独立董事提名 - 黄山开投领盾创业投资有限公司提名刘洋为天津锐新昌科技股份独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 被提名人具备相关知识经验且无违规记录[6][15] - 被提名人担任独董数量和任期符合要求[16] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[18] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[18]

董事会换届 - 公司第六届董事会拟提前换届，原定任期至2026年9月11日届满[1] - 第七届董事会由5名董事组成，含3名非独立董事、2名独立董事[1] - 2025年第二次临时股东大会审议换届，选举用累积投票制[3] - 第七届董事会董事任期三年，自大会审议通过之日起就任[3] 人员持股 - 国占昌直接持股41,204,250股，高建24,000股，王发85,135股[4] - 郭宝季、刘洋、凌沧桑、张旭、王清未直接或间接持股[5][9][10][12][13] 人员任职 - 刘洋2023年9月至今任公司独立董事[12] - 王清为会计专业人士，任华塑、科大智能独立董事[2][3][13] - 王清符合任职条件，与相关方无关联关系[13]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于9月29日14:30召开[5] - 网络投票时间为9月29日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年9月24日[6] - 登记时间为2025年9月25 - 28日工作日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[11] 审议事项 - 会议审议董事会换届选举、取消监事会及修订《公司章程》等议案[8] 提案表决 - 提案1.00、2.00为普通决议，需二分之一以上表决通过[9] - 提案3.00为特别决议，需三分之二以上通过[9] 投票方式 - 提案1.00、2.00采用累积投票，应选非独立董事2名，独立董事2名[10] - 累积投票制下选举票数为所持表决权股份数乘以2[20][21] 投票代码及时间 - 投票代码为"350828"，投票简称为"锐新投票"[19] - 深交所交易系统投票时间为9月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月29日9:15 - 15:00[25] 董事会选举人数 - 第七届董事会非独立董事应选人数为2人[27] - 第七届董事会独立董事应选人数为2人[27]

会议情况 - 公司第六届监事会第十四次会议于2025年9月12日召开，3名监事均出席[1] 议案内容 - 审议通过取消监事会暨修订《公司章程》议案，取消后由董事会审计委员会履职[1] - 监事会相关制度废止，人员职务自然免除[1] 表决与审议 - 议案表决赞成3票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[2]

董事会换届 - 公司第六届董事会第十四次会议于2025年9月12日召开[1] - 第六届董事会拟提前换届，原定任期至2026年9月11日届满[1] - 新一届董事会成员共5名，含3名非独立董事、2名独立董事[2][4] 候选人提名 - 提名非独立董事候选人凌沧桑先生、张旭先生，任期三年[2] - 提名独立董事候选人王清女士、刘洋先生，任期三年[4] 其他决策 - 取消监事会，由董事会审计委员会履行职权[7] - 同意召开2025年第二次临时股东大会[9] - 需提交股东大会审议的议案采用累积投票制表决[3][5]

公司治理 - 公司第六届第十四次董事会会议于2025年9月12日在公司会议室召开[1] - 会议审议关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案等文件[1] 财务表现 - 2024年1至12月份公司营业收入全部来自金属制品业 占比100.0%[1] - 公司当前市值为28亿元[1] 行业分类 - 公司所属行业为金属制品业[1]

股东减持情况 - 上海虢实及其一致行动人上海虢盛通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份1,644,700股 [1] - 减持股份占公司总股本扣除回购专户股份后的股本比例为1.00% [1] - 减持时间区间为2025年8月19日至2025年9月10日 [1] 持股变动后情况 - 权益变动后合计持有公司股份9,784,900股 [1] - 持股比例降至5.93% 占公司总股本扣除回购专户股份后的股本 [1] - 本次变动使持股比例触及1%的整数倍变化 [1]

减持计划 - 2025年7月25日公司披露减持计划，拟减持不超4,949,250股，占比不超3.00%[3] 减持情况 - 2025年8月19日至9月10日累计减持1,644,700股，占比1.00%[4] - 上海虢实集中竞价减持1,237,300股、大宗交易减持310,000股，上海虢盛集中竞价减持97,400股[5] 持股变动 - 变动前合计持股11,429,600股占比6.93%，变动后为9,784,900股占比5.93%[6] 合规说明 - 本次变动与减持计划一致，无违规情况[6] - 本次减持符合规定，不影响控制权和持续性经营[8]

财务与业绩表现 - 2025年上半年公司出口收入6643.84万元，同比增长9.73% [6] - 汽车轻量化及汽车热管理系统部品及部件实现营业收入8594.03万元，较上年同期增长19.83% [12] 研发与技术创新 - 公司及控股子公司共拥有发明和实用新型专利90项，其中发明专利19项，大部分已投入实际生产 [4][7] - 研发重点聚焦电力电子散热器、汽车轻量化部件及清洁能源产品 [2][3] - 构建覆盖材料设计、模具设计、工艺研发到生产制造的全流程研发体系 [7] 市场拓展与客户关系 - 泰国生产基地建设持续进行，生产设备正在安装调试 [6] - 巩固与ABB、施耐德、西门子、维斯塔斯等核心客户的长期合作关系 [6][9] - 通过展会、行业技术交流提升品牌知名度，并拓展新客户群体 [6] 产品与业务发展 - 汽车轻量化业务增长突出，主要产品包括电池箱体、防撞梁、电机机壳等 [7][12] - 电力电子散热器业务受益于风电、光伏、储能及新能源汽车领域逆变器需求增长 [9] - 在工业自动化领域深化医疗器械结构件、自动化结构件等新型铝合金型材研发 [11] 生产与供应链管理 - 采用"以销定产、以产定购"模式控制原材料采购成本 [10] - 通过工艺改进提高材料利用率，加强生产过程成本控制 [4][10] - 利用期货套期保值业务规避铝材等主要原材料价格波动风险 [11] 战略与未来规划 - 公司发展战略为"创新驱动、品质领先、全球布局" [4] - 未来重点拓展汽车轻量化、电力电子散热器及清洁能源领域 [2][3][9] - 依托海外生产基地进一步开拓散热器及汽车零部件客户 [6]

公司业绩表现 - 2025年上半年汽车轻量化及汽车热管理系统部品及部件营业收入较上年同期增长19.83% [1] 业务发展策略 - 公司持续加强在汽车轻量化部品及部件领域的拓展力度 [1] - 未来将重点拓展汽车领域业务以助力业绩提升 [1] 行业发展趋势 - 汽车轻量化领域呈现增长态势 [1]