板块整体表现 - 工程咨询服务板块较上一交易日上涨1.94% [1] - 上证指数报收3696.77点，上涨0.83%；深证成指报收11634.67点，上涨1.6% [1] - 板块主力资金净流入1.5亿元，游资资金净流出1.37亿元，散户资金净流出1304.63万元 [2] 领涨个股表现 - 山水比德（300844）收盘价53.3元，涨幅11.39%，成交量5.44万手，成交额2.73亿元 [1] - 文物理人（603153）收盘价20.42元，涨幅10.02%，成交量10.4万手，成交额2.04亿元 [1] - 勘设股份（603458）收盘价10.45元，涨幅8.85%，成交量34.54万手，成交额3.53亿元 [1] - 苏州规划（301505）收盘价27.53元，涨幅5.84%，成交量9.9万手，成交额2.7亿元 [1] 资金流向特征 - 上海建科（603153）主力净流入7930.14万元，占比38.79%，游资净流出3959.9万元，散户净流出3970.24万元 [3] - 山水比德（300844）主力净流入4137.51万元，占比15.18%，游资净流出288.4万元，散户净流出3849.11万元 [3] - 勘设股份（603458）主力净流入3303.35万元，占比9.36%，游资净流出2752.87万元，散户净流出550.48万元 [3] - 苏交科（300284）主力净流入2505.02万元，占比7.26%，游资净流出1673.19万元，散户净流出831.83万元 [3] 个股分化表现 - 深水规院（301038）收盘价36.25元，下跌1.06%，成交量23.31万手，成交额8.3亿元 [2] - 杰恩设计（300668）收盘价18.28元，下跌0.38%，成交量2万手，成交额3682.36万元 [2] - 华图山鼎（300492）收盘价62.1元，下跌0.22%，成交量8122.04手，成交额5054.9万元 [2] - 深圳瑞捷（300977）收盘价20.02元，微涨0.05%，成交量3.06万手，成交额6146.71万元 [2]

公司治理与股权激励调整 - 公司于2025年8月13日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十三次会议 [2] - 审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划授予数量及行权价格的议案》 [2] - 行权价格由29.68元/股调整为21.20元/股 下调幅度达28.6% [2] - 股票期权数量由387.84万份调整为542.976万份 增加40% [2] - 调整原因为公司实施2024年度权益分派事项 [2] - 调整依据为公司2024年第三次临时股东大会的授权及相关规定 [2]

公司治理与股权激励调整 - 公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划授予数量及行权价格的议案》[2] - 会议同时通过其他多项议案 涉及公司治理及激励计划具体条款[2]

公司治理动态 - 公司第三届监事会第二十三次会议审议通过两项关于2024年股票期权激励计划的议案 [2] - 议案包括调整激励计划授予数量及行权价格 以及确认第一个行权期条件成就 [2]

公司治理与股权激励 - 公司第三届第二十三次董事会会议于2025年8月13日以现场会议方式召开[2] - 会议审议关于调整2024年股票期权激励计划授予数量及行权价格的议案[2]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第二十三次会议于2025年8月13日以现场会议方式召开 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席董事9人 无委托出席或缺席情形 [1] - 会议由董事长蔡彬主持 监事及部分高管列席 召集召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 股票期权激励计划调整 - 因实施2024年年度权益分派 行权价格由29.68元/股调整为21.20元/股 [1] - 股票期权数量由387.84万份调整为542.976万份 [1] - 调整依据包括上市公司股权激励管理办法 深交所自律监管指南及公司激励计划草案相关规定 [1] 第一个行权期条件成就 - 第一个行权期行权条件已成就 涉及39名激励对象 [2] - 本次可行权股票期权共计271.488万份 [2] - 议案经董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过 [2] 议案表决结果 - 两项议案表决结果均为9票赞成 0票反对 0票弃权 全部审议通过 [2] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的相关公告 [2]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第二十三次会议于2025年8月13日以现场会议方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月7日通过邮件及电话形式发出 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 无委托出席或缺席情形 [1] - 会议由监事会主席梅卫平主持 部分高级管理人员列席 [1] 股票期权激励计划调整 - 监事会审议通过调整2024年股票期权激励计划授予数量及行权价格议案 [1] - 调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定 [1] - 调整程序合法合规 未损害公司及股东利益 [1] - 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [2] 第一个行权期条件成就 - 监事会确认2024年股票期权激励计划第一个行权期条件已成就 [2] - 39名激励对象符合行权资格 可行权股票期权共计271.488万份 [2] - 行权事项符合深交所创业板自律监管指南及激励计划相关规定 [2] - 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [2]

股票期权激励计划行权资格核查 - 监事会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及公司章程等规定对第一个行权期激励对象资格进行核查 [1] - 激励对象均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的条件 包括未涉及重大违法违规及市场禁入措施等情形 [1] - 激励对象共39名 均为公司或子公司核心员工（不含独立董事及监事） 符合激励计划草案规定的范围 [1][2] 行权条件与实施安排 - 第一个行权期规定的行权条件已成就 激励对象主体资格合法有效 [2] - 本次可行权股票期权共计39.60万份 公司将为符合资格的39名激励对象办理行权事项 [2]

股权激励计划调整事项 - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股 总股本从64,640,000股增加至90,496,000股 [5] - 股票期权授予数量从387.84万份调整为542.976万份 增幅40% [5] - 行权价格从29.68元/股调整为21.20元/股 调整幅度与股本变动比例一致 [5] 第一个行权期业绩达成情况 - 2024年营业收入达459,256,409.08元 较2023年增长37.84% 远超10%的考核基准 [6] - 2024年净利润达2,982.28万元 显著高于1,000万元的考核目标 [6] - 公司层面可行权比例为100% 所有业绩考核指标均达成 [6] 激励对象行权资格 - 39名激励对象均满足行权资格条件 未出现违规或不符合激励条件的情形 [6] - 个人绩效考核结果分布：3人获优秀(S)评级 36人获良好(A)评级 个人可行权比例均为100% [7][8] - 第一个行权期可行权股票期权总量为271.488万份 占调整后授予数量的50% [5][8] 行权安排与限制 - 第一个行权期为授予登记完成日(2024年8月28日)起12个月后至24个月内 [5] - 行权受窗口期限制 包括定期报告公告前15日内及重大事件决策期间等 [8] - 公司尚需向深交所和登记结算公司办理行权手续 [8] 程序履行情况 - 计划已通过董事会、监事会及股东大会审议 履行必要审批程序 [2][3] - 独立董事就激励计划征集股东投票权 监事会对激励对象名单出具核查意见 [2][3] - 权益分派方案于2025年5月20日股权登记 5月21日除权除息 [5]

公司治理与股权激励计划审批 - 公司于2024年8月5日通过董事会薪酬与考核委员会及独立董事会议审议股票期权激励计划草案及考核管理办法 [3] - 2024年8月21日股东大会正式批准2024年股票期权激励计划及相关授权议案 [5] - 2025年8月13日董事会审议通过授予数量调整及第一个行权期行权条件成就议案 [6][7] 股票期权计划调整细节 - 因2024年度权益分派实施资本公积转增股本（每10股转增4股）导致期权数量及行权价格调整 [7][8] - 调整后股票期权数量由387.84万份增至542.976万份 [9] - 行权价格由29.68元/股调整为21.20元/股 [9] 行权条件成就情况 - 第一个行权期为授予登记完成（2024年8月28日）后12个月至24个月内 可行权比例50% [9] - 公司2024年营业收入达1.62亿元 净利润（剔除激励成本后）为2982.28万元 满足行权业绩考核条件 [13] - 39名激励对象个人绩效考核全部达标（3人优秀 36人良好） 个人可行权比例均为100% [14] 信息披露与合规性 - 公司计划在董事会及监事会会议后两个交易日内公告行权相关决议及文件 [14] - 法律意见确认本次调整及行权符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划草案规定 [16]