审计机构设置与职责 - 公司设审计法规部为内部审计机构，对董事会负责并向审计委员会报告[4] - 审计法规部负责人由审计委员会任免并参与考核[9] 审计工作安排 - 每季度至少向审计委员会报告一次内部审计情况[8] - 年度审计计划下年度前编制完成并报审计委员会批准[11] 审计检查与报告 - 每年至少提交一次内部控制评价报告[14] - 每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[14] 审计资料管理 - 编写内部审计底稿模板等文件[16] - 审计档案专人保管，资料保存不少于十年[16] 制度相关 - 建立激励约束机制，监督考核人员工作[18] - 制度由董事会制定、解释，自审议通过生效[22]

子公司管理 - 超50%股份或能控制董事会半数以上成员的为控股子公司[2] - 子公司董高需年度后1个月内提交述职报告，两年考核不符将被更换[5] 财务报告 - 子公司每月递月度财报，季度递季报，年度后1个月递年报及预算报告[8] - 子公司募集资金项目每月报使用情况[9] 经营与审批 - 子公司经营规划服从公司战略[11] - 子公司特定交易依权限逐级审批[11] 信息管理 - 公司信息制度适用于子公司[13] - 子公司法定代表人是信披第一责任人，及时汇报[13] 重大事项与审计 - 子公司及时报告重大事项报审议[15] - 母公司不定期派审计人员检查子公司[17]

董事会审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元由董事会审议[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审议[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审议[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审议[6] - 公司与关联自然人成交金额超30万元关联交易（部分除外）由董事会审议[7] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上关联交易（部分除外）由董事会审议[8] - 公司提供资助对象为持股超50%控股子公司且其他股东无上市公司控股股东等情况外，提供财务资助由董事会审议[8] 授权相关 - 董事会授权期限与当届期限相同，期限届满需重新授权[12] - 董事会是授权管理责任主体，对授权事项负有监管责任[15] 责任承担 - 董事会超越职权范围授权等五种行为应担责[17] - 被授权人需在授权范围内行权维护公司权益[17] - 被授权人决策违法等五种行为致公司受损应担责[17] 办法说明 - 办法未尽事宜依相关法规和公司章程执行[19] - 办法中“以上”含本数，“超过”不含本数[19] - 办法由董事会负责解释[19] - 办法自董事会审议通过之日起生效[19]

内幕信息界定 - 购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[6] - 三分之一以上经理变动属内幕信息[6] - 5％以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 知情人范围 - 5%以上股份股东及其董监高等属知情人范围[12] - 实际控制人及其董监高属知情人范围[12] - 控股子公司及其董高属知情人范围[10] - 因业务往来可获内幕信息人员属知情人范围[10] 信息管理 - 重大事项需制作《重大事项进程备忘录》[19] - 知情人应及时告知证券部登记备案[21] - 控股股东等需未公开信息应书面申请[21] - 内幕信息公开披露后5个交易日报送档案及备忘录[22] - 内幕信息一事一报，知情人名单分别报送备案[29] 违规处理 - 知情人违规董事会视情节处分[24] - 5%以上股份股东及实控人违规公司追究责任[25] - 专项文件机构及人员违规公司追究责任[25] - 知情人违规犯罪移交司法机关[26] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效并负责解释[27]

董监高责任险 - 公司拟购买董监高责任险，累计责任限额10000万元/年，保费预计不超30万元/年[1] - 保险期限12个月，后续可续保，董事会提请授权办理相关事宜[2] - 薪酬与考核委员会认为购买合理，提交临时股东会审议[3][4]

审计机构变更 - 拟聘任容诚为2025年度审计机构，原是中审众环[2] - 变更需提交公司股东会审议，通过后生效[14][15] 容诚事务所情况 - 2024年末合伙人196人，注会1549人，781人签过报告[3] - 2024年收入251,025.80万元，审计业务234,862.94万元[4] - 承担518家上市公司2024年报审计，收费62,047.52万元[4][5] 费用情况 - 2025年审计费用45万元，较上期降18.18%[11]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于2025年10月10日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年9月26日[2] - 网络投票时间为2025年10月10日9:15 - 15:00[1][2] 审议事项 - 审议修订制定公司部分管理制度等议案[6] - 拟变更会计师事务所、拟购买董监高责任险[6][19][20] 股东登记 - 登记时间为2025年9月29日9:30 - 17:00[9] - 登记地点为河北省邯郸市经济开发区尚壁东街8号证券部[9] 投票信息 - 普通股投票代码为“350847”，简称为“汉光投票”[14] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[19]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2025年9月23日召开，9名董事全出席[2] - 会议审议通过修订、制定21项制度，部分子议案须提交临时股东会审议[4] 议案决议 - 关联交易风险处置预案议案通过，关联董事回避表决[10] - 解聘中审众环，聘任容诚为2025年度审计机构，费用45万[10] - 拟购董监高责任险，限额10000万/年，保费不超30万/年[11] 后续安排 - 拟于2025年10月10日召开第二次临时股东会[13]

公司业务发展 - 公司目前没有发展AI算力业务计划 [1]

公司投资者关系活动 - 公司于2025年9月15日通过全景网"投资者关系互动平台"举办2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业绩说明会 活动时间为下午14:00至17:00 [1] - 公司总经理苏电礼 董事会秘书兼副总经理王冬雪 财务总监李欢参与接待并与投资者互动交流 [1] 市值管理策略 - 公司高度重视市值管理 已制定《市值管理制度》和《"质量回报双提升"行动方案》 [1] - 未来将持续围绕提升经营质量 强化科研创新 规范运作治理 高质量信息披露等方面开展工作以提升公司市值 [1] 股价影响因素与应对措施 - 公司认为股票价格受宏观环境 行业特点 公司业绩及市场关注度等多种因素影响 [1] - 公司正通过提升经营质量 强化科研创新 规范运作治理 高质量信息披露 主动开展投资者关系管理 重视现金分红等举措提升公司质量和投资价值 [1] 盈利提升措施 - 公司将持续聚焦主责主业 强化前瞻谋划 明确战略定位与发展方向 [1] - 通过强化内生增长与创新发展 把握市场形势变化 推动产品市场开拓 关键技术研发及精益管理等工作提升经营业绩 市场竞争力与行业影响力 [1] 重组事项信息披露 - 若涉及重组相关事项 公司将严格按照监管要求及时履行信息披露义务 [1]