证券日报网讯9月29日晚间，锐新科技（300828）发布公告称，董事会一致选举凌沧桑先生担任代表公 司执行公司事务的董事暨法定代表人。 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-058 天津锐新昌科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 一、会议审议情况 1.审议通过《关于选举董事长的议案》 公司 2025 年第二次临时股东大会和公司职工代表大会选举产生了公司第七届 董事会，第七届董事会由 5 名董事组成。经全体董事审议，同意选举凌沧桑先生 为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日 止。 表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于董事会 完成换届选举及变更法定代表人的公告》。 2.审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》 经全体董事一致同意，选举凌沧桑先生为代表公司执行公司事务的董事暨法 定代表人。 表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于董事会 完成换届选举及变更法定代表人的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载 ...

国浩律师（天津）事务所关于 天津锐新昌科技股份有限公司 2025 年第二次 临时股东大会的法律意见书 致：天津锐新昌科技股份有限公司 根据天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"锐新科技"或"公司"）的 委托，国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）就公司 2025 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的召集、召开程序、召集人资格和出 席会议人员的资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表 法律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》《天津锐新昌科技股份有限公司章程》及《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》的有关规定出具。 为出具本法律意见书之目的，本所律师列席了本次股东大会，并依照现行有 效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会的相关规章、规范性文件的要 求和规定，对锐新科技提供的与前述事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行 了审查、验证，并就有关事项向锐新科技有关人员进行了询问。 在前述审查、验证、询问过程中，本所律师得到锐新科技如下承诺及保证： 其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完整、真实、准确 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-057 天津锐新昌科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、会议召开地点：天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道 5 号天津 锐新昌科技股份有限公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）下午 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 9 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 29 日 9:15—15:00 期间的任意时 间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：董 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-059 天津锐新昌科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及变更法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开 职工代表大会，选举产生了 1 名职工代表董事，任期与公司第七届董事会任期一致； 于 2025 年 9 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过公司董事会换届选 举相关议案，选举产生了 2 名独立董事和 2 名非独立董事，与职工代表大会选举产 生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东大会选举通过之日 起三年。公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权。 2025 年 9 月 29 日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了选举董事 长、代表公司执行公司事务的董事等议案。现将具体情况公告如下： 一、第七届董事会及各专门委员会组成情况 （一）第七届董事会组成情况 非独立董事：凌沧桑先 ...

股东结构 - 截至2025年9月19日公司股东总户数为12703户 [2]

股东结构 - 截至2025年9月10日公司股东总户数为12098户 [2]

行业投资评级 - 推荐|维持 [6] 核心观点 - 低空经济稳中有升 政策密集出台加速产业融合 释放巨大产业升级与市场空间 [2][3] - 工程机械出口端竞争优势显著 欧洲本地化战略取得进展 行业维持稳步增长态势 [3] - 自动化设备子行业表现突出 周涨幅达7.09% 显著领先其他细分板块 [2][11] 周度行情回顾 - 2025年9月7日至9月12日 申万机械设备指数上涨3.52% 跑赢沪深300指数2.13个百分点 在31个申万一级行业中排名第7 [2][11] - 细分板块涨幅分别为：通用设备2.90% 专用设备3.13% 轨交设备Ⅱ2.46% 工程机械0.42% 自动化设备7.09% [2][11][14] - 个股方面 沃尔德周涨幅最大达46.54% 灵鸽科技周跌幅最大为-13.81% [18][19] 重点板块跟踪 - 低空经济领域 工信部与市场监管总局联合印发《电子信息制造业2025-2026年稳增长行动方案》 加快制定民用无人驾驶航空器强制性国家标准 [3] - 交通运输部印发《交通强国建设试点申报方向指引（2025年）》 涉及低空交通运输应用场景培育等多方面 [3] - 工程机械领域 中联重科德国子公司首台折臂式随车起重机成功下线 欧洲本地化战略取得重要进展 [3] 行业数据表现 - 2025年1-7月机床工具行业营业收入5789亿元 同比下降1.0% 但金属切削机床产量同比增长13.9% [26] - 金属加工机床重点联系企业新增订单同比增长8.6% 在手订单同比增长8.4% [26] - 机床工具产品出口额131.8亿美元 同比增长8.1% 其中金属切削机床出口额35.2亿美元 同比增长14.0% [26] 投资建议 - 低空经济基建领域关注深城交 苏交科 华设集团及纳睿雷达 [4] - 整机领域关注万丰奥威 亿航智能 纵横股份 绿能慧充 [4] - 核心零部件领域关注宗申动力 卧龙电驱 应流股份 英搏尔 [4] - 工程机械出口链关注巨星科技 泉峰控股 九号公司 [4] - 工业母机板块关注华中数控 科德数控 恒立液压 [4] 重大行业动态 - 中国核电发布"八方核护"技术服务产品 与俄法美等国企业签署战略合作协议 [24][25] - 江苏和能启东智能制造基地项目开工 总投资15亿元 预计年新增应税销售20亿元 [25] - 全球半导体显示产业首次引入具身智能机器人 计划三年部署超1000台 [27][28] - 我国首型面向太空旅游的完全可重复使用飞行器力鸿二号亮相 可载7人或3吨货物 [28]

大宗交易概况 - 2025年9月15日锐新科技发生大宗交易成交31万股 成交金额500.96万元 占当日总成交额9.91% [1] - 成交价格16.16元 较市场收盘价16.36元折价1.22% [1] 交易细节 - 买方营业部为中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 [2] - 卖方营业部为中信证券股份有限公司上海濠阳路证券营业部 [2] - 证券代码300828 证券简称锐新科技 [2] 交易数据 - 成交量31.00万股 [2] - 成交金额500.96万元 [2] - 成交价格16.16元 [2]

公司股份与上市 - 公司于2020年3月27日获批发行2757万股人民币普通股，4月21日在深交所创业板上市[8] - 公司注册资本为1.66422亿元人民币[9] - 公司设立时发行股份总数为7500万股，已发行股份总数为1.66422亿股，均为普通股，每股面值1元[15] 股份交易与限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[25] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司[25] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[63] - 股东会选举两名（含两名）以上董事时应采取累积投票制[66] 董事会相关 - 公司董事会由五名董事组成[82] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开十日前书面通知全体董事[91] - 董事会会议由过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[93] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[115] - 公司盈利等条件满足时，每年现金分红不少于当年可供分配利润的10%[118] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[118] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况之一时，交易须报董事会批准[86] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况之一时，董事会须提交股东会审议批准[87][88] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[127] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[134] - 控股股东指持股超公司股本总额百分之五十或表决权足以影响股东会决议的股东[148]