公司治理 - 2024年12月4日召开第二次临时股东会通过换届选举议案[1] - 第四届董事会7人、监事会3人，任期均三年[1][3] - 第三届董事会5位董事因任期届满离任[5]

会议安排 - 公司2024年11月15日召开第三届董事会第十六次会议，决定12月4日召开2024年第二次临时股东会[4] - 2024年11月19日刊登《关于召开2024年第二次临时股东会的通知》公告[4][6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东（或股东代理人）4名，所持股份27,184,160股，占公司股份总额42.9348%[9] - 参加网络投票股东26名，持有公司股份1,544,003股，占公司股本总额2.4386%[9] - 现场和网络投票股东共30名，持有公司股份28,728,163股，占公司股份总额45.3734%[9] - 中小投资者26人，持有公司股份1,544,003股，占公司股份总额2.4386%[9] 议案表决情况 - 多项选举议案同意票占出席有效表决权股份总数超99.6793%，中小股东同意票占比超94%[12][13][16][17][19][20] - 续聘会计师事务所议案，同意28,696,663股，占出席会议有效表决权股份总数99.8904%[21] 会议合法性 - 公司本次股东会召集、召开程序等均合法有效[21][22][23] - 本次股东会审议事项与公告相符[21]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期届满，第四届监事会将由三名监事组成[1] - 2024年12月4日职工代表大会选举张曙光为职工代表监事[1] 监事信息 - 张曙光1973年12月出生，本科学历[3] - 现任监事会主席，未持有公司股份[3] - 无关联关系、处罚处分，非失信被执行人[3]

董事会提名 - 公司董事会提名刘晶为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人要求 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属无特定股份持有及任职情况[7][8] - 被提名人最近十二个月内无特定情形[9] - 被提名人最近三十六个月内无相关处罚及批评[10][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 声明签署 - 提名人声明于2024年11月15日签署[13]

独立董事提名 - 公司第三届董事会提名委员会审核独立董事候选人资料[1] - 陈爱武、顾国华、刘晶具备任职条件和资格[1][2] - 公司同意提名三人为第四届董事会独立董事候选人并提交审议[2]

监事会会议 - 第三届监事会第十四次会议于2024年11月15日召开，3名监事全出席[2] 换届选举 - 推举刘继荣、柳润峰为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[3] - 换届选举议案需提交2024年第二次临时股东会审议，用累积投票制选举[4] 审计机构续聘 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，议案需提交临时股东会审议[5]

候选人资格情况 - 已报名独立董事培训，未取得证书[3] - 具备五年以上相关工作经验[5] 持股与任职限制 - 候选人及直系亲属持股和任职无违规[6][7] 合规记录 - 近十二个月无特定禁止情形[8] - 近三十六个月无相关处罚和谴责[9] 任职数量与期限 - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续任职未超六年[11] 承诺事项 - 承诺不符资格及时报告并辞职[11]

审计机构续聘 - 公司2024年11月15日会议审议通过续聘容诚为2024年度审计机构，待股东会批准[2] - 董事会9票同意通过续聘议案，监事会同意续聘[17][18] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人[5] - 2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元[6] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48840.19万元[6] 执业相关 - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，乐视网案尚在二审[7] - 容诚近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施15次[8] - 71名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施24次[9] - 项目合伙人等相关人员近三年无不良执业记录，符合独立性要求[12][13]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期将满，2024年11月15日会议通过换届议案[1] - 提名刘继荣、柳润峰为非职工代表监事候选人[1] - 换届需提交2024年第二次临时股东会审议[1] 人员信息 - 刘继荣、柳润峰截至公告披露日未持股[5][6] 时间相关 - 公告于2024年11月19日发布[3]

董事会会议 - 公司第三届董事会第十六次会议于2024年11月15日召开，9名董事全部出席[2] 候选人推举 - 推举4人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，待股东会审议[3][4] - 推举3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，待股东会审议[6][7] 审计机构 - 拟聘请容诚会计师事务所为2024年度审计机构，待股东会审议[8] 股东会安排 - 董事会决定于2024年12月4日召开2024年第二次临时股东会[9]