证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2025-117 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于提前赎回"测绘转债"的第七次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"测绘转债"赎回价格：100.79 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 11 月 13 日 3、停止交易日：2025 年 12 月 10 日 4、赎回登记日：2025 年 12 月 12 日 5、停止转股日：2025 年 12 月 15 日 6、赎回日：2025 年 12 月 15 日 能转股的风险。 12、风险提示：根据安排，截至 2025 年 12 月 12 日收市后仍未转股的"测 绘转债"，将按照 100.79 元/张的价格强制赎回，因目前"测绘转债"二级市场 价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒"测绘转债"持有人注意在限期内转股， 如果投资者 ...

公司公告核心事件 - 测绘股份公告其发行的"测绘转债"将于11月21日赎回完成后在深圳证券交易所摘牌 [2] - 债券持有人若计划转股需开通创业板交易权限 [2] - 不符合创业板股票适当性管理要求的投资者不能将所持转债转换为公司股票 [2] 对债券持有人的操作提示 - 建议被质押或被冻结的"测绘转债"在停止交易日前解除质押或冻结 [2] - 此举旨在避免因无法转股而导致债券被强制赎回的情形发生 [2]

可转债发行 - 2023年3月发行406.6821万张可转换债券，总额40,668.21万元[5] - “测绘转债”初始转股价格13.48元/股，调整后为13.15元/股[9][10] 赎回情况 - 2025年10月24日至11月13日，公司股票触发赎回条款[4][14] - “测绘转债”赎回价格100.79元/张，当期年利率1% [2] - 赎回条件满足日为2025年11月13日，停止交易日12月10日等[3] - 本次为全部赎回，完成后“测绘转债”将在深交所摘牌[3] 转股规则 - 转股期限自2023年9月8日起至2029年3月1日止[8] - 转股需通过托管证券公司申报，最小申报单位1张[24] - 同一交易日多次申报转股合并计算，不足1股现金兑付[24] 其他 - 赎回条件满足前6个月内，公司人员无交易“测绘转债”情形[23] - 备查文件含多项会议决议及相关意见书[25] - 公告发布于2025年11月21日[27]

诉讼背景与核心争议 - 测绘股份因未按2021年协议约定收购孙公司易图地信剩余30%股权，被小股东诉至法院，涉案金额6480万元 [2] - 2021年公司以1.51亿元收购易图地信70%股权，并对剩余30%股权的收购计划进行约定，约定条件为2021至2023年净利润总额需大于6766万元 [3] - 易图地信2021至2023年实际净利润总额为7843.61万元，已满足收购条件，按协议剩余30%股权估值应为6480万元（对应公司整体估值21.6亿元） [4] 公司立场与业绩变化 - 公司未按约收购的原因为行业出现重大变化，双方矛盾焦点在于是否应继续按照2021年的估值进行收购 [2][5] - 纠纷主体易图地信2024年业绩大幅下滑，营业收入1.22亿元同比下滑近30%，净利润717.31万元同比下滑73% [6] - 2025年上半年易图地信净利润进一步下滑56.9%，仅实现23.16万元 [6] 行业环境分析 - 测绘地理信息行业存在强周期性，近两年国家财政对大型基础建设投入谨慎，导致行业需求收缩 [6][7] - 2024年起多家A股测绘、勘测行业上市公司出现营利双降，例如华设集团营收下滑17.28%、净利下滑45.17%，正元地信营收下滑25.97%、净利下滑419.22% [7]

可转债发行 - 公司于2023年3月发行406.6821万张可转换债券，总额40,668.21万元[5] - “测绘转债”初始转股价格13.48元/股，调整后为13.15元/股[9][10] 赎回情况 - 2025年10月24日至11月13日，公司股票触发有条件赎回条款[4][14] - “测绘转债”赎回价格100.79元/张，当期年利率1% [2][15] - 赎回条件满足日为2025年11月13日，停止交易日12月10日[3] - 赎回登记日为2025年12月12日，停止转股日和赎回日12月15日[3] - 发行人资金到账日为2025年12月18日，投资者赎回款到账日12月22日[3] - 本次为全部赎回，完成后“测绘转债”将在深交所摘牌[3] - 截至2025年12月12日未转股的“测绘转债”将强制赎回[4] 转股规则 - 可转债转股通过托管证券公司申报，建议咨询开户券商[24] - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[24] - 同一交易日多次申报转股合并计算，转股须为1股整数倍[24] - 转股时不足1股的余额，公司五个交易日内现金兑付[24] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[24] 备查文件 - 包含第三届董事会第十七次会议决议[25] - 包含第三届监事会第十二次会议决议[25] - 包含北京市中伦（南京）律师事务所法律意见书[25] - 包含华泰联合证券有限责任公司核查意见[25] 公告时间 - 公告发布时间为2025年11月20日[27]

可转债发行 - 2023年3月发行406.6821万张可转换债券，总额40,668.21万元[5] - “测绘转债”初始转股价13.48元/股，调整后为13.15元/股[9][10] 赎回情况 - 2025年10月24日至11月13日股票触发赎回条款[4][14] - 赎回价格100.79元/张，年利率1% [2][15][16] - 赎回条件满足日为2025年11月13日[3] 时间节点 - 停止交易日2025年12月10日[3][20] - 赎回登记日2025年12月12日[3] - 停止转股日和赎回日2025年12月15日[3][21] - 发行人资金到账日2025年12月18日，投资者赎回款到账日2025年12月22日[3][21] 转股规则 - 转股通过托管证券公司申报，最小申报单位1张，转股最小单位1股[24] - 同一日多次申报转股合并计算，不足1股余额转股后五日内现金兑付[24] - 当日买可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[24] 备查文件 - 第三届董事会第十七次会议决议[25] - 第三届监事会第十二次会议决议[25] - 律所法律意见书[25] - 券商核查意见[25] 公告信息 - 公告发布时间2025年11月19日[27]

公司可转债赎回安排 - 公司将于2025年12月12日收市后对未转股的"测绘转债"进行强制赎回 [1] - 赎回价格确定为100.79元/张 [1] - 当前"测绘转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [1] 对投资者的提示 - 公司特别提醒债券持有人注意在限期内完成转股 [1] - 若投资者未及时转股可能面临损失 [1]

法律诉讼 - 公司收到江苏省南京市建邺区人民法院下发的应诉通知书 [1] - 原告为熊焰、袁志和、扬州易图管理咨询中心 [1] - 涉案金额为6480万元 [1] - 案件尚未正式开庭 [1] 财务影响 - 目前无法预计本案对公司本期及期后利润的具体影响 [1]

诉讼情况 - 2025年11月17日公司收到应诉文件，案件已受理未开庭[4][5] - 原告申请保全公司6480万元财产，未执行[5][6] 涉案金额 - 本次涉案金额6480万元，连续十二个月其他小额诉讼约4642.70万元[3][10] 诉讼请求 - 原告要求按2.16亿元估值收购剩余30%股权[8] - 公司需支付原告股权转让款共6480万元[9] 影响与披露 - 涉诉结果不确定，暂无法估计对利润影响[11] - 公司将及时披露案件进展[12]

可转债发行 - 公司于2023年3月发行406.6821万张可转换债券，总额40,668.21万元[5] - 可转债初始转股价格13.48元/股，调整后为13.15元/股[9][10] 赎回情况 - 2025年10月24日至11月13日，公司股票触发有条件赎回条款[4][14] - “测绘转债”赎回价格100.79元/张，当期年利率1% [2][15][16] - 赎回条件满足日为2025年11月13日[3] - 停止交易日为2025年12月10日[3] - 赎回登记日为2025年12月12日[3] - 停止转股日和赎回日为2025年12月15日[3] - 发行人资金到账日为2025年12月18日，投资者赎回款到账日为2025年12月22日[3] 转股规则 - 转股需通过托管证券公司申报，建议咨询开户证券公司[24] - 转股最小申报单位1张，每张面额100元，转换成股份最小单位1股[24] - 同一交易日多次申报转股合并计算，转股须是1股整数倍，不足1股余额转股当日后五个交易日内现金兑付[24] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通并享有与原股份同等权益[24] 备查文件 - 第三届董事会第十七次会议决议[25] - 第三届监事会第十二次会议决议[25] - 北京市中伦（南京）律师事务所关于提前赎回可转换公司债券的法律意见书[25] - 华泰联合证券有限责任公司关于提前赎回测绘转债的核查意见[25] 公告信息 - 公告日期为2025年11月18日[27]