股份交易申报与披露 - 董事和高管买卖股票需在任职等情况变化后两交易日内申报身份信息[6] - 股份变动应在事实发生两交易日内报告并公告[10] - 强制执行股份应在收到通知两交易日内披露[15] - 计划转让股份应在首次卖出前十五个交易日报告减持计划[14] - 未披露增持计划下首次披露增持且拟继续增持应披露后续计划[16] 股份转让限制 - 离职后半年内所持股份不得转让[12] - 公司涉嫌违法未满六个月，股份不得转让[12] - 年报等公告前特定时间内不得买卖股票[14] - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超一千股可全转[16] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[17] 违规处理 - 违规买卖所得收益归公司[16][20] - 违规买卖公司提交有权机关处理[20] - 受通报批评以上处分公司有权要求引咎辞职[20] - 违规造成重大影响或损失公司可要求民事赔偿[20] 其他 - 离任应书面委托申报信息并办理股份锁定[18] - 制度由董事会制定、修改和解释，自审议通过生效[22] - 制度制定主体为天津锐新昌科技股份有限公司董事会，时间为2025年11月[23]

资金占用规定 - 制度适用于公司控股股东及关联方与公司间资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性[2][3] - 公司不得多种方式为关联方提供资金[6] 部门职责 - 财务部和内审部门定期检查非经营性资金往来[8] - 注册会计师审计需对资金占用出专项说明，公司公告[9] 责任划分 - 董事长是防范资金占用第一责任人[12] - 总经理是执行负责人，财务负责人是监管负责人[12] 披露与清偿 - 公司报告披露控股股东及关联方资金占用情况[11] - 关联方资金占用原则上现金清偿，非现金资产清偿有规定[12] 违规处理 - 协助、纵容关联方侵占资产，处分责任人[14] - 非经营性资金占用造成不良影响，处分和经济处罚责任人[14] - 造成损失追究法律责任并赔偿，构成犯罪追究刑责[14] 制度其他 - 本制度由董事会负责制定、修改和解释[16] - 本制度自董事会审议通过之日起生效[16]

内部控制原则 - 公司建立与实施内部控制遵循六项原则[3][4] 公司治理结构 - 股东会行使重大事项表决权，董事会行使经营决策权，管理层负责实施决议[6] 制度管理 - 内审部门负责更新制度汇编并检查履行情况[7] 风险识别与应对 - 识别内部风险关注人力资源、管理等因素[10] - 识别外部风险关注经济、法律等因素[10] - 采用定性与定量结合方法分析和排序风险[11] - 根据风险分析结果运用应对策略控制风险[11] 财务管理 - 加强财务会计管理保证财务报表及相关信息真实完整[13] - 对资金进行统一管理保证资金安全[13] 预算与绩效 - 实施全面预算管理保障战略落地和经营目标实现[14] - 建立与预算结合的绩效考评机制，结果用于员工薪酬等调整[15] 业务管理 - 明确合同、票据、印章等管理职责和审批权限[15] - 划分股东会、董事会对关联交易审批权限，健全关联交易管理制度[15] 资金管理 - 做好募集资金存储、使用等工作，防范大股东非经营资金占用[16] 信息管理 - 建立信息披露制度，做好重大信息保密与披露[16] 子公司管理 - 加强对控股子公司管理，明确相关人员职责权限[17] 审计工作 - 内审部门制订年度审计计划，开展审计业务并提供报告[21] - 董事会审计委员会指导内部控制检查监督工作[21] 评价与报告 - 董事会形成内部控制评价报告，包含多方面内容[21] - 会计师事务所对内部控制有效性发表审计意见，董事会针对问题作专项说明[22]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度保护投资者和公司权益[2] - 董事长任组长、董秘任副组长领导舆情处理[3] - 舆情分重大和一般两类，处理原则为快速反应等[5] - 制度由董事会制定、修改和解释，2025年11月发布[9][10]

投资者关系管理原则 - 应遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[4] 工作对象 - 包括投资者、基金经理、分析师、媒体等[5] 沟通方式与内容 - 多渠道多方式与投资者沟通，涵盖发展战略等多方面内容[5] - 在互动易等平台与投资者交流，谨慎客观发布信息[7][8] 股东会安排 - 为中小股东参与提供便利并提供网络投票方式[6] 信息披露 - 公司及信息披露义务人应及时公平履行信息披露义务[9] - 发布应披露重大信息后需及时向深交所报告并正式披露[18] 说明会召开 - 特定情形下召开投资者说明会[9] - 年报披露后15个交易日内召开业绩说明会，提前征集问题[10][11] 活动记录与档案 - 投资者关系活动结束后编制记录表并刊载[11] - 安排现场活动避免来访人员获取内幕信息，形成调研记录[11] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[21] 工作负责部门与人员 - 董事会秘书负责组织和协调工作[23] - 董事会办公室作为专职部门开展工作[24] 沟通渠道建设 - 设置专线投资者咨询电话、传真和电子邮箱确保沟通畅通[15] - 在官网开设投资者关系专栏加强网络沟通渠道建设[15] 相关关系处理 - 与证券监管部门等相关部门建立良好沟通关系[16] 特定对象沟通 - 与特定对象沟通前要求其出具资料并签署承诺书[18] - 董事会秘书在相关人员接受特定对象采访和调研后五个工作日内报送书面记录至深交所备案[20] 员工培训 - 以适当形式对员工进行系统性培训[16]

套期保值投资额度 - 单次或12个月内累计不超最近一期经审计净资产10%，董事会审议[5] - 超10%以上，股东会审议[5] 信息披露规则 - 套期保值亏损达最近一年经审计归母净利润10%且超1000万，两日内披露[18] 制度相关 - 董事会制定、修改和解释制度[22] - 制度自董事会审议通过生效，落款2025年11月[22][23]

提名委员会构成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任，董事会选举[6] 会议规则 - 经召集人或1/2以上委员提议可开临时会议[11] - 会议通知提前5天，临时会议提前3天[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[12] 细则说明 - “以上”含本数，“过”不含本数[14] - 由董事会负责制定、修改和解释[14] - 自董事会审议通过之日起生效[14]

审计委员会组成 - 由三名非高管董事组成，两名独立董事，至少一名专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任，董事会选举产生[4] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息、评估内部控制等九项[7] - 监督外部审计机构工作，每年至少开一次无管理层参加的单独沟通会议[8] - 与会计师事务所协商确定年报审计时间并督促提交报告[18] - 审阅财报提意见，关注重大问题及整改情况[18] - 对年度财报表决，决议提交董事会审核[18] - 向董事会提交审计总结报告和续聘或改聘意见[18] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，临时会议可提议或必要时召开[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议经全体委员过半数通过[15] - 制作会议记录由董事会秘书保存，参会人员保密[16] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[16] 其他规定 - 公司聘请或更换外部审计机构须审计委员会审议并提建议[10] - 成员与讨论事项有利害关系须回避[16] - 委员连续两次不出席会议，董事会可罢免职务[15] - 细则“以上”含本数，“过”不含本数[20] - 细则未尽事宜按法规和章程执行[20] - 细则由董事会制定、修改和解释，审议通过生效[20]

权益变动 - 开投领盾受让国占昌、国佳、王静持有的锐新科技40,299,750股股份，占协议签署日总股本166,566,000股的24.19%[10][11] - 2025年3月30日，开投领盾与出让方签署《股份转让协议》《表决权放弃协议》[11] - 2025年8月12日，股权过户登记完成，控股股东变为开投领盾，实控人变为黄山市国资委[15] 持续督导 - 本持续督导期为2025年7月1日至2025年9月30日[10] - 持续督导期内，开投领盾暂无改变或调整公司主营业务的计划[20] - 持续督导期内，开投领盾暂无对公司进行资产重组的计划[21] 公司治理 - 2025年9月12 - 29日，取消监事会，由董事会审计委员会履行相关职权[26] - 2025年9月29日，选举凌沧桑等人为第七届董事会董事，凌沧桑为董事长和法定代表人[24][25] 政策调整 - 2025年9月12日锐新科技修订包括公司利润分配政策在内的部分条款[34] - 2025年9月29日锐新科技2025年第二次临时股东大会审议通过取消监事会暨修订《公司章程》议案，涉及分红政策调整[34]

子公司定义 - 控股子公司指公司持有其50%以上股份或能实际控制的公司，参股公司指持股不超50％且无控制性影响的公司[2] 报告时间 - 控股子公司月报上报时间为每月结束后10日内，季报为每季度结束10日内，半年度报告为每年7月15日前，年度报告为会计年度结束后1个月内[10] - 控股子公司财务负责人每月10日前报送月度财务报表及财务分析，会计年度结束后一个月内报送年度财务报表[14] 人员委派 - 公司向控股子公司、参股公司委派或推荐的派出人员由总经理提名，董事长批准[6] 部门职责 - 公司财务部负责对控股子公司财务工作规划监督及财务信息收集整合[3] - 公司董事会办公室负责控股子公司重大事项信息披露及规范治理监督[3] 子公司管理 - 控股子公司应根据公司总体发展规划制定自身经营管理目标[10] - 控股子公司应完善投资项目决策程序和管理制度，加强投资项目管理和风险控制[10] - 控股子公司应按公司要求及时报告重大业务、财务等可能影响股价的信息[17] - 子公司发生购买或出售资产等重大事项需报告公司，履行决策流程后方可实施[18] - 控股子公司重大交易需与董事会办公室沟通，判断关联交易并报告财务部[19] 信息披露 - 控股子公司董事长是信息披露第一责任人，应及时向董事会秘书汇报[19] 内部审计 - 公司定期或不定期对控股子公司实施内部审计监督[21] - 内审部门负责对控股子公司的内部审计工作，涵盖多方面内容[21] - 控股子公司接到内审通知应做好准备，相关人员全力配合[21] - 控股子公司应执行公司的内部审计意见书和决定[21] 激励约束 - 控股子公司应建立经营激励约束机制[23] - 控股子公司可制订绩效考核与薪酬管理制度并报公司审查[23] 违规处理 - 违反规定的控股子公司相关人员将受处分、处罚[23] 制度相关 - 制度由董事会制定、修改和解释，自审议通过之日起生效[26]