（2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提 高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等法律、法规、规 范性文件及《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍年报审计机构及 相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露工作相 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集 和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和公司，应当及时将相关信息向公司董事长和董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门（包括各控股子公司、分公司）负 责人或指定联络人； （二）公司 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 投资者关系管理办法 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为了规范南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司治理结构，实 现公司价值最大化和股东利益最大化，现依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司投资者关系管理工 作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定 制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等有关法律、法规及证券监管部门、证券交易所有关业务 规则、公司章程及本制度的规定。 第四条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反 映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第五 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章 和规范性文件以及《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。加强对子公司 的管理控制，旨在建立有效的控制机制，对公司的治理结构、资产、资源、投资 等进行风险控制，提高公司整体运行效 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为保证南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件及《南 京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 （一）公司董事及董事会、高级管理人员； （二）公司各部门和分公司、全资及控股子公司、参股公司负责人； （三）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其一致行动人 第一条 为规范南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 的自愿性信息披露行为，确保公司自愿性信息披露的真实、准确、完整与标准统 一，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关 法律、法规、规范性文件以及《南京市测绘勘察研究院股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 自愿性信息披露管理制度 第二条 自愿性信息披露是指虽未达到《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市规则》规定的披露标准，但基于维护投资者利益而 由公司进行的自愿性的信息披露。公司应当根据相关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》以及本制度的规定，及时、公平地披露与投资者作出价值判断和投 资决策有关的信息（以下简称为"相 ...

审计委员会构成 - 由3名董事组成，2名独立董事，至少1名会计专业人士[4] - 委员任期与董事一致，每届不超三年[5] 审计委员会职责 - 监督及评估内外部审计工作、审核财务信息等[8] - 可对公司财务活动和收支状况内部审计[9] - 每年向董事会提交外部审计机构履职及监督职责报告[13] - 对违规董事、高管可提罢免建议[14] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次，可开临时会议[18] - 须三分之二以上成员出席，决议过半数通过[18] - 例会提前5天通知，半数以上委员提议必开[19] 其他规定 - 委员辞职致人数不足或缺专业人士，60日内补选[5] - 董事会应尊重聘请或更换外部审计机构建议[9] - 成员连续两次不出席视为不能履职可免职[20] - 会议资料由董事会秘书保存10年[21] - 委员累积两次未披露利害关系失去资格[22] - 实施细则自董事会通过之日起施行[25]

第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为规范南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，根据《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《南 京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度规定 执行。 第 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 累积投票实施细则 第三条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代 表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 公司在选举两名或者两名以上董事时，应当进行累积投票制。股东 会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第二章 董事候选人的提名 第六条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事候选人，确保选 举的公开、公平、公正。 第七条 公司在召开股东会的通知中提醒股东特别是社会公众股东注意，除 董事会已公告的董事、独立董事候选人之外，单独或合并持有公司 3%以上有表 决权股份的股东可在距股东会召开 10 日之前提交新的董事候选人提案。 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善南京市测绘勘察研究院股份有限公司(以下简称 "公司")法人治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利， 维护中小股东利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的选任程序，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司章程指引》、《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。高 级管理人员是指公司总经理、副总经理、董事会秘书和公司章程规定的高级管理 人员。提名委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董事会任命。 第五条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员中选举产生，负责主 持提名委员会工作。主任委员由提名委员会全体委员选举产生。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任委 员不能或无法履行职责 ...