 天山天池景区现有的冬季冰雪娱乐项目主要包括近20项冰上项目，公司未涉及滑雪场项目，正在通过景区联动宣传、优惠促销等手段加大冬季旅游宣传力度[3] 景区相关 - 新疆地区旅游资源丰富，比较有名的景区如喀纳斯、那拉提、赛里木湖等，各景区特点不同，运营模式也有差别，公司正处在发展阶段，规模和抗风险能力不断提升优化[1] - 公司运营的天山天池景区消费者构成中，目前以散客为主，散客消费能力大于团客，且散客中年轻群体与家庭游群体消费能力较强[2] 规划与发展相关 - 《新疆维吾尔自治区天山天池风景名胜区总体规划（2022 - 2035年）》的请示已上报新疆自治区人民政府并报请国务院审批，未来如获批，公司将根据规划开展项目的立项申请和开发建设工作[2] 新疆旅游整体环境相关 - 近年来，新疆的综合交通运输体系不断完善，包括公路、铁路和民航，旅游公路吸引大量自驾游客，民用机场数量全国最多，旅游专列兴起，这些交通设施提升了游客出游效率和旅游体验，客流量显著提升[3] - 自治区提出旅游兴疆战略，2024年以来新疆元素的IP不断火爆，新疆旅游市场持续升温，自治区将文旅产业纳入产业集群序列，新疆拥有丰富的旅游资源，未来随着政策落地、基础设施完善，旅游产业前景光明[3]

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2024-054 西域旅游开发股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为：公司为提高募集资金使用效益、增加股东回报，拟使 用最高不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管 理，用于投资安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的理财产品。审议 一、监事会会议召开情况 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十一次 会议通知于 2024 年 10 月 18 日通过电话、电子邮件等方式送达各位监事。会议 于 2024 年 10 月 25 日以现场+通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实 际出席监事 5 名，会议由监事会主席吴科年先生召集并主持，本次会议的召开程 序符合《中华人民共和国公司法》、《西域旅游开发股份有限公司章程》和《西域 旅游开发股份有限公司监事会议事规 ...

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2024-055 西域旅游开发股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开了第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资 金投资项目正常进行的前提下，对最高不超过人民币 8,000.00 万元（含本数） 的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）。上 述额度自第六届董事会第二十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述 额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权管理层在上述额度内 签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2 ...

国金证券股份有限公司 关于西域旅游开发股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为西域旅 游开发股份有限公司（以下简称"西域旅游"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，以及西域旅游募集资金投资项目的实际投入 情况，对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1498 号）核准，西域旅游开发股份有限公 司首次公开发行人民币普通股股票 3,875 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为 7.19 元，募集资金总额为人民币 278,612,500.00 元，扣除承销保荐 费 26,075,125.00 元和其他相关发行费 ...

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2024-053 西域旅游开发股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次 会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2024 年 10 月 25 日以现场+通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。会议由公司董事长朱生春先生召集并主持，公司监事和高级管理 人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和 国公司法》、《西域旅游开发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份有限公 司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 经审议，董事会一致认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容符合法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交 易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载 ...