资金管理 - 公司可使用不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 5000万元结构性存款到期赎回，收益70,136.99元[3] - 再次用5000万元闲置募集资金买结构性存款，预期年化收益率1.00% - 1.50%[5] 未到期产品 - 公告日前十二个月内有多笔未到期闲置募集资金现金管理产品[7][8] - 未到期金融机构理财产品金额2.1亿元，未超董事会批准额度[8] 风险控制 - 公司购买理财产品受宏观经济影响大，将采取措施控制风险[6] 资金效率 - 闲置募集资金现金管理不影响项目和业务，可提高资金效率[7] 资金划转 - 公司按规定在专用结算账户划转和接收理财资金及收益[9]

公司市值管理策略 - 公司始终高度重视市值表现，致力于推动市值的合理增长 [1] - 通过持续推动产品结构升级和积极拓展下游应用领域来提升经营业绩和核心竞争力 [1] - 以不断提升的内生价值支撑市值的健康增长，从而更好地回馈投资者 [1]

公司业务进展 - 公司高度重视光模块这一快速发展的新兴领域 [1] - 公司已实现800G光模块PCB的小批量量产 [1] - 公司已具备1 6T光模块PCB产品的制程能力 [1] - 公司将持续聚焦技术迭代 巩固在该领域的竞争优势 [1]

公司人事变动 - 董事黄志成因个人原因辞去第三届董事会董事及提名委员会委员职务，其原定任职期间为2024年5月29日至2027年5月28日 [2] - 黄志成辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务 [2] - 公司于2025年11月24日召开职工代表大会，选举黄骏宇担任第三届董事会职工代表董事，任期至第三届董事会任期届满 [2]

会议信息 - 公司第三届董事会第十六次会议于2025年11月24日召开[2] - 应出席6名董事，实际出席6名，通讯表决出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过补选黄骏宇为第三届董事会提名委员会委员的议案[3] - 黄骏宇与陈世荣、徐继宏共同组成第三届董事会提名委员会[3] - 补选议案表决6票通过，0票弃权、反对、回避[3]

人事变动 - 黄志成因个人原因辞去公司第三届董事会董事等职务[2] - 黄骏宇被选举为第三届董事会职工代表董事[3] 股权情况 - 黄志成持有公司股票19,358,621股，占总股本12.06%[2] - 黄骏宇截至目前未持有公司股票[7] 公司治理 - 2025年11月21日临时股东会通过修订《公司章程》议案[3] - 董事会由6名董事组成，含2名独立董事、1名职工代表董事[3]

会议安排 - 公司2025年11月5日召开第三届董事会第十五次会议，决定11月21日召开2025年第二次临时股东大会[4] - 公司董事会2025年11月6日在巨潮资讯网刊登股东大会通知[4] - 本次股东大会现场会议于2025年11月21日14:30在广东肇庆召开[4] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东共113人，代表有表决权股份89,303,542股，占公司有表决权股份总数的55.6335%[6] - 现场会议股东5人，代表有表决权股份88,631,470股，占公司有表决权股份总数的55.2148%[6] - 网络投票股东108人，代表有表决权股份672,072股，占公司有表决权股份总数的0.4187%[6] 议案表决情况 - 《关于吸收合并全资子公司的议案》同意88,958,140股，占出席股东表决权股份的99.6132%[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意88,905,529股，占出席股东表决权股份的99.5543%[9] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意88,905,529股，占出席股东表决权股份的99.5543%[10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意88,905,529股，占出席股东表决权股份的99.5543%[12] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意88,905,529股，占比99.5543%；反对351,802股，占比0.3939％；弃权46,211股，占比0.0517%[13] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》中小股东表决：同意274,059股，占比40.7782%；反对351,802股，占比52.3459%；弃权46,211股，占比6.8759%[13] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意88,905,029股，占比99.5538%；反对352,602股，占比0.3948%；弃权45,911股，占比0.0514%[14] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》中小股东表决：同意273,559股，占比40.7038%；反对352,602股，占比52.4649%；弃权45,911股，占比6.8313%[14][15] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意88,904,729股，占比99.5534%；反对353,210股，占比0.3955%；弃权45,603股，占比0.0511%[16] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》中小股东表决：同意273,259股，占比40.6592%；反对353,210股，占比52.5554%；弃权45,603股，占比6.7854%[16] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意88,905,329股，占比99.5541%；反对352,302股，占比0.3945%；弃权45,911股，占比0.0514%[17] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》中小股东表决：同意273,859股，占比40.7485%；反对352,302股，占比52.4203%；弃权45,911股，占比6.8313%[17] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意88,905,829股，占比99.5546%；反对351,802股，占比0.3939%；弃权45,911股，占比0.0514%[18] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》中小股东表决：同意274,359股，占比40.8229%；反对351,802股，占比52.3459%；弃权45,911股，占比6.8313%[18]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表113人，代表股份89,303,542股，占比55.6335％[5] - 现场投票股东5人，代表股份88,631,470股，占比55.2148%[5] - 网络投票股东108人，代表股份672,072股，占比0.4187％[5] - 中小投资者108人，代表股份672,072股，占比0.4187％[5] 议案表决情况 - 《关于吸收合并全资子公司的议案》同意股数占比99.6132％[6] - 多个修订议案同意股数占比超99.55％[7][9][11][12][14][16][17] - 《关于修订<对外投资管理制度>》中小投资者同意占比40.7485％[16] - 《关于修订<募集资金管理制度>》中小投资者同意占比40.8229％[17] - 《关于修订<对外投资管理制度>》反对股数占比0.3945％[16] - 《关于修订<募集资金管理制度>》反对股数占比0.3939％[17] - 两议案弃权股数占比均为0.0514％[16][17]

资金管理 - 公司可用不超3亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 到期赎回本金4000万，收益33369.86元[3] - 再次购买招行61天结构性存款4000万[5] 未到期情况 - 公告日前12个月内有多笔闲置募集资金现金管理未到期[7][8] - 未到期理财产品金额2.1亿，未超董事会批准额度[8]

大股东减持计划完成概况 - 公司于近日收到股东四会明诚和天诚同创关于股份减持计划实施完成的告知函 [1] - 减持计划实施期间为2025年8月29日至2025年11月7日 [1] - 两股东合计减持股数为4,238,008股，减持总金额共计1.62亿元 [1] 四会明诚减持明细 - 四会明诚为公司控股股东，通过集中竞价方式减持1,029,200股，减持均价41.58元，减持比例0.7225% [2] - 四会明诚通过大宗交易方式减持2,058,508股，减持均价36.29元，减持比例1.4451% [2] - 四会明诚合计减持比例为2.1676% [2] 天诚同创减持明细 - 天诚同创为公司第二大股东，通过集中竞价方式减持383,400股，减持均价43.30元，减持比例0.2691% [2] - 天诚同创通过大宗交易方式减持766,900股，减持均价36.58元，减持比例0.5384% [2] - 天诚同创合计减持比例为0.8075% [2]