南京市测绘勘察研究院股份有限公司 财务报告编制与披露管理制度 （2025 年 11 月） 第一条 为了规范南京测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）财 务报告编制与披露，防范公司不当编制与披露行为可能对财务报告产生的重大影 响，保证会计信息的真实、完整，根据《中华人民共和国会计法》等法律法规、 企业会计准则和《企业内部控制基本规范》及其指引，制定本办法。 第二条 本制度适用公司及控股子公司，各子公司可根据本制度结合自身实 际制定实施细则。 第三条 本制度所称财务报告，是指公司对外提供的反映公司某一特定日期 财务状况和某一会计期间经营成果、现金流量等会计信息的文件。 财务报告包括会计报表及其附注和其他应当在财务报告中披露的相关信息和 资料。会计报表至少应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变 动表等报表。 附注是对在资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表等报表中 列示项目的文字描述或明细资料，以及对未能在这些报表中列示项目的说明等。 附注应当披露财务报表的编制基础，相关信息应当与资产负债表、利润表、 现金流量表和所有者权益变动表等报表中列示的项目相互参照。 第四条 公司编制财务报告 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了建立健全防止控股股东及关联方占用南京市测绘勘察研究院 股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资 金占用行为的发生，依照《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规及《南京市 测绘勘察研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占上市公司 利益。 第三条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第四条 公司、公司控股子公司与控股股东及其他关联方发生的经营性资金 往来中，包括正常的关联交易产生的资金往来，应当严格限制控股股东及其他关 联方占用公司资金。 第五条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一） 经营性资金占用：指控股股东及其他关联方通过采购、销售、相互 提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二） 非经营性资金占用：指为控股股东及其他关联方垫付工资与福利、 保险 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为加强南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 对子公司以及控股子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资 者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规章和规范性文件以及《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司的控股子公司，即公司直接或间接 持有其 50%以上股份，或者持有其股份在 50%以下但能够决定其董事会半数以 上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式实际控制的公司。 第三条 公司的分公司是指公司依法设立且向公司登记机关申请登记并已取 得营业执照的分支机构。本制度关于子公司管理的规定适用于分公司。 第四条 加强对子公司的管理控制，旨在建立有效的控制机制，对公司的治 理结构、资产、资源、投资等进行风险控制，提高公司整体运行效率和抗风险能 力。 第五条 子公司须遵守证券监管部门对上市 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 内部报告与反舞弊管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为确保南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"， 即母公司）发展战略和经营目标的实现，协调公司内部各部门和各单位的运营进 度，严格绩效考核和责任追究，准确、及时对外披露公司信息，加强与投资者、 债权人、监管部门和潜在的投资者、债权人的沟通，根据《企业内部控制基本规 范》，制定本制度。 第二条 本制度所称内部报告，是指公司内部各管理层级之间通过内部报告 形式传递生产经营管理信息的过程。 第三条 本制度适用于公司及子公司对内部信息传递的管理。 第四条 公司开展内部报告传递的基本要求是： 传递的信息必须真实、准确、完整，确保不误导信息使用者，为正确决策提 供强有力的信息保障；传递的信息必须及时、有效，信息须在第一时间上传下达， 杜绝垃圾信息；凡涉及公司秘密（包括工作秘密）的信息，在传递过程中必须符 合保密要求，不得向非涉密人员扩散涉密信息，非涉密人员也不得接触、打听有 关涉密信息。 第二章 职责分工 （一）生产指标：结算额、合同额、利润率、产值、生产利润率、完成时间、 成果交接时间；服务采购比例； ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王亮亮作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人南京市测绘勘察研究院股份有限公司第 三届董事会提名为南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称该公司）第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）的重大经营及投资决策程序，建立系统、完善的重大经营及投资决策 机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序 化、投入产业效益化。 第三条 股东会是公司的最高权力机构，董事会应根据股东会的决议，负责 对公司重大经营、投资管理活动进行决策，管理层负责实施。董事会、总经理、 相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵守《公司法》、《证券法》及其他 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》及本制度中关于重大经营与投资决 策及管理的各项规定，科学、合理地决策和实施公司有关重大经营与投资事宜。 第四条 公司对投资事项的科学决策与实施效果进行科学考评，对决定或参 ...

1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十八次会议通知于 2025 年 11 月 18 日以电子通讯形式送达至各位董事，董事会会 议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 11 月 23 日召开，本次会议采取现场和通讯会议的方 式召开。 证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2025-110 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、本次董事会应出席会议董事人数 9 人，实际出席会议董事人数 9 人，其中董 事金雪莲女士、贾剑锋先生以通讯方式出席会议并表决。 4、本次董事会应列席监事 3 人，实到 3 人。 5、本次董事会由储征伟先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人涂勇作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三 届董事会提名为南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称该公司）第四届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为完善南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维 护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金使用和管理原则 第四条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目，董事会应 制定详细的资 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 声明人南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三届董事会现就提名王亮亮 为南京市测绘勘察研究院股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职 ...