独立董事候选人条件 - 具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[5] - 本人及直系亲属持股、任职等无违规情况[6][7] - 最近十二个月无相关所列情形[8] - 最近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等[9] - 担任独董境内上市公司不超三家且在公司任职不超六年[10][11]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文件及 《公司章程》等的有关规定，公司按照有关法律程序进行董事会换届选举。 证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-067 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司于2024年11月15日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于 公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意公司 董事会提名肖朝蓬先生、朱莉华女士、庄华锋先生、史凤华女士为公司第四届 董事会非独立董事候选人，提名陈爱武女士、顾国华先生、刘晶女士为公司第 四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。 独立董事候选人陈爱武女士、刘晶女士均已取得独立 ...

董事会提名 - 公司董事会提名顾国华为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人暂未完成取得证券交易所认可的相关培训证明材料[3] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[7][8] - 被提名人无不适合任职情形及违规处罚记录[9][10][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11]

股东会信息 - 公司2024年第二次临时股东会于12月4日15:00召开[1] - 会议会期半天[10] 投票信息 - 网络投票时间为12月4日9:15 - 15:00[1][2][16][17] - 普通股投票代码为"350836"，投票简称为"佰奥投票"[13] 股权登记 - 股权登记日为2024年11月27日[2] 议案审议 - 会议审议4项议案，采用累积投票选非独立董事4名、独立董事3名、非职工代表监事2名[6] 登记信息 - 登记时间为2024年12月3日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[7] - 登记地点为昆山市玉山镇龙华路8号2号楼一楼大厅[7] 其他 - 已填妥及签署的参会股东登记表应于12月3日17:00前送达、邮件或传真到公司并电话确认[23]

董事会提名 - 公司董事会提名陈爱武为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年11月15日[13] 提名人要求 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属无特定股份和任职情况[7][8] - 被提名人近相关时段无违规情形[9][10][11]

候选人资格 - 候选人及直系亲属持股不超1%，非前十自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在持股超5%股东或前五股东任职[7] - 候选人近三十六个月无刑事处罚、行政处罚[9] - 候选人近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 候选人过往任职未因未出席会议被提请撤换未满十二个月[10] - 候选人担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 候选人在该公司连续任职不超六年[10] 其他条件 - 候选人通过公司资格审查[1] - 候选人具备基本知识，有五年以上相关经验[5] - 候选人承诺材料真实准确完整，愿担责[11]

减持计划 - 朱莉华计划减持不超633,150股，不超总股本0.9888%（剔除回购专用账户后1.0000%）[1] 减持情况 - 2024年9月30日 - 11月12日减持633,150股，占总股本1.0000%，均价47.62元/股[2] - 减持前持股5,205,500股占8.2216%，后持股4,572,350股占7.2216%[2] - 减持前无限售股3,904,125股占6.1662%，后3,270,975股占5.1662%[2] - 有限售股1,301,375股占2.0554%，减持前后无变化[3] 合规说明 - 减持计划实施与披露一致，无违规，不影响公司[4] - 未违反招股及上市承诺，按规披露信息[4] 公告附件 - 公告附有朱莉华《关于股份减持计划实施完成的告知函》[5]

股份变动情况 - 庄华锋通过集中竞价交易净减持公司213,400股股份[10] - 拟减持不超633,150股，不超总股本0.9888%[16] - 变动前持股2,640,000股，占比5.3598%[19] - 变动后持股3,201,560股，占比4.9999%[19] 时间区间变动 - 2021 - 2024年累计净减少213,400股[19] - 2021年减持56,800股，比例 - 0.1153%[20] - 2022年减持5,200股，比例 - 0.0081%[20] - 2024年增持30,100股，比例0.0470%[20] - 2024年减持181,500股，比例 - 0.2835%[22] 其他情况 - 总股本变动前49,255,720股，后64,032,436股[24] - 本次变动不影响实际控制人，无损害股东利益情形[27] - 不排除未来12个月视情况增减持[46]

权益变动 - 本次变动后庄华锋持股3,201,560股，占总股本4.9999%[2][5] - 2021 - 2024年庄华锋有减持和增持操作[2][3] - 庄华锋持股比例累计变动 - 0.3599%[3] 股份情况 - 本次变动前合计持股2,640,000股，占总股本5.3598%[5] - 本次变动后无限售条件股份664,265股，占总股本1.0374%[5]

公司概况 - 公司主营定制化智能制造装备，如电气系统功能性组件的智能制造装备，在国内细分市场占有率约20% [2] - 公司为前100强智能工厂非标自动化集成商企业 [2][3] - 公司具有丰富的行业经验及市场优势、强大的技术研发优势、智能制造数字化工厂整体解决方案优势、创新的标准化生产优势、可靠的产品质量优势、客户服务优势等竞争优势 [3] 业务发展规划 - 将持续研发智能装备的标准化、模块化，拓展消费性电子、新能源汽车、火工品等行业智能制造装备市场 [3] - 在新能源方面将研发推广贮能电池外壳材料加工工艺设备等 [3] - 在火工品安全生产升级改造方面将研发推广特种机器人、含能材料工艺设备等 [3] - 积极开拓数字化工厂业务，帮助客户实现数字化转型 [3] 市场前景 - 消费电子行业呈现回暖与创新并进趋势 [7] - 新能源汽车行业发展前景广阔，将继续保持高速增长 [7] - 火工品行业智能制造产业升级步伐加快，企业生产向智能制造升级转型 [7][13] 风险管控 - 公司具有健全的供应链体系，能够根据生产需求及原材料市场行情把握采购节奏、适时调整备货策略，减少原材料波动影响 [10] - 公司与主要客户建立了稳定的合作关系，且主要客户财务及资信情况良好，正在积极拓展客户群体以降低客户集中度风险 [12] 可持续发展 - 公司只使用外购电力作为能源，且用能设备符合国家相关节能技术标准 [8] - 公司开展现有厂房屋顶分布式光伏项目，正在有序推进中 [11] 市值管理 - 公司一直重视市值管理，通过业绩说明会、投资者接待等活动加强与投资者沟通交流 [9] - 公司将不断完善治理、技术创新、开拓市场、优化结构，提升市场竞争力及研发水平，提高自身经营业绩，提升公司内在价值 [9] 其他 - 公司火工品业务可广泛运用于国防兵器工业、航天工业、能源工业、化工等行业 [13] - 公司将紧紧围绕"聚焦主业、创新驱动、夯实基础、稳步前进"的发展思路，如有并购重组计划将严格按规定履行信披义务 [15] - 公司一直非常重视国际市场的开拓，已制定详细的海外拓展计划，每年都有出口海外的智能制造设备 [16]