四会富仕电子科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的 独立董事，在2023 年度（以下简称"报告期"）任职期间严格按照《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定和要 求履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉的行使了公司所赋予的权利和义务。本人作为会计 背景的独立董事，积极关注公司内部控制、财务状况的变化、利润构成及其影响因素等事项， 及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席报告期公司召开的相关会 议，认真审议董事会各项议案并发表相关独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维 护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董 事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人张媛媛,中国国籍,无境外永久居留权,1974 年出生,硕士学历,中国注册会计 师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、国际注册内部审计师。1997 ...

四会富仕电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会议工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对 2023 年度年审会计师履职情况进行评估和监督，现将年度履职情况评估及履行监督职 责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具 有 H 股审计资格，并已 ...

| 证券代码：300852 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：123217 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于召开 2023年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会富仕电子科技股份有限公司定于2024年4月12日（周五）15:00-16:00 在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与 本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长刘天明先生、董事会秘书黄倩怡女士、 财务负责人曹益坚女士、独立董事张媛媛女士、民生证券保荐代表人张卫杰先生 （如有特殊情况，参会人员会有调整）。 特此公告。 四会富仕电子科技股份有限公司 董事会 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可登录全景网 http://ir.p5w.net/zj ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 三次会议通知于 2023 年 3 月 18 日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于 2023 年 3 月 29 日在公司 2 号会议室以现场表决方式召开，应参加会议董事 6 人， 实际出席董事 6 人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由 董事长刘天明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经逐项认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票 ...

四会富仕电子科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 四会富仕电子科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 度财务报表已 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了"信会师报字【2024】第 ZI10076 号"标准无保留意见的审计报告。报告显示：公司 2023 年度财务报表 在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。现将公司 2023 年度 财务决算有关事项报告如下： 一、主要财务数据及指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 131,469.14 | 121,895.41 | 7.85% | | 营业利润 | 23,010.78 | 25,278.95 | -8.97% | | 利润总额 | 22,860.16 | 25,165.39 | -9.16% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 20,440.09 | 2 ...

民生证券股份有限公司 关于四会富仕电子科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：四会富仕 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张卫杰 | 联系电话：0755-22662000 | | 保荐代表人姓名：曾文强 | 联系电话：0755-22662000 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公 ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规以及《公司章程》 的有关规定，现将四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"四会富 仕"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行普通股募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准四会富仕电子科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1147号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A股）1,416.00万股,每股 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 四会富仕电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 四会富仕电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．每股分配比例：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 101,930,760 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），合计派发现金红利人民币 30,579,228.00（含税）；公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 101,930,760 股，以此初步推算，合计转增 40,772,304 股，本次转增实施后，公司股本变更为 142,703,064 股。 2. 若在实施权益分派前公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因导致公 司总股本发生变动的，将维持每股利润、转赠比例分配不变，相应调整分配总额， 并在权益分派实施公告中明确具体调整情 ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于 2023 年度外汇衍生品投资情况的专项报告 公司于 2023 年 3 月 30 日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，公司主要 涉及的币种主要为美元，业务规模累计金额不超过等值人民币 30,000 万元；资 金来源于公司的自有资金，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容 详见公司于 2023 年 3 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于开展外汇衍生品交 易业务的公告》。 二、2023 年外汇衍生品投资的具体情况 报告期内，公司无发生交割失败或展期的情况，且期末无未赎回的衍生品投 资。公司对报告期内外汇衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认投资收 益 29.86 万元人民币，合计收益 29.86 万元人民币，公允价值计算以远期外汇汇 率为基础确定。2023 年度公司严格按照相关规定的要求，并定期对交易合 ...