信息披露 - 上能电气2025年半年度报告及其摘要8月28日披露[1] - 披露网站为中国证监会指定创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）[1]

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-070 上能电气股份有限公司 关于调整公司架构、变更注册资本并修订《公司章程》、 公司 2022 年度限制性股票激励计划第二批预留授予部分第二个归属期已完 成，归属股份 60,035 股，上述股份已完成登记并上市流通。公司总股本增加至 502,346,364 股。 鉴于《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》规定："上市公 司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《实施规定》及证监会配套制 度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规 定的监事会的职权，不设监事会或者监事。"据此，公司拟调整公司架构，原监 事会职责由董事会审计委员会行使。同时，《公司章程》《审计委员会工作制度》 等相关制度作出相应修订。 在公司股东大会审议通过调整公司架构事项前，公司监事会仍将严格按照法 律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。 二、变更注册资本 公司 2022 年度限制性股票激励计划首次及第一批预留授予部分第二个归属 期，第二批预留授予第一个归属期已完成，归属股份 1,516,26 ...

上能电气股份有限公司 | （二）项规定的情形回购本公司股份的，应 | 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应 | | --- | --- | | 当经股东大会决议；公司因本章程第二十三 | 当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二） | | 条第（三）项、第（五）项、第（六）项规 | 项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转 | | 定的情形回购本公司股份的，可以依照本章 | 让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、 | | 程的规定或者股东大会的授权，经三分之二 | 第（六）项情形的，公司合计持有的本公司 | | 以上董事出席的董事会会议决议通过。 | 股份数不得超过本公司已发行股份总数的 | | 公司依照本章程第二十三条规定回购本 | 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。 | | 公司股份后，属于第（一）项情形的，应当 | | | 自收购之日起 10 日内注销；属于第（二） | | | 项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转 | | | 让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、 | | | 第（六）项情形的，公司合计持有的本公司 | | | 股份数不得超过本公司已发行股份总额的 | | | 1 ...

关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》的相关规定，于 2025 年 8 月 27 日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举产生第四届董事会职工代 表董事的议案》，选举胡光旺先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代 表董事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满 之日止。 胡光旺先生当选公司职工代表董事后，不再担任公司非职工董事，公司第 四届董事会成员不变，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过董事总数的二分之一。 证券代码： 300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-069 上能电气股份有限公司 胡光旺，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。历任上 能电气西北销售中心总经理、华南销售中心总经理，现任上能电气国际部总经理。 截至目 ...

一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上能电气股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]929号）文核准，公司向不 特定对象发行42,000万元可转换公司债券，每份面值100元，发行数量420万份， 期限6年，募集资金总额人民币42,000万元，扣除发行费用人民币538.40万元，实 际募集资金净额41,461.60万元。以上募集资金已由公证天业会计师事务所（特 殊普通合伙）于2022年6月21日对公司向不特定对象发行可转换公司债券的资金 到位情况进行了审验，并出具"苏公W[2022]B071号"《验资报告》。 2、募集资金使用及结余情况 证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-068 上能电气股份有限公司 募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关法律、 法 ...

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-071 上能电气股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《上能电气股份有限公司章程》有关 规定，经上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议审议通过，决定于2025年9月16日（星期二）下午14:00召开2025年第一 次临时股东大会，现将本次会议事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十六次会议审议通过了 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年9月16日（星期二），下午14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年9月16日（星期二）9 ...

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-067 上能电气股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议通 知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达。会议于 2025 年 8 月 27 日以现场 结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘 书陈运萍列席了本次监事会会议。会议由监事会主席刘德龙先生主持，本次会议 的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》； 经审议，监事会认为公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘 要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏。 表决结果：经审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 ...

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-066 上能电气股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议通 知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达。会议于 2025 年 8 月 27 日以现场 结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事 及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开 符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》； 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年 度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告的 议案》； 具体内容详见同日披露在巨潮资 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 前次募集资金使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1392号 上能电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上能电气股份有限公司(以下简称上能电气)截至 2025 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告进行了鉴证。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》 的规定编制前次募集资金使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是上能电气董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对上能电气董事会编制的前次 募集资金使用情况报告提出鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号——历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证 ...

年产25GW组串式光伏逆变器项目 - 项目备案、环评、能评原定2025年8月到期 因土地取得时间晚及资源统筹需求未开工 备案存在失效风险[2] - 已完成项目延期开工申请 计划开工时间调整至2026年 项目可继续推进实施[2] 发行方案变更 - 2023年7月变更发行方案增加发行对象 实际控制人吴强拟参与认购[3] - 变更涉及增加个别发行对象认购股份数量 属于发行方案重大变化情形[3] - 募投项目投入均发生在2023年7月31日后 不包含董事会前投入资金[3] 分布式光伏逆变器扩产规划 - 募投项目新增15GW分布式光伏逆变器产能 扩产倍数为10倍[4] - 扩产合理性基于全球分布式光伏需求持续增长 国内市场政策推动发展迅速 欧洲及印度等海外市场存在较大需求[4] - 公司现有产能不足形成制约 分布式业务发展较快[4] 产能消化优势 - 产品获境内外客户认可 行业品牌竞争力强[4] - 积累大量客户资源 营销网络完善[4] - 研发能力突出 参与多项行业标准制定[4] - 成本管控优势显著 产品性价比高[4] 财务数据表现 - 2024年销售费用1.9亿元 同比增长45.18% 主要因市场开拓费用增加[5] - 销售费用主要用于支付销售人员薪酬及差旅费 与收入具有匹配性[5] - 销售费用率低于同行业可比公司 受销售人员规模、薪资水平及销售模式影响[5] 存货与同业对比 - 存货跌价准备计提比例与同行业存在差异 主要受产品结构及境内外销售情况影响[5] - 相比阳光电源 公司不涉及电站业务 期末存货无合同履约成本[5] - 相比锦浪科技及固德威 欧洲市场收入占比小且存货库龄短[5] 信息披露状况 - 自发行申请受理以来无重大舆情 信息披露真实准确完整[5]