会议情况 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会，独立董事分别出席5次、2次[5] - 2023年董事会提名委员会未召开会议，未召开独立董事专门会议[6][7] 履职情况 - 独立董事对5次董事会议案均投赞成票，4次发表独立意见均为同意[5][8][9] - 独立董事按规定履职，多次调研提建议，无提议特殊事项情况[6][17][18][19] 其他事项 - 2023年未发生应披露关联交易，按时披露5份报告[14][15] - 续聘容诚会计师事务所程序合规[16]

广州市浩洋电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《广州市浩洋电子股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），并参照《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司设立 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会报告工作并 对董事会负责。 第三条 董事会有权否决薪酬与考核委员会作出的损害股东利益的薪酬计划或方 案。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会应由三名董事组成，其中独立董事应占二分之一以上 并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生并任命。 第六条 薪酬与考核委员会全体委员从独立董事委员中选举一名委员担任召集人， 负责主持薪酬与考核委员会工作。当薪酬与考核委员会召集人不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"或"浩洋股份"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布及修订的有关会计准则，需 对原执行的会计政策进行变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事 会第十一次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策 变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的变更，根据相关规定，本次会 计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 会计政策变更情况 （一）会计政策变更日期及变更原因 2023 年 10 月 25 日财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），本公司自 2023 年 10 月 25 日起施行"关于售后租回交 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广州市浩洋 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定， 公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事委员应当占本委员会成 员总数的二分之一以上并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会全体委员从独立董事委员中选举一名担任召集人，负责主持 提名委员会工作。当提名委员会召集人不能履行或无法履行职责时，由其指定一名其 他委 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-003 广州市浩洋电子股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议通知于 2024 年 4 月 14 日通过书面通知的方式送达。会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开，由监事会主席陈嘉仪女士召集并主持，本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，占公司全体监事人数的 100%。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限 公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 经审核，监事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了 公司 2023 年度的财务状况和经营成果不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，《2023 年度财务决算报告》真实合 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 董事会战略与发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司 在战略和投资决策中的风险，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），并 参照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理法办法》等有关规定，公司设立董事会战略与发展委员会（下称"战略 与发展委员会"）作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构，并制定 本实施细则。 第二条 战略与发展委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。 第二章战略与发展委员会的性质与作用 1 第三章 人员组成 第七条 战略与发展委员会成员由三名董事组成。 第八条 委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第九条 战略与发展委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持战略与 发展委员会工作。当战略与发展委员会召集人不能或无法履行职责时，由 ...

公司基本信息 - 公司向全体股东每10股派发现金红利24元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股[2] - 公司股票代码为300833，注册地址位于广州市番禺区石碁镇海涌路109号[7] - 公司网址为www.terbly.com，联系电话为020-84853328，电子信箱为security@terbly.com[8] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入为130.49亿元，同比增长6.72%[9] - 2023年公司净利润为36.62亿元，同比增长2.81%[9] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为39.51亿元，同比增长10.88%[9] - 2023年公司基本每股收益为4.34元，同比增长2.81%[9] - 2023年公司资产总额为260.25亿元，同比增长6.59%[9] - 2023年公司归属于上市公司股东的净资产为233.18亿元，同比增长8.69%[9] 公司业务发展 - 公司产品参与了多个国内外有影响力的大型项目，如央视春晚、北京奥运会、上海世博会等[19] - 公司持续在专业舞台灯光、智能照明设备等产品与相关技术上研发投入，新增授权专利达182项[21] - 公司与各高校开展合作，成为多所高校的实习基地和研究合作伙伴[21] 公司市场表现 - 2023年中国演出市场总体经济规模达到739.94亿元，同比增长29.30%[15] - 2023年上半年线下演唱会、音乐节票房收入为24.97亿元，同比增长超过5倍，较2019年同期增长102.7%[15] - 2023年全国演出市场总体经济规模达到739.94亿元，与2019年同比增长29.30%[16] 公司研发与技术 - 公司研发投入主要集中在推出新技术和新产品，如大功率高性能防水舞台灯、多功能LED电脑摇头灯等[34][35][36][37][38][39][40][41][42] - 公司2023年研发人员数量增加至185人，占比13.39%，较上年增长31.21%[45] - 公司研发投入金额占营业收入比例为4.36%，较上年下降0.34%[45] 公司财务管理 - 公司通过外汇套期保值业务锁定汇率，降低汇率波动风险[56][56] - 公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，以规避和防范汇率风险为目的[57][57] - 公司已建立《远期外汇交易业务管理制度》，明确规定外汇套期保值业务操作规定和审批程序[58][58] 公司治理与社会责任 - 公司积极开展投资者关系管理工作，确保股东公平行使权力，规范召开股东大会，保护公司和股东利益[84][85] - 公司信息披露严格按照法律法规要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，保证所有股东平等获得相关信息[85] - 公司高度重视环境保护工作，建立了ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系[doc id='143'] - 公司推出LED相关系列产品，可替代传统高能耗气泡光源舞台灯，节能50%以上[doc id='143'] - 公司积极参与公益事业，捐款捐资奖助学、助老安老、扶贫扶残等方面，获得多项荣誉[doc id='143']

业务额度与数据 - 2023年度外汇套期保值业务总额度不超12亿元人民币（或等值外币）[1] - 远期结售汇合约初始投资12638.50万元，期末金额1062.83万元，占净资产0.45%[2] 业务风险 - 外汇套期保值业务存在汇率波动等风险[3] 应对策略 - 加强汇率研究分析，建立管理制度，统一管理业务[4] - 仅与合法资质大型金融机构合作，匹配交割与收付款时间[5] 决策评估 - 独立董事认为业务决策程序合法有效，未损害股东利益[6]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2024年4月24日对浩洋股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2023年初其他关联资金往来余额16832.79万元[10] - 2023年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）7448.90万元[10] - 2023年末其他关联资金往来余额24550.43万元[10] 关联公司应收款 - 广州市浩进照明等多家关联公司2023年应收款余额及发生额情况[10]

广州市浩洋电子股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议的召集、主持及提案 | 1 | | 第三章 | 董事会会议通知 | 3 | | 第四章 | 董事会会议的召开 | 4 | | 第五章 | 董事会会议的表决 | 6 | | 第六章 | 董事会决议的实施 | 9 | | 第七章 | 附则 | 9 | 广州市浩洋电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员 的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，保 证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》和《广州市浩洋电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）,并参照《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定， 制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东大会和《公 司章 ...