战略委员会构成 - 由三名以上董事组成，委员由董事长等提名产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] 战略委员会职责 - 研究公司长期发展战略规划等方案并提建议[6] 战略委员会会议 - 每年至少召开一次，可开临时会议[11] - 会议通知提前5天，临时提前3天[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11][12] 细则情况 - 自董事会审议通过生效，由董事会制定等[14]

会议安排 - 公司第七届董事会第三次会议通知11月1日发出，11月6日召开[1] - 会议应出席董事5名，实际出席5名[1] 制度修订与制定 - 修订《信息披露管理制度》等15项制度[1][2] - 制定《市值管理制度》等5项制度[2][3] - 多项制度修订表决赞成5票、反对0票、弃权0票[1][2][3]

审计部门设置与职责 - 公司设内部审计部门负责人1名，由审计委员会提名，董事会任免[6] - 审计部门对董事会负责，向审计委员会报告工作[6] - 审计部门对公司各部门等内部控制制度等进行检查评估和审计[9] 审计工作安排 - 审计部门至少每季度向审计委员会或董事会报告一次工作[9] - 会计年度结束前一个月提交下一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[9] 审计档案管理 - 公司审计档案保存期限为10年[11] 审计委员会职责 - 董事会设由独立董事任主任的审计委员会，指导和监督内部审计制度建立和实施[6][8] - 审计委员会要出具年度内部控制自我评价报告，含七项内容[21] 内部控制评价 - 审计部门每年至少向审计委员会提交一次内部控制评价报告[14] - 公司董事会审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议[21] 报告披露与审计 - 公司披露年度报告时，应披露内部控制评价报告和内部控制审计报告[21] - 公司聘请会计师事务所进行年度审计时，应要求其出具内部控制审计报告[21] 违规处理 - 审计部门对五类违规部门和个人可提处分建议[23] - 董事会对内部审计人员四类违规行为给予处分[24] 制度生效 - 本制度由董事会负责制定、修改和解释，自审议通过之日起生效[26]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 会议规则 - 每年至少召开一次，可开临时会议[10] - 会议通知提前送达，临时会议提前3天[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] 方案与考核 - 拟订薪酬方案考虑行业等因素[8] - 对董事和高管考评分三步[8] 细则生效 - 本细则自董事会审议通过之日起生效[13]

股价表现与资金流向 - 11月6日盘中股价报16.84元/股，上涨2.06%，总市值28.03亿元 [1] - 当日成交额3391.05万元，换手率1.63% [1] - 主力资金净流入177.54万元，其中大单买入387.74万元（占比11.43%），卖出210.20万元（占比6.20%） [1] - 公司今年以来股价上涨1.92%，近5个交易日上涨4.53%，近20日上涨4.14%，但近60日下跌6.91% [1] 公司基本面与财务数据 - 2025年1-9月公司实现营业收入4.37亿元，同比增长0.38% [2] - 2025年1-9月归母净利润为2794.06万元，同比减少26.14% [2] - 公司主营业务收入构成为：精密部品及部件76.74%，其他16.00%，型材7.03%，模具工装0.17%，加工费0.06% [1] 股东结构与机构持仓 - 截至10月31日，公司股东户数为1.30万户，较上期增加2.80% [2] - 人均流通股为9693股，较上期减少2.72% [2] - 截至2025年9月30日，诺安多策略混合A（320016）新进为第五大流通股东，持股94.23万股 [3] 公司背景与行业属性 - 公司全称为天津锐新昌科技股份有限公司，成立于2004年11月25日，于2020年4月21日上市 [1] - 公司主营业务为工业精密铝合金部件的研发、生产和销售 [1] - 公司所属申万行业为机械设备-通用设备-金属制品 [1] - 公司涉及的概念板块包括小盘、IDC概念（数据中心）、5G、汽车轻量化、微盘股等 [1] 分红记录 - 公司A股上市后累计派现3.12亿元 [3] - 近三年累计派现2.07亿元 [3]

锐新科技新设国际贸易公司 - 天津沅溪国际贸易有限公司于近日成立，法定代表人为高建 [1] - 公司经营范围包括汽车零配件批发、智能机器人研发、工业机器人销售及高品质合成橡胶销售等 [1] - 该公司由锐新科技（300828）全资持股 [1] 相关ETF市场表现 - 食品饮料ETF（515170）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，近五日下跌0.70%，市盈率为20.51倍，最新份额为108.4亿份，增加8100.0万份，主力资金净流入807.1万元，估值分位为20.31% [3][4] - 游戏ETF（159869）跟踪中证动漫游戏指数，近五日上涨1.53%，市盈率为37.14倍，最新份额为77.8亿份，增加1.1亿份，主力资金净流入3172.2万元，估值分位为55.20% [4] - 科创50ETF（588000）跟踪上证科创板50成份指数，近五日下跌6.70%，市盈率为158.00倍，最新份额为499.7亿份，减少5.2亿份，主力资金净流出8041.7万元，估值分位为96.41% [4] - 云计算50ETF（516630）跟踪中证云计算与大数据主题指数，近五日下跌4.70%，市盈率为95.16倍，最新份额为3.1亿份，增加0.0份，主力资金净流入83.9万元，估值分位为81.20% [4][5]

交易概况 - 锐新科技于2025年10月29日发生一笔大宗交易，成交量为18万股，成交额为292.32万元 [1] - 该笔交易占公司当日总成交额的5.93% [1] 交易细节 - 成交价格为16.24元，较当日市场收盘价16.37元折价0.79% [1] - 买方营业部为中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 [2] - 卖方营业部为中国中金财富证券有限公司上海浦东新区陆家嘴环路证券营业部 [2]

交易概况 - 锐新科技于2025年10月28日发生一笔大宗交易，成交量为19万股，成交额为311.98万元 [1] - 该笔大宗交易占公司当日总成交额的5.21% [1] - 成交价格为16.42元，较市场收盘价16.62元折价1.2% [1] 交易细节 - 交易证券代码为300828，证券简称为锐新科技 [2] - 买方营业部为国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 [2] - 卖方营业部为中信证券股份有限公司上海漂阳路证券营业部 [2]

客户与产品应用 - 公司生产的汽车部品及部件主要应用于丰田、本田、吉利、沃尔沃、奥迪、宝马、比亚迪等品牌 [1] - 产品应用覆盖传统燃油车及新能源车 [1] - 目前产品尚未应用于奇瑞汽车 [1] 市场战略 - 未来公司将加强市场拓展力度 [1] - 公司计划努力开拓更多高端客户 [1]

公司客户与产品应用 - 公司生产的汽车部品及部件目前应用于丰田、本田、吉利、沃尔沃、奥迪、宝马、比亚迪等品牌 [1] - 公司产品同时应用于传统燃油车及新能源车 [1] - 公司产品目前尚未应用于奇瑞汽车 [1] 公司未来战略 - 未来公司将加强市场拓展力度 [1] - 公司计划努力开拓更多高端客户 [1]