核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人"）作为宁波博汇化工 科技股份有限公司（以下简称"博汇股份"或"公司"）持续督导的保荐人，根 据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 公司《募集资金管理制度》等有关规定的要求，对博汇股份变更部分募集资金用 途并永久补充流动资金、偿还银行贷款的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 根据中国证监会《关于同意宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2022］1568 号），公司向不特定 对象发行可转换公司债券，募集资金总额人民币 397,000,000.00 元，募集资金 净额人民币 389,530,330.17 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 22 日出具了《验资报告》（信会师报字［2022］第 ZF11046 号），对以 上募集资金到账情况进行了审验。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司将上述募集资金 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | | 会议审议。 | | | 5、2024 年，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部 | | | 出具的《关于对宁波博汇化工科技股份有限公司的监管 | | | 函》（创业板监管函〔2024〕第 160 号）。2025 年，公 | | | 司收到宁波证监局出具的《关于对宁波博汇化工科技股 | | | 份有限公司予以监管关注的函》（甬证监函【2025】3 | | | 号）。公司及相关责任人员已经积极进行整改和学习。 | | | 6、2025 年 2 月 10 日，博汇股份控股股东宁波市文魁控 | | | 股集团有限公司（以下简称"文魁集团"）及博汇股份 | | | 实际控制人金碧华、夏亚萍与无锡惠山原鑫曦望产业升 | | | 级并购投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"原鑫曦 | | | 望合伙"）签署了《关于宁波博汇化工科技股份有限公 | | | 司之控制权收购框架协议》（以下简称"《控制权收购 | | | 框架协议》"），根据《控制权收购框架协议》，协议 | | | 转让股份、向特定对象发行股票完成、文魁集团及夏亚 | | | 萍放弃表决权后，公司控股 ...

公司信息 - 公司注册资本为15900万元，成立于2011年01月24日[22] 审计相关 - 立信会计师事务所审计博汇股份2024年12月31日财务报告内控有效性[4] - 博汇股份于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[9]

宁波博汇化工科技股份有限公司 市信会 (特殊) 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10383号 2024 年度 一、董事会的责任 博汇股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 送 宁波博汇化工科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宁波博汇化工科技股份有限公司(以下 简称"博汇股份")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告( ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划之作废部分限制性股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划之作废部分限制性股票的 法律意见书 致：宁波博汇化工科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受宁波博汇 化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号一业务办理》（以下简称 "《自律监管指南》"）等有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，为公 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 本人作为宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作细 则》《独立董事专门会议工作制度》等规定，忠实履行独立董事的职责，积极出 席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司 相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维 护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将本人 2024 年度履行职责情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 本人董向阳，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业 于浙江大学，硕士学位。历任华锦建设股份有限公司副总经理；浙江欧文控股有 限公司财务资金部总经理；世纪华丰控股有限公司总会计师；宁波荣山新型材料 有限公司财务总监兼董事会秘书；宁波乐惠国际工程装备股份有限公司财务总 监、董事会秘书。现任宁波乐惠国际工程装备股份有限公司副总经理，世纪华丰 控股有限公 ...

公司治理 - 2024年召开10次董事会、5次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 独立董事担任相关委员会委员及成员，出席所有相关会议[6] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15天[9] 业务决策 - 2024年4月26日审议通过日常关联交易预计议案[13] - 2024年9月11日审议通过部分募投项目延期议案[15] - “环保芳烃油产品升级项目”预定可使用状态日期延期两年[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务发挥作用[16] - 2025年独立董事将提建设性意见维护公司和股东权益[16]

独立董事情况 - 公司现任独立董事为董向阳、徐如良、刘红灿[1] - 现任独立董事均未担任公司其他职务，未在控股股东附属企业任职[1] - 现任独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1] 报告日期 - 专项报告日期为2025年4月23日[1]

公司治理 - 2024年召开10次董事会、5次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 独立董事担任薪酬与考核委员会主任委员，出席相关会议[6] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15天[8] 议案审议 - 2024年4月26日审议通过日常关联交易预计议案[12] - 2024年9月11日审议通过部分募投项目延期议案[14] 募投项目 - “环保芳烃油产品升级项目”预定可使用状态日期延期两年[14] - 募投项目延期不涉及主体、用途及规模变更[14] 独立董事意见 - 认为公司财务等报告真实准确完整[13] - 认为立信会计师事务所具备审计能力和独立性[13] - 认为董事及高管候选人任职资格和提名聘任程序合规[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务发挥作用[16] - 独立董事将提建设性意见维护公司整体利益[16]

主要会计数据和财务指标 [1] - 基本每股收益从2023年的-0.83元恶化至2024年的-1.28元，同比下降54.22%，连续两年为负值 [1] - 每股净资产从2023年的2.9元大幅下降至1.57元，降幅达45.86%，较2022年的5.6元呈现加速下滑趋势 [1] - 每股未分配利润由2023年的0.7元转为-0.55元，同比暴跌178.57%，显示累积亏损显著扩大 [1] - 营业收入从2023年的27.78亿元下降至22.79亿元，同比减少17.96%，呈现连续两年下滑态势 [1] - 净利润亏损从2023年的-2.03亿元扩大至-3.07亿元，同比增亏51.23%，较2022年盈利1.52亿元显著恶化 [1] - 净资产收益率从2023年的-23.51%进一步下滑至-54.49%，同比下降131.77个百分点，资本回报能力持续恶化 [1] 股东结构变化 [2][3] - 前十大流通股东合计持股比例达65.37%，持股数量为15702.87万股，较上期减少38.36万股 [2] - 宁波市文魁控股集团保持控股地位，持股53.4%且持股数量未变 [3] - 摩根士丹利国际公司(MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.)退出前十大股东行列，上期持股130.24万股占比0.54% [3] - 新进股东施利勇和张文泽分别持股261.76万股(1.09%)和253.16万股(1.05%) [3] - 李胜军持股减少344.8万股至329.12万股(1.37%)，何林韬持股微减0.62万股至419.38万股(1.75%) [3] 利润分配方案 [3] - 公司2024年度利润分配方案为不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [3]