会议信息 - 2025年6月13日召开第三届董事会第十次会议决定6月30日开股东大会[5] - 6月14日在巨潮资讯网刊登股东大会通知[5] - 6月30日下午14：30在广东肇庆现场召开股东大会[5] 股东情况 - 出席股东大会股东78人，代表93,156,666股，占比65.9412%[7] 议案表决 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》获通过[9] - 出席股东同意93,092,046股，占99.9306%[9] - 中小股东同意222,568股，占77.4991%[9]

股东出席情况 - 出席会议股东及代表78人，代表股份93,156,666股，占比65.9412％[6] - 现场投票股东5人，代表股份92,869,478股，占比65.7380%[6] - 网络投票股东73人，代表股份287,188股，占比0.2033％[6] 议案投票情况 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》同意93,092,046股，占比99.9306％[7] - 中小投资者同意222,568股，占出席中小股东股份77.4991％[7]

下游领域营收与展望 - 2024 年工业控制营收占比约 50%，汽车电子占比约 37%，通信领域占比约 2.5%，预计三大领域将稳定增长驱动公司发展 [1] 工控与汽车下游情况 - 日系工控客户受中国企业挑战订单增速放缓，公司拓展的国内外工控订单预计保持较快增速 [1] - 近两年新能源汽车电子订单增速快，内销为新能源汽车产品，智驾发展将提升 HDI、高多层 PCB 应用，对盈利能力有积极影响 [1] 产能相关情况 - 可转债募投项目分阶段实施，优先扩充瓶颈工序产能，国内新增产能目标客户为存量大客户及新开发汽车电子客户 [2] - 泰国工厂第一期产线 2024 年下半年投产，产能设计 5 万平米/月，处于产能爬坡中，服务泰国本土、东南亚、印度及欧美客户 [2] - 国内工厂产能利用率约 90%，2024 年度公司 HDI 产品收入占比约 12%，光模块、激光雷达等增速较快 [2] 竞争与发展战略 - 公司打造极致客户导向信任构建能力，在产线布局、品控体系等方面优化，强化过程管控，建立契合高品质制造的企业文化 [2] - 坚持差异化发展战略，专注高壁垒高品质细分市场，选择小众高难订单，提供一站式采购服务 [2] - 行业处于结构性供需不平衡，简单低端 PCB 竞争大，高技术高品质 PCB 供不应求，公司锚定核心客户与行业方向发展 [2] 机器人供应情况 - 公司有批量供货国内外机器人上游供应链相关产品，但营收占比小于 2%，受客户保密条款约束 [2] 中长期展望 - 工控、汽车、通信领域是最具潜力发展方向，新型工控机将带来 PCB 新增需求，公司有望承接日系新能源汽车 PCB 增量订单 [3] - 服务器与光模块算力基础领域订单增长迅速，公司将把握 AI 机遇，扩充产能，做好国际化布局 [3] 员工持股计划 - 员工持股计划让员工广泛参与，目的是让员工自主做好产品，管理人员为员工服务，大家共同把事情做好 [3] 融资情况 - 公司如有融资需求会按规定及时履行信息披露义务 [3]

回购股份概述 - 公司于2024年2月18日通过回购方案，计划以自有资金回购股份，资金总额不低于2000万元且不超过4000万元，回购价格不超过35元/股 [1] - 按回购金额下限2000万元和价格上限35元/股测算，预计回购571,428股（占总股本0.56%），按上限4000万元测算可回购1,142,856股（占总股本1.12%） [1] - 回购实施期限为董事会审议通过后12个月内，实际已完成回购640,100股，总金额19,050,656元 [1] 回购实施进展 - 截至2025年2月17日，公司通过集中竞价累计回购1,179,800股（占总股本0.83%），成交总金额31,041,717.8元，最高价32.2元/股，最低价20.26元/股 [3] - 回购金额超过方案下限2000万元但未超上限4000万元，符合既定方案要求 [3] - 公司在2024年3月至2025年2月期间定期披露了12次回购进展公告 [2] 回购用途变更 - 公司拟将2024年回购的1,179,800股用途从"员工持股计划或股权激励"变更为"注销并减少注册资本" [1][3] - 变更原因为维护投资者利益、增强市场信心，结合战略规划及股权激励规模等因素 [3] - 注销后公司总股本将从142,452,043股减少至141,272,243股 [4] 变更影响 - 注销回购股份将增厚每股收益，提升投资者回报，增强市场信心 [4] - 不会对公司债务履行能力、持续经营及股东权益产生重大影响，控股股东及实际控制人不变 [4] - 相关议案已通过2025年6月13日董事会及监事会审议，需提交股东大会批准 [5]

股东大会召开基本情况 - 公司将于2025年6月30日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统的时间为6月30日9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日设定为2025年6月24日深交所收市时，登记在册的有表决权股东均可参会 [2] 会议审议事项 - 议案已通过第三届董事会第十次会议审议，具体内容详见2025年6月13日巨潮资讯网公告 [4] - 议案属于特别决议事项，需获出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] - 公司将对中小投资者表决情况单独计票并披露结果 [4] 会议登记方式 - 自然人股东需持身份证、股东账户卡及持股凭证登记，委托代理人需额外提交授权委托书及委托人身份证复印件 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明书等材料，委托代理人需附加授权文件 [5] - 异地股东可通过信函或电子邮件登记，登记截止时间为2025年6月26日17:00 [5] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)参与表决，操作流程详见附件1 [6][8] - 非累积投票议案的表决意见分为同意、反对、弃权三类 [8] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证 [8] 其他会务安排 - 现场会议为期半天，建议优先选择网络投票，参会者交通食宿自理 [5] - 现场登记需提前30分钟携带证件原件办理 [5] - 登记联系人为何小国，联系方式包括电话0758-3106018及电子邮箱stock@fujipcb.cn [5]

监事会会议召开情况 - 公司第三届监事会第六次会议通知于2025年6月9日以书面方式发出 [1] - 会议于2025年6月13日在公司1号会议室以现场表决方式召开 [1] - 应参会监事3人，实际参会监事3人，会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，表决结果为3票通过、0票弃权、0票反对 [1][2] - 监事会认为变更回购股份用途并注销事项符合深交所相关监管规定，审议程序合法合规 [1] - 该变更不会对公司债务履行能力、持续经营及股东权益产生重大影响 [1] - 变更不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [1] - 变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 [1] 后续程序 - 本议案尚需提交公司股东大会审议 [2] - 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告 [2]

回购情况 - 2024年回购资金2000 - 4000万元，原价格上限35元/股[2] - 2023年权益分派后，调整上限为24.83元/股[3] - 截至2025年2月17日，回购1,179,800股，占比0.83%[6] 用途变更 - 拟将2024年回购股份用途变更为注销减资[7] - 注销1,179,800股，总股本将减少[8] 影响与进展 - 变更用途注销利于增厚收益，议案待股东大会审议[9][10]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年6月30日下午14:30[2] - 网络投票时间为6月30日上午9:15至下午15:00[2] 股权登记与议案表决 - 股权登记日为2025年6月24日[4] - 议案需三分之二以上表决权表决通过[6] 登记相关 - 现场登记时间为6月26日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] - 信函或邮件登记须在6月26日17:00前送达或发送[8] 网络投票 - 网络投票代码为"350852"，简称为"富仕投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为6月30日9:15 - 9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月30日9:15 - 15:00[17] 参会股东要求 - 需承诺内容真实准确，登记表按要求填写送达[23] - 联系人为何小国，邮箱为stock@fujipcb.cn[23]

会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议6月9日发通知，6月13日召开[3] - 应到监事3人，实到3人[3] 议案情况 - 会议审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》[4] - 议案须提交股东大会审议[4] - 表决结果3票通过，0票弃权、反对、回避[5]

会议信息 - 第三届董事会第十次会议6月9日发通知，6月13日召开[3] - 应参加董事6人，实际参加6人[3] 股份变更 - 拟变更2024年回购股份用途为注销并减资[4] - 将注销2024年回购的1179800股[4] 议案表决 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》6票通过[6] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》6票赞成[7]