证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-001 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日有六项发明专利 被授予专利权，并取得了欧洲专利局、美国商标专利局和中国国家知识产权局颁 发的相关专利证书，具体情况如下： 2024 年 1 月 2 日 | 序 | | | | | | 专 | | 申请国 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 专利名称 | 专利申 | 授权公 | 专利号 | 权利人 | 利 | 保护期 | 家（地 | | | | 请日 | 告日 | | | 类 | 限 | 区） | | | | | | | | 型 | | | | | 一种快速设置灯具 | | | | | | 自申请 | | | | DMX 地址的方法 | | | | 广州市浩 | | 日起 20 | | | | （METHOD FOR | 2020 年 | 2023 年 | | 洋电子股 | 发 | 年至 | | ...

培训信息 - 2023年12月19日在浩洋股份1楼会议室开展培训[1] - 主题是现金分红与减持注意事项，讲师是保荐代表人王贤[1] - 参训人员包括控股股东等[1] 培训内容 - 涵盖2023年上市公司持续监管规则修订情况[2] - 分析讲解《上市公司监管指引第3号》等修订内容[2] - 深入分析减持规定并结合案例警示[2] 培训效果 - 使相关人员对新规有进一步理解，达预期目标[3]

兴业证券股份有限公司 关于广州市浩洋电子股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 （本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于广州市浩洋电子股份有限公 司 2023 年度定期现场检查报告》之签字盖章页） 保荐代表人：________________ ________________ 陈 全 王 贤 年 月 日 | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流 | √ | | | --- | --- | --- | | 动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永 | | | | 久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷 | | √ | | 款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资 | | | | 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否 | √ | | | 与招股说明书等相符 | | | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | | （六）业绩情况 | | | | 现场检查手段：查阅公司披露的定期报告；访谈公司高级管理人员了解业绩波动的原因；查 | | | | ...

会议信息 - 现场会议时间为2023年12月19日14:30，网络投票分时段进行[3] 参会情况 - 13名股东或代表参会，代表63,040,268股，占比74.7569%[5] 议案表决 - 三项议案同意股数均为63,040,268股，占出席会议有表决权股份总数100%[7][8][10] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[11]

股东大会安排 - 公司2023年11月28日决定12月19日召开第一次临时股东大会[5] - 11月29日刊登《股东大会通知》[5] - 现场会议12月19日14:30召开，由董事长主持[6] 投票信息 - 深交所系统网络投票时间为12月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [6] - 深交所互联网投票时间为12月19日9:15 - 15:00 [6] 出席情况 - 现场出席5人，代表60,101,400股，占比71.2718% [8] - 网络投票8人，代表2,938,868股，占比3.4851% [8] - 中小投资者8人，代表2,938,868股，占比3.4851% [8] - 出席共13人，代表63,040,268股，占比74.7569% [8] 议案表决 - 三项议案同意股数均为63,040,268股，占比100%，中小投资者同意占比均为100%[14][16]

新产品和新技术研发 - 公司近日有七项发明专利被授予专利权[2] - 专利涉及舞台灯热学、色温补偿等系统及方法[2][3][4] - 专利申请国家包括中国、欧洲、美国[2][3][4] - 专利保护期多为自申请日起20年[2][3][4] - 相关技术已应用于现有产品[4] 其他新策略 - 专利权利于完善知识产权保护体系，增强核心竞争力[4]

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2023-056 广州市浩洋电子股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》，具体内容如下： 一、向银行申请综合授信情况 为满足公司生产经营和发展的需要，提高资金营运能力，公司预计 2024 年 度拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 4 亿元的综合授信，在此额度内 由公司根据实际资金需求进行银行借贷。 为便于公司 2024 年度向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事会拟 授权董事长蒋伟楷先生全权处理公司向银行等金融机构申请授信额度相关的一 切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授信起始时间及额度最终 以银行等金融机构实际审批为准。 本议案经董事会和监事会审议通过后，尚需提交 2023 年第一次临时股东 大会审议通过 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2023-054 广州市浩洋电子股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议通知于 2023 年 11 月 23 日通过书面通知的方式送达。会议于 2023 年 11 月 28日在公司会议室以现场表决方式召开，由监事会主席陈嘉仪女士召集并主持， 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，占公司全体监事人数的 100%。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份 有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度的议 案》 经审核，监事会同意董事会拟授权董事长蒋伟楷先生全权处理公司向银行 等金融机构申请授信额度相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公 司承担。 具体内容详见公司同日于巨潮资 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2023-057 广州市浩洋电子股份有限公司 关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日 召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的议案》，同意公司 及子公司 2024 年度拟使用最高额度不超过 6 亿元人民币（含本数）的闲置自有 资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或结构性存款。上述购买理财产 品或结构性存款的额度，在 12 个月内可以灵活滚动使用。现将相关事项公告如 下： 一、购买理财产品或结构性存款的目的 为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，充分使 用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或结构性存款，更好 地实现公司资产的保值增值。 二、购买理财产品或结构性存款的基本情况 1、购买额度与购买品种 公司以及子公司拟使用最高额度不 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避外汇市场的 风险，防范汇率大幅波动对公司及合并报表范围内下属公司造成不良影响，公司 及其合并报表范围内下属公司拟与银行等金融机构开展与日常经营需求紧密相 关的外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司及合并报表范围内下属公司业绩 的影响。 二、外汇套期保值业务的基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及合并报表范围内下属公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与 公司日常经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限 于美元与欧元。公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇业务、 外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。 2、业务规模及投入资金来源 根据公司及合并报表范围内下属公司资产规模及业务需求情况，公司及合并 报表范围内下属公司累计使用自有资金及银行授信额度开展的外汇套期保值业 务总额不超过人民币 12 亿元（或等值其他外币），在上述额度范围内，资金可循 环滚动使用。公司及合并报表范围内下属公司开展外汇套期保值业务投入的资金 来源为 ...