业绩情况 - 2024年富仕技术营业利润 -2,043,049.57元，净利润 -2,043,049.57元[5] - 2025年1 - 9月富仕技术营业利润 -1,679,413.82元，净利润 -1,679,413.82元[5] 财务数据 - 2024年12月31日富仕技术总资产74,336,085.79元，净资产74,261,399.85元[5] - 2025年9月30日富仕技术总资产105,245,434.00元，净资产87,581,986.03元[5] 公司策略 - 公司拟吸收合并全资子公司富仕技术，优化管理架构、降低成本[2] - 吸收合并尚须提交公司股东大会审议，完成后富仕技术法人资格将注销[2] - 董事会提请股东大会授权管理层办理吸收合并一切事项[7]

公司重大事项 - 公司拟吸收合并其全资子公司四会富仕技术有限公司 [1] - 吸收合并完成后，富仕技术的独立法人资格将被注销 [1] - 富仕技术的所有资产、负债及其他一切权利义务均由公司依法承继 [1]

募集资金支取与使用 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构[5] - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整投资计划并披露[10][27] - 公司可在募集资金到账6个月内置换自筹资金[11] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超12个月[11] 信息披露与报告 - 闲置资金补充流动资金及归还后2个交易日内报告深交所并公告[12][14] - 最晚在募集资金到账6个月内安排超募资金使用计划[14] - 拟变更募集资金投向或实施地点，提交董事会审议后2个交易日内公告[22] - 董事会每半年度核查募投项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[27] 资金使用限制 - 超募资金12个月内累计用于永久补充流动资金和还贷不超总额30%[16] - 节余募集资金低于百万或低于承诺投资额1%可豁免特定程序[25] - 节余募集资金超计划资金30%需股东会审议通过[25] 审核与检查 - 当年使用募集资金需会计师专项审核鉴证并披露结论[28] - 鉴证结论不佳董事会应分析整改并在年报披露[28] - 内审部至少每季度检查募集资金情况并向审计委员会报告[28] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场检查一次并出具报告[29]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[4] - 特定情形商业秘密信息可暂缓或豁免披露[6] 披露要求 - 暂缓、豁免披露商业秘密特定情形下应及时披露[6] - 定期和临时报告涉秘信息可特定方式豁免披露[6][7] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露并说明情况[7] 流程管理 - 决定暂缓、豁免披露需填表格经董事长签字，资料保管十年[11] - 内部审核流程含业务部门申请、证券部审核、董事长审批[13] - 报告公告后十日内报送相关材料[14] 知情人管理 - 知情人需知晓制度内容[25] - 保密期内不买卖股票，不指使他人买卖[25] - 知悉事项后填登记表向证券部备案[25] - 保密不当致泄露需担责[25]

战略委员会组成 - 由3名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与小组设置 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 下设投资评审小组，总经理任组长[4] 会议相关规定 - 定期会议每年至少开一次，一次在四个月内召开[11] - 提前三天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议经全体委员过半数通过[11] 细则生效 - 工作细则自董事会通过之日生效实施[14]

会议安排 - 公司可在年报披露后十五个交易日内举行年报说明会[9] - 公司应至少提前两日发布召开年报说明会通知[10] - 公司尽量避免在年报、半年报披露前十五日接受调研、采访等[12] - 公司受处罚或谴责应在五日内网络召开致歉会[13] 投资者关系管理 - 基本原则包括充分披露等六项[3][4] - 工作对象包括投资者等相关方[6] - 沟通内容涵盖公司发展战略等[8] - 沟通方式包括定期报告等[8] - 业绩说明会等活动可直播并提前公告[9] - 活动结束两日内编制记录表并刊载[12] - 工作职责包括分析研究等[16] - 工作人员需熟悉公司情况等[17][18] - 公司可对员工进行相关知识培训[18] 投资者投诉处理 - 由证券事务部负责，董秘为主管[20][21] - 应受理信息披露违规等投诉[20] - 接到投诉记录并保密[20] - 定期排查隐患并制定方案[20] - 处理不得有未按期限办结等行为[22] - 发现违规立即整改并披露[22] - 处理监管部门转交投诉按要求办理[22]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[4][7] - 六种情形需两个月内召开临时股东会[7] - 独立董事等提议或股东请求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈[10][11] - 审计委员会同意召开应在收到请求后5日内发出通知[12] - 年度股东会召开20日前通知各股东，临时股东会召开15日前通知[15] 股东会审议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会决定[4][5] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等五种情形需提交审议[4] - 七种担保情形需提交股东会审议[5] 股东权利 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可提议或自行召集主持临时股东会[12] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[15] - 持有公司股份3%以上股东可提非独立董事候选人，1%以上可提独立董事候选人[27] 投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[17] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[17] - 普通决议需出席股东会所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[25] 其他 - 公司董事会等可征集股东权利[20] - 年度股东会上董事会应报告过去一年工作，独立董事应述职[23] - 会议记录保存期限为10年[33] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[35] - 本规则经公司股东会审议通过之日起生效，由董事会负责制定等[37]

委托理财审批 - 委托理财总额占净资产10%以下，董事长批准[6] - 占10%以上且超1000万，董事会审议披露[6] - 占50％以上且超5000万，股东会审议[6] 理财要求与期限 - 闲置募集资金购理财需安全、流动好，不得质押[6] - 投资理财产品期限不超十二个月[7] 管理与监督 - 财务部负责委托理财多方面工作[7] - 岗位分离，确保相互监督牵制[10] - 财务部指定责任人跟踪资金[10] - 独立董事等有权检查并发表意见[10][11] - 内审部门审计监督并汇报[11] 信息披露与制度 - 按规定披露委托理财相关信息[13] - 制度由董事会修订解释，自审议通过生效[16]

人事管理 - 公司设一名总经理，每届任期三年，可连聘连任[2] - 总经理由董事会聘任，副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任[13] - 总经理、副总经理等可实行年薪制，报酬由董事会决定[13] 决策权限 - 总经理可决定一定金额关联交易[5] - 投资项目经董事会或总经理批准后实施[11] - 重要财务支出由使用部门报告，财务部门审核，总经理批准[11] 离任审计 - 总经理解聘需董事会决议或主动辞职并确认，任期变动需审计[13] 费用审批 - 日常费用支出由使用部门审核，部门主管按授权批准[11] 细则规定 - 工作细则经董事会审议批准后生效，由董事会负责解释[15][16]

四会富仕电子科技股份有限公司 重大风险和突发事件预警与应急处理制度 第一章总则 第一条 为了加强公司对重大风险和突发事件的管理，最大限度降低成本，减 少损失，维护公司正常的经营秩序，保护投资者的合法利益，建立预警与应急处 理机制，根据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司对重大风险和突发事件的处置以"预防为主、预防与应急相结合" 为原则，实行统一领导、统一组织、分类管理、分级负责、快速反应、协同应对， 做到切实可行、积极应对。 第二章 机构设置与职责 第三条 公司成立应急处置工作小组，由董事长、总经理、董事会秘书及相 关高、中级管理人员组成，董事长任组长，负责处理公司重大风险和突发事件的 管理及处置工作。 第四条 应急处置工作小组主要职责包括： 1、定期或及时评估重大风险； 2、决定启动和终止重大风险和突发事件处理系统； 3、拟定重大风险和突发事件处理方案； 4、组织指挥处理重大风险和突发事件及其善后的各项工作的实施； 5、协调和组织重大风险和突发事件处置过程中信息披露及对外宣传报道工作； 6、负责保持 ...